Найбільший банк Данії Danske Bank у вівторок, 7 серпня, заявив про свою співпрацю з прокуратурою Данії в тривалому розслідуванні по відмиванню 8,3 мільярда доларів США через свій дочірній банк в Естонії.
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №3301 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення законодавства у сфері протидії незаконному заволодінню транспортним засобом. Відповідне рішення підтримали 309 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про внесення змін до законодавства щодо імплементації Конвенції Ради Європи, яким посилюється відповідальність за вчинення сексуального насильства над дітьми. Відповідне рішення підтримали 322 народні депутати України, передає кореспондент УНН.
Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank AG очікує штрафів, судових позовів і можливого переслідування вищого керівництва за його роль у схемі відмивання коштів російських клієнтів на суму до $20 млрд.
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками урядовий законопроект № 3628 про внесення змін до законодавства щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Відповідне рішення підтримали 309 народних депутатів України, передає...
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Правоохоронні органи Австрії за запитом Іспанії затримали колишнього високопосадовця міністерства культури РФ, який підозрюється у відмиванні коштів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kronen Zeitung.