Офис генпрокурора уведомил экс-владельца Дельта Банка о подозрении в неуплате налогов на сумму 33 млн грн / Новини

Экс-владельца Дельта Банка подозревают в неуплате 33 млн грн налогов

2020-08-31 14:31

Николай Лагун уклонился от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупном размере, отметили в Офисе генпрокурора.

https://korrespondent.net/business/compa...

Экс-владельца Дельта Банка подозревают в неуплате налогов

2020-08-31 14:01

Николай Лагун уклонился от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупном размере, отметили в Офисе генпрокурора.

https://korrespondent.net/business/compa...

Владельца "Дельта Банка" подозревают в неуплате налогов на более 30 млн грн

2020-08-28 23:31

КИЕВ. 28 августа. УНН. Следователи Нацполиции разоблачили акционера и владельца \"Дельта Банка\", которого подозревают в неуплате более 30 млн гривен налога в государственный бюджет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1888459-v...

Бывшего владельца "Дельта Банка" подозревают в неуплате налогов на более 33 млн гривен

2020-08-31 14:31

КИЕВ. 31 августа. УНН. Бывшего владельца \"Дельта Банка\" подозревают в неуплате налогов на более 33 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1888791-k...

Офис генпрокурора сообщил о подозрении двум экс-сотрудникам "Правэкс-Банка" за обналичивание 47 млн грн

2020-07-01 14:31

Прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении двум бывшим бухгалтерам-кассирам ПАО КБ \"Правэкс-Банк\" в служебном подлоге, а также незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам.

https://interfax.com.ua/news/general/672...

На активы экс-владельца "Дельта Банка" в размере 691 млн грн - наложен арест

2019-12-13 15:01

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) наложил арест на активы, которые принадлежат владельцу “Дельта Банка” Николаю Лагуну. Об этом сообщил ФГВФЛ, передает УНН со ссылкой на соответствующее заявление.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1841231-n...

Экс-премьер Малайзии подозревается в неуплате налогов на сумму 367 млн долл.

2019-04-01 08:03

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Экс-премьер Малайзии Наджиб Разак подозревается в неуплате налогов на общую сумму 1,5 млрд ринггит (367,9 млн долл.). Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Age.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1790185-e...

Нацполиция вызвала на допрос экс-владельца Дельта Банка Лагуна

2020-08-21 13:01

КИЕВ. 21 августа. УНН. Вчера, 20 августа, Национальная полиция направила бывшему владельцу \"Дельта Банка\" Николаю Лагуну повестку о вызове на допрос, передает УНН со ссылкой на сайт полиции.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1887209-n...

Правоохранители объявили экс-руководству правления Дельта Банка о подозрении в хищении 4,4 млрд грн

2019-12-23 20:01

Генеральная прокуратура Украины изменила подозрение двум бывшим чиновникам АО \"Дельта Банк\" и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью по факту завладения по предварительному сговору группой лиц средствами банка (ч.5 ст.191 УК Украины).

https://interfax.com.ua/news/economic/63...

Международный арбитраж рассмотрит иск экс-владельца Дельта Банка к Беларуси

2018-05-18 18:01

Правительство Беларуси назначило Министерство юстиции своим представителем по иску компании Delta Belarus Holding BV (Нидерланды) в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID, входит в группу Всемирного...

https://interfax.com.ua/news/general/506...

Офис генпрокурора обеспечил возмещение предприятием 6,5 млн грн налогов в госбюджет

2020-05-29 10:31

КИЕВ. 29 мая. УНН. При вмешательстве Офиса Генпрокурора было сообщено о подозрении руководителю одном из предприятий Днепропетровской области за уклонение от уплаты налогов. Следовательно, предприятием было возмещено в госбюджет 6,5 млн грн налогов и 1,7 млн грн штрафных санкций. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1871990-o...

Суд арестовал активы владельца Дельта Банка

2019-12-12 13:31

Суд удовлетворил апелляционную жалобу ФГВФЛ на решение Хозяйственного суда Киева от 2 октября 2019 года.

https://korrespondent.net/business/compa...

Офис генпрокурора сообщил о подозрении в уклонении от уплаты налогов замглавы газового предприятия

2020-01-28 10:01

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении заместителю руководителя одного из обществ, который уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах.

https://interfax.com.ua/news/general/637...

Офис Генпрокурора возместил из аэропорта "Борисполь" более 263 млн грн налогов

2020-02-07 14:01

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Офис Генерального прокурора обеспечил возмещение в государственный бюджет более 263 млн грн налога от Государственного предприятия \"Международный аэропорт \"Борисполь\", которое неверно рассчитало чистую прибыль. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1850971-o...

В Киеве руководителю одной из компаний сообщено об уклонении от уплаты налогов на сумму в 22,5 млн грн – Офис генпрокурора

2020-06-05 16:01

Правоохранители сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах руководителю одного из предприятий Киева, сообщает Офис генерального прокурора.

https://interfax.com.ua/news/general/667...

Обналичивание 47 млн грн: двум экс-работникам "Правэкс-Банка" сообщили о подозрении

2020-07-01 17:01

КИЕВ. 1 июля. УНН. Двум бывшим бухгалтерам кассирам ПАО КБ \"Правэкс-Банк\" сообщили о подозрении в служебном подлоге, а также незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, что позволило обналичить более 47 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Генерального прокурора.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1878168-o...

Неправомерно завладевшей биткоинами на почти 3 млн грн украинке сообщено о подозрении – Офис генпрокурора

2021-02-11 19:00

Киевская местная прокуратура №9 сообщила о подозрении женщине, которая путем обмана завладела виртуальными активами (биткоинами) в особо крупных размерах.

https://interfax.com.ua/news/general/722...

Суд наложил арест на активы владельца Дельта Банка Лагуна

2019-12-12 12:01

Северный апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 10 декабря наложил арест на активы, принадлежащие владельцу Дельта Банка Николаю Лагуну, говорится в сообщении ФГВФЛ на сайте.

https://interfax.com.ua/news/economic/63...

Экс-главу Volkswagen подозревают в неуплате налогов

2018-07-29 19:31

Следователи предполагают, что Винтеркорн переводил миллионные суммы в Швейцарию \"на черный день\" на случай убытков из-за дизельного скандала.

https://korrespondent.net/business/finan...

Офис генпрокурора арестовал 75 млн грн предприятий, которые уклонялись от уплаты налогов

2020-05-22 19:01

КИЕВ. 22 мая. УНН. Офис Генерального прокурора арестовал 75 млн грн предприятий, которые были задействованы в махинациях, незаконным путем уклоняясь от уплаты НДС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1870778-o...

Офис генпрокурора уведомил экс-владельца Дельта Банка о подозрении в неуплате налогов на сумму 33 млн грн

Схожі новини