Гендиректора аеропорту Одеси підозрюють у відмиванні снігом грошей на 2 млн грн / Новини

Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей

2018-11-16 13:00

Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.

https://news.finance.ua/ua/news/-/438726...

У Польщі екс-дружину Князєва підозрюють у відмиванні грошей

2019-09-24 16:31

У зв\'язку з підозрою у відмиванні грошей затримано чотирьох осіб. Слідство веде окружна прокуратура у Замості.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/414...

Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют

2018-11-15 16:15

Генпрокуратура розслідує можливу участь чиновників Державної фіскальної служби у відмиванні грошей з використанням криптовалют.

https://ua.korrespondent.net/business/fi...

Чиновників ДФС підозрюють у «відмиванні» грошей з використанням криптовалют

2018-11-19 13:30

Генпрокуратура здійснює досудове розслідування зловживання службовим становищем посадовими особами органів ДФС України при легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах з використанням заборонених в Україні електронних платіжних...

https://news.finance.ua/ua/news/-/438799...

У Швеції пройшли обшуки в банку, який підозрюють у відмиванні грошей Януковича

2019-03-29 09:00

Обшук провели співробітники поліції за дорученням старшого прокурора.

https://news.finance.ua/ua/news/-/446394...

В Естонії почали перевірки банку, який підозрюють у відмиванні грошей Януковича

2019-04-03 09:31

У Swedbank розпочалася перевірка в рамках розслідування.

https://tsn.ua/svit/v-estoniyi-pochali-p...

Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні понад 10 млрд грн

2018-11-20 08:03

Очільника Міністерства внутрішніх справ України часів Януковича Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні 10,345 млрд грн через спеціально створений для цього Смартбанк.

https://zik.ua/news/2018/11/20/vitaliya_...

Польські правоохоронці підозрюють українців, серед яких ймовірно ексдружина Князєва, у відмиванні грошей

2019-09-24 18:01

Жінку затримали раніше на польському кордоні.

https://tsn.ua/ukrayina/polski-pravoohor...

Swedbank підозрюють у відмиванні російських грошей у «справі Магнітського» через філію в Естонії

2019-02-20 19:32

26 мільйонів із 5,8 мільярда доларів підозрілих коштів, які могли бути відмиті через один із найбільших банків Швеції Swedbank, пов’язані з російським податковим шахрайством, яке розкрив російський аудитор Сергій...

https://zik.ua/news/2019/02/20/swedbank_...

Гендиректора "Укрвакцини" підозрюють у розтраті 1,5 млн гривень

2018-04-11 18:01

Генерального директора держпідприємства \"Укрвакцина\" підозрюють у розтраті 1,5 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Відзначимо, гендиректором державного підприємства \"Укрвакцина\" є Андрій \"За процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва слідчими Державної фіскальної служби столиці повідомлено про підозру генеральному директору...

https://www.rbc.ua/ukr/news/gendirektora...

Пов’язаний із Захарченком банк підозрюють у відмиванні 10,3 млрд грн

2018-11-19 15:33

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Генеральна прокуратура України розслідує кримінальне провадження за фактом відмивання 10,3 млрд грн коштів ПАТ “Смартбанк”, який був створений для “прикриття незаконної діяльності екс-міністра внутрішніх справ України” Віталія Захарченка. Про це йдеться у рішенні суду, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1763111-p...

В Іспанії затримали українців – їх підозрюють у торгівлі російським озброєнням та відмиванні грошей

2020-11-14 22:30

На крючок поліції злочинне угрупування потрапило іще 2018 року.

https://tsn.ua/svit/v-ispaniyi-zatrimali...

Прикордонника підозрюють у контрабанді товарів із Придністров'я на 2 млн грн

2020-07-31 12:31

КИЇВ. 31 липня. УНН. Інспектору відділу \"Болган\" Могилів-Подільського прикордонного загону повідомлено про підозру в хабарництві за контрабанду товарів з Молдови на 2 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1883558-u...

Директора аеропорту в Кривому Розі підозрюють у заволодінні 5,3 млн грн – ОГП

2021-01-11 11:30

Директору комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» підозрюють у заволодінні понад 5,3 мільйона гривень бюджетних коштів, повідомляє Офіс генерального «За даними слідства, посадовець у березні 2019 року уклав із приватним підприємством договір підряду на виконання робіт із будівництва огорожі території аеропорту. У подальшому, з метою заволодіння бюджетними...

https://www.radiosvoboda.org/a/news-ogp-...

У гендиректора аеропорту Бориспіль знайшли порушення в декларації на 10 млн

2019-10-24 14:31

Павло Рябікін не вказав судно Рапан, дохід від здачі в оренду майна, свої корпоративні права, а також не включив у декларацію інформацію про дочку.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/415...

В аеропорту Одеси провели обшуки через привласнення понад 11 млн грн

2019-12-02 13:01

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Силовики провели обшуки в аеропорту Одеси через викриття корупційної схему з привласнення понад 11 мільйонів гривень під час ремонтних робіт на території об’єкту. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1838966-v...

СБУ звинуватила фондові біржі у відмиванні 100 млн грн

2018-10-11 21:33

Служба безпеки України звинуватила фондові біржі і торговців державними облігаціями у відмиванні понад 100 млн грн.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/402...

Директора аеропорту в Кривому Розі підозрюють у заволодінні 5,3 млн грн - Офіс генпрокурора

2021-01-11 09:30

Директору КП \"Міжнародний аеропорт Кривий Ріг\" повідомлено про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах, повідомляє Офіс генерального прокурора.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Власника італійського клубу запідозрили у відмиванні грошей

2018-11-28 22:00

Власника Сампдорії Массімо Ферреро запідозрили у шахрайстві та відмиванні грошей.Про це повідомляєglavcom.ua.Італійська поліція заарештувала активи Ферреро.Суд Рима заарештував 2,6 млн з рахунків Ферреро і Сампдорії та ще п\'яти підозрюваних у даній...

https://champion.com.ua/football/2018/11...

США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ

2020-08-07 00:31

Міністерство юстиції Сполучених Штатів інкримінує українському олігарху фінансові махінації, пов\'язані з ПриватБанком.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/426...

Гендиректора аеропорту Одеси підозрюють у відмиванні снігом грошей на 2 млн грн

Схожі новини