Держфінмоніторинг оприлюднив індикатори приховування бенефіціарної власності

2018-08-16 19:02

Індикаторами приховування бенефіціарної власності є небажання або неможливість власника надавати клієнту особисту інформацію або інформацію про свій бізнес, корпоративну історію, джерело доходу, чому він проводить таку діяльність і з ким здійснює операції, а також про характер свого бізнесу у відносинах із третіми особами, що, зокрема, перебувають в іноземних юрисдикціях.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

Схожі новини

Індикатори освітнього бюджету-2021

2020-09-29 12:31

Роман Єрмоличев, заступник міністра фінансів України

https://ua.interfax.com.ua/news/blog/691...

Держфінмоніторинг "засік" підозрілі операції на 92 млрд

2020-01-20 12:31

Відомство підготувало 893 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов\'язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

Facebook тестує приховування лайків

2019-09-28 08:00

Лайки стануть приватними.

https://tsn.ua/nauka_it/facebook-testuye...

Bloomberg назвав індикатори для оцінки впливу коронавірусу на економіку

2020-03-16 15:01

Агентство запропонувало п\'ять індикаторів, які дозволяють відстежити, як споживачі реагують на ситуацію, і отримати своєчасні дані.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

Держфінмоніторинг виявив незаконні податкові транзакції на 30 млрд грн

2020-05-27 11:00

Державна служба фінансового моніторингу провела низку широкомасштабних фінансових розслідувань щодо легалізації (відмивання) доходів, які мають ознаки податкових злочинів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/471574...

Держфінмоніторинг України, Великобританія; Меморандум, Міжнародний документ від 03.09.2018, 29.11.2018

2019-02-12 13:01

Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії за погодженням Генерального Директора Агенції з питань національної злочинності щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та...

https://zakon.rada.gov.ua/go/826_001-18

Держфінмоніторинг виявив незаконних операцій на 76 млрд грн

2021-01-25 14:30

У 2020 році Державна служба фінмоніторингу направила до правоохоронних органів понад 1 тис. матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом, на 76,2 млрд грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/486138...

Держфінмоніторинг заявив про відмивання понад 36 млрд гривень

2019-07-17 14:00

Державна служба фінансового моніторингу України в першому півріччі передала правоохоронцям 398 матеріалів справ, пов\'язаних з незаконними фінансовими операціями на суму понад 36 млрд гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/452821...

Держфінмоніторинг України, Австрія; Меморандум, Міжнародний документ від 25.01.2019, 30.01.2019

2019-04-01 17:01

Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Республіки Австрія щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

https://zakon.rada.gov.ua/go/040_001-19

Луцьку чиновницю оштрафували за приховування нерухомості

2018-05-25 12:04

Посадовицю управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області покарали за правопорушення, пов’язані з корупцією.

https://zik.ua/news/2018/05/25/lutsku_ch...

У МОЗ збираються запровадити індикатори якості роботи лікарів з 2021 року

2020-08-31 08:30

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України збирається запровадити індикатори якості роботи сімейних лікарів з 1 січня. Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов в інтерв’ю \"Радіо Свобода\", передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1888678-u...

Челсі залишиться у власності Абрамовича

2019-05-03 14:30

Власник лондонського Челсі Роман Абрамович не збирається продавати англійський клуб.Про це повідомляє Sky Sports.Раніше повідомлялося, що керівництво Челсі провело переговори з трьома зацікавленими сторонами з приводу можливого продажу клубу. Однак, ...

https://champion.com.ua/football/2019/05...

РФ закидає Голландії приховування даних щодо MH17

2019-05-08 16:31

Влада Нідерландів нібито відмовляється оприлюднити документи і службові переговори про авіакатастрофу над Донбасом.

https://ua.korrespondent.net/world/40942...

ДБР розслідує можливе приховування вбивства дитини поліцейськими

2019-06-05 15:32

Керівник Державного бюро розслідувань Роман Труба повідомив, що було відкрито кримінальне провадження за фактом можливого умисного приховування вбивства 5-річного Кирила Тлявова співробітниками поліції. Про це він сказав у ході засідання правоохоронного комітету Ради, передає кореспондент РБК-Україна. Кримінальну справу відкрито за статтею 396 Кримінального кодексу України...

https://www.rbc.ua/ukr/news/gbr-rassledu...

Держфінмоніторинг України, Кувейт; Меморандум, Міжнародний документ від 24.01.2019, 30.01.2019

2019-04-01 17:01

Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Держави Кувейт щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму

https://zakon.rada.gov.ua/go/414_001-19

Держфінмоніторинг України, Узбекистан; Меморандум, Міжнародний документ від 27.02.2018, 05.12.2017

2018-05-14 17:31

Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Департаментом по боротьбі з податковими, валютними злочинами і легалізацією злочинних доходів при Генеральній прокуратурі Республіки Узбекистан щодо співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї...

http://zakon.rada.gov.ua/go/860_001-17

Роботу вперше прищепили почуття власності

2018-12-26 15:33

Завдяки новому алгоритму машина усвідомлює, які предмети є чужими і що брати їх не дозволено.

https://ua.korrespondent.net/lifestyle/g...

Мінінфраструктури затвердило політику власності АМПУ

2018-12-22 19:37

Політика приватності державного підприємства \"Адміністрація морських портів України\" (АМПУ) відзначає необхідність подальшої корпоратизації адміністрації морпортів шляхом перетворення в акціонерне товариство, 100% акцій якого належатиме...

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

ПАТ «Укртрансгаз» змінило форму власності

2018-05-23 18:33

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» змінила форму власності державної газодобувної компанії «Укргазвидобування» і оператора газотранспортної системи компанії «Укртрансгаз» із публічного акціонерного товариства на...

https://zik.ua/news/2018/05/23/pat_ukrtr...

Рада створила нацорган інтелектуальної власності

2020-06-16 14:31

КИЇВ. 16 червня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2255 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності. Відповідне рішення підтримали 245 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1875298-r...