Екс-податківці на Полтавщині «відмили» понад 500 млн гривень, — СБУ
2021-11-18 16:00
Служба безпеки України накрила потужний конвертаційний центр на Полтавщині. Через нього «відмили» не менше 500 млн гривень з початку 2021 року.
Схожі новини
На Полтавщині податківці вилучили нелегального пального на понад 1 млн гривень
2017-06-26 17:31
КИЇВ. 26 червня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області спільно із працівниками прокуратури ліквідували незаконне виробництво фальсифікованих нафтопродуктів, передає УНН з посиланням на прес-службу...
Підконтрольні Фірташу підприємства «відмили» понад 500 мільйонів гривень – ГПУ
2018-03-20 12:30
У Group DF наразі не коментували звинувачення
Податківці вилучили продукції «Укрспирту» на понад 180 млн гривень
2017-07-25 15:32
Після обшуків на спиртових заводах держаного підприємства «Укрспирт» співробітники податкової міліції вилучили продукції на суму понад 180 млн гривень.
Псевдоблагодійники на Полтавщині привласнили понад 7 млн гривень
2018-03-07 15:03
КИЇВ. 7 березня. УНН. Зловмисники під приводом збору благочинних внесків для учасників АТО, лікування дітей та надання допомоги соціально незахищеним верствам населення, привласнили понад 7 мільйонів гривень. Псевдоблагодійників затримали. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП Полтавської...
СБУ викрила махінації на понад 500 млн гривень при будівництві доріг держзначення
2020-05-29 20:31
Замість високоякісних матеріалів зловмисники використали дешеві суміші
У Києві спіймали пару зловмисників, які "відмили" понад 7 млн гривень
2020-03-23 15:01
Для виведення коштів вони використовували фіктивні фірми
Податківці викрили "конверт" з оборотом понад 36 млн гривень
2015-12-03 20:00
Співробітниками податкової міліції Київської області в рамках розслідування кримінального провадження припинено діяльність конвертаційного центру, який протягом 2014-2015 років надав послуги підприємствам реального сектора економіки з ухилення від сплати...
Понад 100 млн гривень для 500 фірм: СБУ накрила потужний "конверт"
2016-04-28 14:00
Служба безпеки України припинила діяльність потужного конвертаційного центру, який працював в Києві і Дніпропетровську.
Прокуратура підозрює екс-чиновника КМДА в нанесенні збитків на понад 500 млн гривень
2017-11-03 15:32
Прокуратура підготувала повідомлення про підозру колишнього начальника Головного управління комунальної власності Київської міської державної адміністрації у незаконному відчуженні комунального майна територіальної громади міста Києва на суму понад 500 млн гривень. Про це повідомляє пресс-служба
Слідчими прокуратури міста Києва спільно з працівниками Управління захисту економіки в...
Обшуки в "Укрспирті": податківці вилучили продукції на суму понад 180 млн гривень
2017-07-25 15:03
Після обшуків на спиртових заводах держаного підприємства \"Укрспирт\" співробітники податкової міліції вилучили продукції на суму понад 180 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби
\"За результатами вжитих заходів працівниками податкової міліції вилучено та залишено на відповідальне зберігання 97 903,1 декалітрів спиртовмісної продукції на орієнтовну...
Обшуки в "Укрспирті": податківці вилучили спиртовмісної продукції на понад 180 млн гривень
2017-07-25 16:33
КИЇВ. 25 липня. УНН. За підсумками обшуків на 41 спиртзаводі державного підприємства \"Укрспирт\" правоохоронці вилучили спиртовмісної продукції на суму понад 180 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ДФС, передає...
Податківці викрили склад з нелегальним алкоголем на суму понад 6 млн гривень
2017-03-20 18:33
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Івано-Франківську співробітники податкової міліції спільно з прокуратурою вилучили з незаконного обігу понад 37 тисяч літрів лікеро-горілчаних виробів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник головам ДФС Сергій Білан, передає...
Податківці викрили схему незаконного продажу металобрухту на суму понад 58 млн гривень
2021-03-26 15:00
Податківці у Дніпропетровській області викрили схему проведення незаконних фінансових операцій фізичною особою під час здійснення діяльності у сфері торгівлі брухтом чорних і кольорових металів на суму понад 58 млн гривень.
Податківці конфіскували незаконне паливо на 17 млн гривень
2015-11-26 20:00
Співробітники фіскальної служби ліквідували схему по незаконному зберіганню та реалізації контрабандних пально-мастильних матеріалів через мережу заправних Києва
На Полтавщині викрили банду, яка привласнила комерційного майна на понад 164 млн гривень
2020-10-10 09:00
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. На Полтавщині правоохоронці викрили учасників злочинної групи, які через обман привласнили майна на понад 164 мільйони гривень. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Полтавській області, інформує УНН.
СБУ розкрила конвертцентр, де відмили російських грошей на 15 мільярдів гривень
2014-08-16 14:40
Частина незаконних коштів могла бути використана для підтримки протиправної діяльності в Україні
Колишній правоохоронець і його спільники "відмили" 120 млн гривень
2020-06-20 20:01
Схема легалізації коштів полягала у створенні фіктивних підприємств для оформлення безтоварних операцій
Львівщина отримала понад 500 млн гривень на житлові пільги та субсидії
2016-04-19 18:02
Минулого тижня Львівщина отримала чергову субвенцію з державного бюджету для розрахунків за надані населенню пільги та субсидій. Йдеться про 503,3 млн гривень, які скеровуватимуть для оплати за спожиті енергоносії і надані житлово-комунальні...