СБУ розкрила конвертцентр, де відмили російських грошей на 15 мільярдів гривень
2014-08-16 14:40
Частина незаконних коштів могла бути використана для підтримки протиправної діяльності в Україні
Схожі новини
СБУ прикрила конвертцентр з обігом 15 млрд гривень
2020-10-07 12:00
Служба безпеки України припинила у Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на більше ніж 15 мільярдів гривень.
СБУ розкрила схему несплати податків на мільйони гривень
2019-12-03 12:31
Середньомісячний тіньовий обсяг нелегальних фінансових операцій становив понад 50 млн гривень, стверджують у СБУ.
"Зникає щонайменше 15 мільярдів гривень". Омелян розповів про розкрадання грошей "Укрзалізниці"
2018-05-19 08:33
На підприємство впливають кримінальні групи, наголосив урядовець.
Дестабілізація через Telegram-канали. СБУ розкрила мережу російських агентів
2021-02-01 13:30
Служба безпеки України викрила масштабну агентурну мережу спецслужб Російської Федерації. Вона займалася розвідувально-підривною діяльністю на території України через Telegram-канали.
Про це повідомили в СБУ.
За даними СБУ, агентурна мережа була створена так званим \"85-му Головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального штабу Збройних Сил РФ\"...
СБУ розкрила схему на 2,8 млрд гривень на ринку цінних паперів
2020-10-01 17:00
Служба безпеки України викрила схему на 2,8 млрд гривень на ринку цінних паперів. Зокрема, низка компаній видавали фіктивні кредити пов'язаним
Про це йдеться в повідомленні прес-центру
За версією слідства, юридичні особи, які є професійними учасниками ринку цінних паперів, від підконтрольних інвестиційних фондів видавали фіктивні кредити пов'язаним фіктивним...
СБУ накрыла конвертцентр: вывел в "тень" 100 млн гривень - фото
2019-11-05 10:02
В СБУ сообщают, что среди \"клиентов\" задержанных были более 50 коммерческих структур и несколько государственных предприятий
Нацбанк перерахував до держбюджету перші 15 мільярдів гривень свого прибутку
2018-04-28 08:30
Протягом року загальна сума перерахунку становитиме 44,6 мільярда гривень.
Київський конвертцентр «відмивав» мільярд гривень на рік (фото)
2019-09-23 10:30
У Києві СБУ припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 мільярд гривень на рік.
СБУ вилучила сигарети з "ДНР" на 15 млн гривень
2019-12-18 14:01
У Костянтинівці правоохоронці зупинили і обшукали вантажівку одного з недержавних поштових сервісів.
Держава втрачає до 15 мільярдів гривень через тіньовий обіг алкоголю – Дубілет
2020-02-05 08:00
Державний бюджет щороку недоотримує від 5 до 15 мільярдів гривень через тіньовий обіг алкоголю, заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода міністр Кабінету міністрів України Дмитро
Демонструючи графік, він твердить, що завдяки увазі до цього питання уряду вдалося в короткий термін наростити надходження до бюджету від виробництва
«Ось це – бюджетний дохід акцизу на...
В Харькове СБУ ликвидировала крупный конвертцентр
2021-02-03 16:30
Злоумышленники проводили бестоварные операции с нарушением налогового законодательства, что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.
У Харкові СБУ ліквідувала великий конвертцентр
2021-02-03 16:30
Зловмисники проводили безтоварні операції з порушенням податкового законодавства, що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах.
У Слов'янську конвертцентр "відмив" 1,5 млрд гривень
2020-11-20 14:02
Ділки підміняли у фінансових документах номенклатуру товарів і маніпулювали податковою звітністю.
СБУ ликвидировала масштабный конвертцентр в Запорожье
2019-11-05 11:02
Служба безопасности Украины блокировала в Запорожье деятельность конвертационного центра, через который в \"тень\" выведено около 100 млн грн, среди его заказчиков - государственные предприятия.
ДФС розкрила причину нарахування 8 мільярдів штрафу Коболєву
2018-04-19 08:00
Державна фіскальна служба вважає главу НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва винним в порушенні митних правил.
Міністр фінансів розповів, скільки грошей витратили з 66 мільярдів гривень "коронавірусного фонду"
2020-09-20 12:30
За словами Марченка, 43 мільярди гривень залишаються досі невикористаними.
На Роттердам+ "заробили" 15 мільярдів - Ситник
2018-10-03 19:00
Ситник повідомив, що зараз НАБУ перебуває на фінальній стадії розслідування цієї справи.
СБУ ліквідувала масштабний конвертцентр у Запоріжжі
2019-11-05 11:02
Служба безпеки України блокувала діяльність конвертаційного центру в Запоріжжі, через який у \"тінь\" було виведено майже 100 млн гривень, серед його замовників були і державні підприємства.
Во Львове СБУ блокировала крупный конвертцентр
2020-12-17 15:31
Оперативники спецслужбы блокировали деятельность крупнейшего конвертационного центра с ежегодным оборотом в 20 млрд гривен.