Генпрокуратура поновила справу про виведення з Дельта Банку $50,63 млн

2019-05-10 13:32

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) домігся відновлення кримінального провадження стосовно одного з колишніх топ-менеджерів неплатоспроможного Дельта Банку, якого підозрюють у переведенні майже $50,63 млн, повідомляється на сайті ФГВФО в п\'ятницю.

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

Схожі новини

Генпрокуратура возобновила дело о выводе из Дельта Банка $50,63 млн

2019-05-10 13:32

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) добился возобновления уголовного производства в отношении одного из бывших топ-менеджеров неплатежеспособного Дельта Банка, который подозревается в выводе почти $50,63 млн, сообщается на сайте ФГВФЛ в пятницу.

https://interfax.com.ua/news/economic/58...

Поновлено кримінальне провадження щодо виведення з «Дельта Банку» 50 млн доларів

2019-05-10 14:30

Про це пише ФГВФО.

https://news.finance.ua/ua/news/-/448844...

Слідство у справі виведення понад 50 млн дол. з "Дельта Банку" відновили

2019-05-10 14:32

КИЇВ. 10 травня. УНН. Кримінальне провадження у зв’язку з виведенням з АТ \"Дельта Банк\" майже 50,63 млн доларів США через один з \"альпійських\" банків поновлено. Про це УНН повідомили у прес-службі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1799351-s...

ГПУ змінила кваліфікацію справи про виведення 4,4 млрд гривень з "Дельта банку"

2019-12-23 21:01

Генеральна прокуратура України змінила підозра двом колишнім співробітникам \"Дельта банку\" та директора одного з підприємств за фактом виведення близько 4,4 млрд грн з банку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу За версією слідства, колишні співробітники \"Дельта банку\" підозрюються в укладенні кредитних договорів з порушенням українського законодавства і...

https://www.rbc.ua/ukr/news/gpu-izmenila...

Генпрокуратура поновила розслідування проти Іванющенка

2019-06-09 22:31

Генеральна прокуратура України скасувала закриття справ щодо екс-регіонала з оточення Віктора Януковича Юрія Іванющенка.

https://zik.ua/news/2019/06/09/genprokur...

Кредитний портфель "Дельта Банку" пустять з молотка

2019-09-27 15:30

15 жовтня 2019 року відбудеться аукціон з продажу кредитного портфелю АТ «Дельта банк», що складається з прав вимоги за кредитними договорами.

https://news.finance.ua/ua/news/-/457148...

Кредитний портфель "Дельта Банку" пустять з молотка

2019-09-27 11:01

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Кредитний портфель АТ \"Дельта Банк\" виставлять на аукціон 15 жовтня. Про це повідомили у пресслужбі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1826788-k...

Активи Дельта Банку на $182 млн продадуть на торговому майданчику

2019-04-22 08:30

Американський майданчик the Debt Exchange, Inc. від імені та за дорученням Нацбанку та Фонду гарантування вкладів фізосіб продає пул активів Дельта Банк на 4,85 млрд грн ($182 млн).

https://news.finance.ua/ua/news/-/447888...

Активи власника Дельта Банку заарештували

2019-12-12 13:31

Суд задовольнив апеляційну скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заарештував активи Миколи Лагуна.

https://ua.korrespondent.net/business/co...

Суди провернули Дельта Банку права вимоги майже на $60 млн

2019-07-03 19:00

20 червня Західний апеляційний госпсуд задовольнив позов ліквідатора Дельта Банку (в справі №914/260/18) та визнав недійсним односторонній правочин - заяву ТОВ \"Яблуневий Дар\" №2 від 09.02.2015 про зарахування зустрічних однорідних вимог, яка мала наслідком

https://news.finance.ua/ua/news/-/452090...

Суд заарештував активи власника Дельта Банку на 690 млн гривень

2019-12-12 12:31

Північний апеляційний господарський суд заарештував активи власника \"Дельта Банку\" Миколи Лагуна 690 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Повідомляється, що суд наклав арешт на активи Лагуна. Таким чином, суд задовольнив апеляційну скаргу Фонду на рішення Господарського суду Києва від 02...

https://www.rbc.ua/ukr/news/sud-arestova...

Апеляційний суд заблокував виведення зі збанкрутілого "Дельта Банку" активів на 418 мільйонів гривень

2018-09-13 12:33

Банк ліквідували три роки тому.

https://tsn.ua/groshi/apelyaciyniy-sud-z...

Генпрокуратура поновила розслідування проти "Юри Єнакієвського"- ЗМІ

2019-06-09 23:32

Деталі справи стануть відомі вже сьогодні.

https://tsn.ua/politika/genprokuratura-p...

Екс-власника Дельта Банку підозрюють у несплаті 33 млн грн податків

2020-08-31 14:31

Микола Лагун ухилився від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі, відзначили в Офісі генпрокурора.

https://ua.korrespondent.net/business/co...

ФГВФО продав пул активів "Дельта Банку"

2020-09-01 14:31

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав пул активів \"Дельта Банку\", передає УНН із посиланням на відповідний аукціон.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1889022-f...

Фонд гарантування продовжив ліквідацію «Дельта Банку»

2019-04-08 19:02

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив терміни ліквідації «Дельта Банку» до 4 жовтня 2020 року включно.

https://zik.ua/news/2019/04/08/fond_gara...

Генпрокуратура повідомила Ющенку про підозру у справі щодо виведення Межигір'я з державної власності

2019-06-06 08:02

Генеральна прокуратура повідомила колишньому президенту України Віктору Ющенку про підозру за ст.191 ч.5 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України в справі про виведення резиденції Межигір\'я з державної власності, повідомив народний депутат України Сергій Лещенко.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Фонд гарантування продає кредити Дельта банку

2020-01-28 19:00

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування.

https://news.finance.ua/ua/news/-/464224...

Виведення валюти з Payoneer на картку українського банку

2019-07-17 17:30

Як вивести долари з Payoneer без комісії і день у день.

https://news.finance.ua/ua/news/-/452851...

На активи ексвласника "Дельта Банку" у розмірі 691 млн грн - накладено арешт

2019-12-13 14:31

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Апеляційний господарський суд за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) наклав арешт на активи, які належать власнику “Дельта Банку” Миколі Лагуну. Про це повідомив ФГВФО, передає УНН з посиланням на відповідну заяву.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1841231-n...