Следствие по делу выведения более 50 млн долл. с "Дельта Банка" возобновили
2019-05-10 15:02
КИЕВ. 10 мая. УНН. Уголовное производство в связи с выводом из АО \"Дельта Банк\" почти 50,63 млн долларов США через один из \"альпийских\" банков возобновлено. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Схожі новини
Украина стянула более 3 млн долл. по делу спецконфискации "средств Януковича"
2019-05-10 10:02
КИЕВ. 10 мая. УНН. Государственные исполнители взыскали с кипрских компаний в пользу Украины более 3 млн долларов США по делу о спецконфискации \"средств Януковича\". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минюста.
Владельца "Дельта Банка" подозревают в неуплате налогов на более 30 млн грн
2020-08-28 23:31
КИЕВ. 28 августа. УНН. Следователи Нацполиции разоблачили акционера и владельца \"Дельта Банка\", которого подозревают в неуплате более 30 млн гривен налога в государственный бюджет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.
Прокуратура завершила расследование по делу "ВТБ Банка" на более 96 млн грн
2019-11-18 16:02
Директор частного предприятия совместно с нотариусом организовали схему завладения имуществом
Бывшего владельца "Дельта Банка" подозревают в неуплате налогов на более 33 млн гривен
2020-08-31 14:31
КИЕВ. 31 августа. УНН. Бывшего владельца \"Дельта Банка\" подозревают в неуплате налогов на более 33 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает УНН.
Кредитный портфель "Дельта Банка" пустят с молотка
2019-09-27 11:01
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Кредитный портфель АО \"Дельта Банк\" выставят на аукцион 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает УНН.
Следствие по делу Бабченко завершено
2018-09-13 16:36
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Следствие в уголовном производстве по подготовке покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко завершено. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины, передает...
ОАЭ дадут более 50 млн долл. на восстановление культурного наследия Мосула
2018-04-24 12:02
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Объединенные Арабские Эмираты, ЮНЕСКО и Ирак заключили соглашение, согласно которому ОАЭ предоставят 50,4 млн долларов США на поддержку восстановления культурного наследия Мосула. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу...
ГБР завершило следствие по делу Пашинского
2020-04-28 15:31
Обвинительный акт направят в суд, после того как защитники экс-нардепа ознакомятся с материалами следствия.
Генпрокуратура возобновила дело о выводе из Дельта Банка $50,63 млн
2019-05-10 13:32
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) добился возобновления уголовного производства в отношении одного из бывших топ-менеджеров неплатежеспособного Дельта Банка, который подозревается в выводе почти $50,63 млн, сообщается на сайте ФГВФЛ в пятницу.
САП возобновит следствие по делу Охендовского
2018-04-11 13:03
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Соломенский районный суд Киева отменил постановление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского в получении неправомерной выгоды. После получения полного текста решения суда САП...
ВАКС продлил следствие по делу Юрченко
2020-11-03 16:31
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд продлил досудебное расследование по делу в отношении народного депутата Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки, до 10 марта. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.
САП возобновит следствие по делу Охендовского
2018-04-11 14:32
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Соломенский районный суд Киева отменил постановление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского в получении неправомерной выгоды. После получения полного текста решения суда САП...
ГПУ завершила следствие по делу Добкина
2018-07-10 12:31
КИЕВ. 10 июля. УНН. Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование по подозрению бывшего мэра Харькова, а ныне народного депутата Михаила Добкина. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган, передает...
СБУ разоблачила схему выведения более $17 млн в офшоры
2019-06-12 08:02
Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более $17 млн (около 436 млн грн) кредитных средств банка, сообщил пресс-центр СБУ.
В Нидерландах возобновили слушания по делу МН17
2020-11-03 09:00
Блок судебных слушаний пройдет с 3 по 5 ноября. В это время защита Олега Пулатова изложит требуемые ими меры расследования, на которые должно отреагировать обвинение.
В Швеции возобновили расследование по делу Ассанжа
2019-05-13 12:02
Швеция подаст запрос о выдаче основателя WikiLeaks, когда он \"отбудет наказание в Великобритании\".
Торги на DebtX активами Дельта Банка на $182 млн завершились безрезультатно
2019-05-16 20:32
Торги на американской площадке The Debt Exchange, Inc. (DebtX, Делавэр) от имени НБУ и Фонда гарантирования вкладов физлиц по продаже обязательств по кредитным договорам Дельта банка на сумму около 4,85 млрд грн ($182 млн) в четверг завершились безрезультатно.
Прокуратура завершила следствие по делу группы регистраторов и судей, присвоивших недвижимость на сумму более 200 млн грн
2020-08-13 14:31
Киевская городская прокуратура №7 завершила досудебное расследование по делу о присвоении преступной организацией объектов недвижимости государственной, коммунальной и частной собственности на сумму более 200 млн грн.
ФГВФЛ продал пул активов "Дельта Банка"
2020-09-01 15:01
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал пул активов \"Дельта Банка\", передает УНН со ссылкой на соответствующий аукцион.