Бахматюк відкидає підозри НАБУ у виведенні грошей із банку "ВіЕйБі" / Новини

"Чорноморське морське пароплавство" підозрюють у виведенні грошей

2018-11-14 11:03

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Встановлено схему розкрадання коштів ДСК “Чорноморське морське пароплавство” та шляхи виведення її активів до офшорів. Про це повідомив Департамент захисту економіки Національної поліції України, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1762304-c...

У НАБУ розцінюють дії Офісу генпрокурора у справі ВіЕйБі Банку як спробу його саботажу

2020-12-10 17:01

У Національному антикорупційному бюро України розцінюють відмову Офісу генерального прокурора узгоджувати екстрадицію екс-власника ВіЕйБі Банку Олега Бахматюка як спробу саботувати розслідування особливо тяжкого злочину.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Колишню владу Молдови звинувачують у виведенні державних грошей в офшори

2019-06-13 14:31

Міністр економіки і інфраструктури уряду Майї Санду Вадим Бринзан заявив, що колишня влада в останні дні виводить з рахунків державних підприємств в офшори великі суми грошей.

https://zik.ua/news/2019/06/13/kolyshnyu...

Коломойський відкидає звинувачення Мін'юсту США у відмиванні грошей

2020-08-07 12:31

За його словами, всі інвестиції були зроблені з власних коштів

https://zik.ua/news/crime/kolomoiskyi_vi...

Екс-главу банку Михайлівський підозрюють у виведенні 870 мільйонів

2019-12-13 17:01

Колишнього керівника банку підозрюють у нанесенні збитків державі на 870 мільйонів гривень.

https://ua.korrespondent.net/business/co...

У НАБУ анонсували підозри Коломойському

2020-05-01 21:01

Одна зі статей, за якою ведеться розслідування, - розкрадання держмайна в особливо великих розмірах.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/422...

Бахматюк відкидає претензії Нацбанку в 29,3 млрд грн боргу перед державою

2019-11-15 19:31

Інформація про заборгованість власника агрохолдингів \"Укрлендфармінг\" та \"Авангард\" Олега Бахматюка в розмірі 29,3 млрд грн перед державою не відповідає дійсності і є маніпуляцією, заявив сам Бахматюк агентству \"Інтерфакс-Україна\" та запропонував залучити міжнародних радників для незалежної оцінки та вироблення спільних рішень щодо врегулювання боргу.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

Пул активів ВіЕйБі Банку і ВТБ Банку продано за 240 млн грн

2020-03-02 14:00

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав на аукціоні 26 лютого пул активів неплатоспроможних ПАТ «ВіЕйБі Банк» та АТ «ВТБ Банк».

https://news.finance.ua/ua/news/-/466245...

"Метінвест" спростував підозри у незаконному виведенні вугільної компанії Ахметова з-під санкцій

2020-01-24 20:31

Гірничо-металургійна група \"Метінвест\" спростовує інформацію, представлену в розслідуванні \"Радіо свобода\", про нібито незаконне виведення вугільної компанії олігарха Ріната Ахметова з-під санкцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Також у заяві зазначається, що група приділяє особливу увагу охороні праці та промислової безпеки на своїх підприємствах...

https://www.rbc.ua/ukr/news/metinvest-op...

Нацбанк заявив, що видача стабілізаційного кредиту “ВіЕйБі Банку” була законною

2019-11-14 12:02

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Національний банк України пояснив, чому рішення про видачу стабілізаційного кредиту “ВіЕйБі Банку” у жовтні 2014 року було правомірним та обґрунтованим. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ у Facebook.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1835730-n...

Запідозрений у виведенні грошей з РФ олігарх увійшов до парламенту Молдови

2019-02-25 08:03

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Молдовський підприємець і лідер правлячої в республіці Демократичної партії Володимир Плахотнюк (Bloomberg і Forbes без вказівки розміру стану називають його найбагатшою людиною Молдови) увійшов в республіканський парламент за підсумками виборів по одномандатних округах. Про це свідчать результати голосування, опублiкованi...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1782292-z...

Посадовцям банку «Михайлівський» повідомили про підозру у виведенні 283 млн грн

2020-02-18 16:00

Колишньому виконувачу обов’язків голови правління та 6 посадовцям банку «Михайлівський» повідомили про підозру через нібито безпідставне виведення понад 283 млн грн коштів банку та збитків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

https://news.finance.ua/ua/news/-/465500...

Після усунення НАБУ порушень у матеріалах екстрадиційного запиту власника ВіЕйБі Банку Офіс генпрокурора готовий направити його зарубіжним колегам

2020-12-03 19:01

В Офісі генерального прокурора наголошують, що двічі повертали до НАБУ матеріали кримінального провадження стосовно екстрадиції власника бенефіціара ВіЕйБі Банку (VAB банк, Київ), і готові направити їх компетентним органам інших країн після усунення бюро недоліків.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Нардепа Луценка звинувачують у виведенні 750 тисяч гривень з неплатоспроможного банку, – ЗМІ

2019-02-20 16:03

Народного депутата від фракції «Батьківщина» Ігоря Луценка запідозрили у виведенні коштів з неплатоспроможного банку, незважаючи на заборону проведення будь-яких платежів. Політик приховав цей факт під час...

https://zik.ua/news/2019/02/20/nardepa_l...

Главу правління Райффайзен банку Аваль Писарука, затриманого напередодні НАБУ, відпустили після оголошення підозри

2019-11-12 08:02

Главу правління Райффайзен банку Аваль Олександра Писарука, затриманого напередодні НАБУ, відпустили в ніч на вівторок після оголошення підозри, запобіжний захід оберуть у вівторок, повідомив екс-нардеп Сергій Лещенко.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Нардепа Ігоря Луценка звинувачують у виведенні 750 тис. грн з неплатоспроможного банку

2019-02-20 13:36

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Народний депутат від “Батьківщини” Ігор Луценко вивів з несплатоспроможного банку 750 тис. грн попри заборону проведення будь-яких платежів і приховав цей факт при декларуванні. Депутат-“антикорупціонер” Луценко не вперше “засвітився” у фінансових операціях з банками, визнаними неплатоспроможними, про це пише Апостроф, повідомляє...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1781427-n...

У НАБУ розповіли деталі підозри раднику Кличка

2019-10-15 15:02

Дмитро Білоцерківець не задекларував користування нерухомим майном у місті Києві вартістю 3,8 млн гривень, повідомили в НАБУ.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/414...

ВАКС заочно заарештував ексвласника збанкрутілого "ВіЕйБі Банку" Бахматюка

2020-05-28 22:30

Бахматюк нині перебуває за кордоном.

https://tsn.ua/groshi/vaks-zaochno-zaare...

Екс-нардепу Жеваго заочно повідомлено про підозру у виведенні понад 2,5 млрд грн із банку "Фінанси та кредит"

2019-09-27 14:31

Державне бюро розслідувань (ДБР) заочно повідомило про підозру колишньому народному депутату України Костянтину Жеваго в причетності до розкрадання коштів банку \"Фінанси та кредит\" на суму 2,5 млрд грн.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Бахматюк вновь приглашает НАБУ его допросить в Австрии

2020-12-11 19:00

Бизнесмен Олег Бахматюк считает незаконными попытки НАБУ экстрадировать его в Украину по делу ВиЭйБи Банка, объясняет их желанием НАБУ скрыть развал этого дела и в очередной раз предлагает детективам бюро допросить его в Австрии.

https://interfax.com.ua/news/general/709...

Бахматюк відкидає підозри НАБУ у виведенні грошей із банку "ВіЕйБі"

Схожі новини