Держфінмоніторинг з початку року виявив підозрілих фіноперацій на 23 млрд грн
2023-04-22 21:00
Держслужба фінансового моніторингу України у 1 кварталі 2023 року зупинила фінансові операції та заблокувала кошти в еквіваленті 1,3 млрд грн.
Схожі новини
З початку року Держфінмоніторинг виявив сумнівних операцій на 328,5 млрд грн
2018-10-23 17:33
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. За 9 місяців поточного року Державна служба фінансового моніторингу України виявила сумнівних операцій на суму понад 300 мільярдів гривень. Про це повідомила прес-служба відомства, звітуючи про підсумки роботи органу за 9 місяців року, передає...
Держфінмоніторинг у I кварталі виявив підозрілих операцій на понад 22 млрд
2021-04-21 09:00
Державна служба фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) протягом I кварталу 2021 року направила до правоохоронних органів 288 матеріалів у рамках заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Загальна сума таких фінансових операцій становить 22,4 млрд гривень.
Держфінмоніторинг виявив незаконних операцій на 76 млрд грн
2021-01-25 14:30
У 2020 році Державна служба фінмоніторингу направила до правоохоронних органів понад 1 тис. матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом, на 76,2 млрд грн.
Держфінмоніторинг виявив незаконні податкові транзакції на 30 млрд грн
2020-05-27 11:00
Державна служба фінансового моніторингу провела низку широкомасштабних фінансових розслідувань щодо легалізації (відмивання) доходів, які мають ознаки податкових злочинів.
НБУ виявив підозрілих операцій у банках на понад 7 млрд грн
2020-10-22 10:00
У третьому кварталі Національний банк надав правоохоронцям дані про підозрілі операції клієнтів 7 банків, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.
За півроку Держфінмоніторинг повідомив правоохоронцям про $1 млрд "підозрілих" грошей
2017-07-17 15:00
Держслужба фінмоніторингу за півроку направила до правоохоронних органів матеріали про можливі злочини, пов\'язані з легалізацією злочинних доходів, фінансуванням тероризму та поширенням зброї масового ураження на суму 23,4 млрд...
В Україні торік виявили понад тисячу підозрілих фіноперацій на близько 80 млрд гривень
2021-01-25 16:00
КИЇВ. 25 січня. УНН. У 2020 році Держфінмоніторинг направив 1036 матеріалів до правоохоронних органів, у яких є підозра на відмивання коштів на 76,2 млрд грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної служби моніторингу України.
Товарообіг на Львівській митниці з початку року – 43,3 млрд грн грн
2016-08-18 11:02
У Львівській митниці ДФС станом на 1.08.2016 р. на обліку перебуває 5132 особи, які здійснюють операції з товарами. Зовнішньоекономічну діяльність у 2016 році здійснювали 3004 суб’єкти господарювання.
"Укрексімбанк" з початку року втратив 4 млрд грн
2015-04-27 14:30
Заборгованість клієнтів за кредитами зросла на чверть.
Нацбанк виявив 12 нелегальних обмінників з початку року
2019-04-12 14:00
Під час проведення перевірок легальних пунктів з обміну валюти уповноваженими працівниками Національного банку було виявлено 12 пунктів обміну валюти, які працювали нелегально в Донецькій, Сумській, Харківській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Митниця з початку року виявила порушень на 1,2 млрд грн
2023-04-12 09:00
Митниця виявила порушення на 1,2 млрд грн за І квартал 2023 року.
З початку року з боржників стягнуто аліментів на 1,8 млрд грн
2019-05-11 16:30
Загалом з початку дії законів #ЧужихДітейНеБуває державними виконавцями Мін’юсту на користь дітей стягнуто вже 6,2 млрд гривень аліментів.
З початку року з боржників стягнуто аліментів на 1,8 млрд грн
2019-05-11 14:32
КИЇВ. 11 травня. УНН. З початку року держвиконавці вже стягнули 1,8 млрд грн аліментів Про це повідомила заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, передає УНН.
Товарообіг на Львівській митниці з початку року – 66,8 млрд грн
2016-11-15 17:02
У Львівській митниці ДФС на обліку знаходиться 5340 осіб, які здійснюють операції з товарами. Зовнішньоекономічну діяльність у 2016 році здійснювали 3520 суб’єктів господарювання.Впродовж січня-жовтня 2016 року у зоні діяльності Львівської митниці здійснено митне оформлення зовнішньоторговельних операцій суб’єктів господарської діяльності на суму понад 66,8 млрд...
Видатки на пенсії з початку року зросли на 64,2 млрд грн
2018-09-07 15:04
КИЇВ. 7 вересня. УНН. За 8 місяців поточного року видатки на пенсії зросли на 64,2 млрд грн порівняно із аналогічним періодом минулого року. Про це повідомив на брифінгу заступник голови Пенсійного фонду Владислав Машкін, передає кореспондент...
Витрати на пенсії з початку року зросли на 64 млрд грн
2018-09-07 15:30
За 8 місяців поточного року видатки на пенсії зросли на 64,2 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Бюджет з початку 2020 року недоотримав 30 млрд грн
2020-08-03 19:31
Доходи в держбюджет склали майже на 5% менше від плану - із січня по липень в бюджет надійшло 588,3 млрд грн.
ДФС відшкодувала з початку року 87,6 млрд грн ПДВ
2017-10-03 10:01
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. З початку року платникам відшкодували 87,6 млрд грн податку на додану вартість. Про це повідомляє прес-служба ДФС України, передає УНН.
Київщина освоїла 5 млрд грн інвестицій з початку року
2017-05-31 14:33
КИЇВ. 31 травня. УНН. У січні-березні компанії та організації Київської області освоїли 5 млрд грн інвестицій, повідомляє УНН з посиланням на дані статистики.
"Енергоатом" з початку року заробив майже 1 млрд грн
2015-06-26 08:00
НАЕК \"Енергоатом\" за січень-травень 2015 отримала чистий прибуток у розмірі 0,988 млрд грн.