Держфінмоніторинг у I кварталі виявив підозрілих операцій на понад 22 млрд
2021-04-21 09:00
Державна служба фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) протягом I кварталу 2021 року направила до правоохоронних органів 288 матеріалів у рамках заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Загальна сума таких фінансових операцій становить 22,4 млрд гривень.
Схожі новини
НБУ виявив підозрілих операцій у банках на понад 7 млрд грн
2020-10-22 10:00
У третьому кварталі Національний банк надав правоохоронцям дані про підозрілі операції клієнтів 7 банків, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.
Держфінмоніторинг виявив незаконних операцій на 76 млрд грн
2021-01-25 14:30
У 2020 році Державна служба фінмоніторингу направила до правоохоронних органів понад 1 тис. матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом, на 76,2 млрд грн.
З початку року Держфінмоніторинг виявив сумнівних операцій на 328,5 млрд грн
2018-10-23 17:33
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. За 9 місяців поточного року Державна служба фінансового моніторингу України виявила сумнівних операцій на суму понад 300 мільярдів гривень. Про це повідомила прес-служба відомства, звітуючи про підсумки роботи органу за 9 місяців року, передає...
Держфінмоніторинг виявив незаконні податкові транзакції на 30 млрд грн
2020-05-27 11:00
Державна служба фінансового моніторингу провела низку широкомасштабних фінансових розслідувань щодо легалізації (відмивання) доходів, які мають ознаки податкових злочинів.
Дефіцит поточних операцій Індії обвалився в I кварталі
2014-05-28 08:01
Дефіцит поточних операцій Індії обвалився в I кварталі
За півроку Держфінмоніторинг повідомив правоохоронцям про $1 млрд "підозрілих" грошей
2017-07-17 15:00
Держслужба фінмоніторингу за півроку направила до правоохоронних органів матеріали про можливі злочини, пов\'язані з легалізацією злочинних доходів, фінансуванням тероризму та поширенням зброї масового ураження на суму 23,4 млрд...
Банки-банкрути в I кварталі отримали понад 2 млрд грн
2019-06-21 18:00
Фонд гарантування вкладів фізосіб в I кварталі реалізував активи неплатоспроможних банків на загальну суму 2 079,8 млн грн.
Danske Bank виявив понад 230 мільярдів доларів від “підозрілих клієнтів”
2018-09-19 17:34
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У середу найбільший банк Данії Danske Bank заявив про виток через транзакції більш ніж 230 млрд доларів США через філіали банку в Естонії. Про це йдеться в оприлюднених сьогодні матеріалах розслідування, проведеного адвокатською фірмою Bruun&Hjejle, передає...
У I кварталі фізособи вивели з Росії $3,9 млрд
2014-05-30 13:31
У I кварталі фізособи вивели з Росії $3,9 млрд
Держфінмоніторинг заявив про відмивання понад 36 млрд гривень
2019-07-17 14:00
Державна служба фінансового моніторингу України в першому півріччі передала правоохоронцям 398 матеріалів справ, пов\'язаних з незаконними фінансовими операціями на суму понад 36 млрд гривень.
Активи Нацбанку у I кварталі 2017 року скоротилися на 12,5 млрд гривень
2017-05-03 16:33
Активи Національного банку України у I кварталі 2017 зменшилися на 12,5 млрд гривень до 928 млрд. гривень. Про це йдеться у звіті про фінансове становище Національного банку за 31 березня 2017
Як пояснили в регуляторі, скорочення активів відбулося, у першу чергу, за рахунок скорочення міжнародних резервів, связаное переважно з необхідністю здійснення платежів з обслуговування та...
Збиток Укрексімбанку в I кварталі становить 4,534 млрд грн
2015-04-27 12:03
Збиток державного Укрексімбанку (Київ) у січні-березні 2015 року становив 4,534 млрд грн, тоді як за відповідний період попереднього року його прибуток дорівнював 63,775 млн грн.
Банки в I кварталі закрили понад 300 відділень - НБУ
2017-05-12 09:30
У першому кварталі українські банки скоротили кількість структурних підрозділів на 321 - до 10 тис.
МАУ перевезла понад 1,5 млн пасажирів у I кварталі 2019 року
2019-04-14 10:30
МАУ в I кварталі 2019 року перевезла понад 1,5 млн пасажирів, що на 8% перевищило результат за аналогічний період минулого року, повідомили в компанії.
Збитки Uber в I кварталі перевищили 1 млрд доларів
2019-05-30 23:32
КИЇВ. 31 травня. УНН. Збитки американської компанії Uber Advanced Technologies в першому кварталі 2019 року перевищили один мільярд доларів. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії за період з 1 січня по 31 березня поточного року, розміщеному в четвер на її сайті, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Українці здійснили онлайн валютообмінних операцій на понад $2 млрд
2020-07-27 15:00
Українці в 2019 році більше купували валюти через інтернет-банкінг, аніж продавали.
У Deutsche Bank "знайшли" підозрілих банківських операцій росіян на 10 мільярдів доларів
2015-12-22 17:02
Центробанк РФ оштрафував Deutsche Bank на 300 тисяч рублів.
У I кварталі ВВП України зріс на 3,1%
2018-05-15 19:01
КИЇВ. 15 травня. УНН. Реальний ВВП у I кварталі 2018 року порівняно з I кварталом 2017 року збільшився на 3,1%. Про це повідомила Державна служба статистики України, передає УНН.
У ІІІ кварталі НБУ купив понад 2,5 млрд доларів
2019-10-11 08:02
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У третьому кварталі поточного року Національний банк України купив понад 2,5 млрд доларів США. Про це повідомила пресслужба НБУ, передає УНН.