Генпрокуратура возобновила дело о выводе из Дельта Банка $50,63 млн / Новини

Генпрокуратура поновила справу про виведення з Дельта Банку $50,63 млн

2019-05-10 13:32

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) домігся відновлення кримінального провадження стосовно одного з колишніх топ-менеджерів неплатоспроможного Дельта Банку, якого підозрюють у переведенні майже $50,63 млн, повідомляється на сайті ФГВФО в п\'ятницю.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

ГБР сообщило экс-главе набсовета "Вектор Банка" о подозрении в "выводе" из финучреждения 28 млн грн

2020-05-29 19:01

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении по завладению чужим имуществом на сумму более 28 млн грн экс-главе наблюдательного совета \"Вектор Банка\".

https://interfax.com.ua/news/general/665...

Генпрокуратура возобновила расследование против Иванющенко

2019-06-10 08:02

Генеральная прокуратура Украины отменила закрытие дел в отношении экс-регионала из окружения Виктора Януковича Юрия Иванющенко.

https://zik.ua/ru/news/2019/06/10/genpro...

Бахматюк отвергает подозрения НАБУ в выводе денег из банка "ВиЭйБи"

2018-09-05 11:33

Подозрения Национального антикоррупционного бюро Украину (НАБУ) о выводе средств из банка \"ВиЭйБи\" накануне признания его неплатежеспособным беспочвенны и ранее уже были опровергнуты другими правоохранителями, заявляет экс-владелец банка Олег...

https://interfax.com.ua/news/economic/52...

Торги на DebtX активами Дельта Банка на $182 млн завершились безрезультатно

2019-05-16 20:32

Торги на американской площадке The Debt Exchange, Inc. (DebtX, Делавэр) от имени НБУ и Фонда гарантирования вкладов физлиц по продаже обязательств по кредитным договорам Дельта банка на сумму около 4,85 млрд грн ($182 млн) в четверг завершились безрезультатно.

https://interfax.com.ua/news/economic/58...

ФГВФЛ продал пул активов "Дельта Банка"

2020-09-01 15:01

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал пул активов \"Дельта Банка\", передает УНН со ссылкой на соответствующий аукцион.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1889022-f...

Экс-владельца Дельта Банка подозревают в неуплате 33 млн грн налогов

2020-08-31 14:31

Николай Лагун уклонился от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупном размере, отметили в Офисе генпрокурора.

https://korrespondent.net/business/compa...

Суд арестовал активы владельца Дельта Банка

2019-12-12 13:31

Суд удовлетворил апелляционную жалобу ФГВФЛ на решение Хозяйственного суда Киева от 2 октября 2019 года.

https://korrespondent.net/business/compa...

Следствие по делу выведения более 50 млн долл. с "Дельта Банка" возобновили

2019-05-10 15:02

КИЕВ. 10 мая. УНН. Уголовное производство в связи с выводом из АО \"Дельта Банк\" почти 50,63 млн долларов США через один из \"альпийских\" банков возобновлено. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1799351-s...

Владельца "Дельта Банка" подозревают в неуплате налогов на более 30 млн грн

2020-08-28 23:31

КИЕВ. 28 августа. УНН. Следователи Нацполиции разоблачили акционера и владельца \"Дельта Банка\", которого подозревают в неуплате более 30 млн гривен налога в государственный бюджет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1888459-v...

Высокий Суд Лондона пять дней слушал дело о выводе из Приватбанка $2 млрд

2018-08-01 16:01

В Высоком Суде Лондона состоялось пятидневное слушание по иску АО КБ «Приватбанк» против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и шести компаний, которые, как заявляют в банке, находятся под их контролем.

https://zik.ua/ru/news/2018/08/01/visoky...

Нардепа Игоря Луценко обвиняют в выводе 750 тыс. грн из неплатежеспособного банка

2019-02-20 13:36

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Народный депутат от “Батькивщины” Игорь Луценко вывел из неплатежеспособного банка 750 тыс. грн несмотря на запрет проведения любых платежей и скрыл этот факт при декларировании. Депутат-“антикоррупционер” Луценко не впервые “засветился” в финансовых операциях с банками, признанными...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1781427-n...

Генпрокуратура завела дело о госизмене из-за телемоста с Россией - Луценко

2019-07-08 14:05

Владельца украинского телеканала Newsone Тараса Козака вызвали на допрос в Генпрокуратуру по свежеоткрытому уголовному делу о подготовке телемоста с российским пропагандистским телеканалом...

https://glavred.info/ukraine/10083239-ge...

Кредитный портфель "Дельта Банка" пустят с молотка

2019-09-27 11:01

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Кредитный портфель АО \"Дельта Банк\" выставят на аукцион 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1826788-k...

США объявили о выводе войск из Сомали

2020-12-05 09:31

Это решение не означает, что США ослабляют военное присутствие в Африке, заверили в Пентагоне.

https://korrespondent.net/world/4303004-...

ФГВФЛ намерен провести международные расследования банкротств Дельта Банка и банка "Надра"

2018-04-19 15:02

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) намерен провести международные расследования банкротств Дельта Банка и банка \"Надра\", сообщил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик.

https://interfax.com.ua/news/economic/50...

Офис генпрокурора уведомил экс-владельца Дельта Банка о подозрении в неуплате налогов на сумму 33 млн грн

2020-08-31 13:30

Офис генерального прокурора уведомил о подозрении в уклонении от уплаты налогов в размере 33 млн грн бывшего владельца Дельта Банка Николая Лагуна.

https://interfax.com.ua/news/general/684...

На активы экс-владельца "Дельта Банка" в размере 691 млн грн - наложен арест

2019-12-13 15:01

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) наложил арест на активы, которые принадлежат владельцу “Дельта Банка” Николаю Лагуну. Об этом сообщил ФГВФЛ, передает УНН со ссылкой на соответствующее заявление.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1841231-n...

Бывшего владельца "Дельта Банка" подозревают в неуплате налогов на более 33 млн гривен

2020-08-31 14:31

КИЕВ. 31 августа. УНН. Бывшего владельца \"Дельта Банка\" подозревают в неуплате налогов на более 33 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1888791-k...

Генпрокуратура возбудила дело о совершении преступления нардепом Мураевым

2018-06-08 16:01

Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство о совершении народным депутатом Украины Евгением Мураевым преступлений, предусмотренных статьями \"государственная измена\" и \"заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении\", сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса...

https://interfax.com.ua/news/general/510...

Генпрокуратура возобновила дело о выводе из Дельта Банка $50,63 млн

Схожі новини