ГБР разоблачило схему отмывания средств российским генералом через бизнес-партнера Кивы
2022-04-18 12:02
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему отмывания средств российским генералом в Полтавской области. К ней причастен бизнес-партнер бывшего беглого нардепа Ильи Кивы, пишет УНН.
Схожі новини
ДБР расследует отмывание средств российским генералом в Украине через бизнес-партнера Кивы
2022-04-18 10:01
Гостиницы, рестораны, земельные участки российского генерала в Украине были оформлены на другое лицо и использовались для отмывания средств
ГБР разоблачило масштабную схему наркоторговли
2022-02-17 14:01
Злоумышленники активно работали с 2014 года под видом государственной программы лечения наркозависимых.
ДБР викрило схему відмивання коштів російським генералом через партнера Киви
2022-04-18 11:31
Государственное бюро расследований разоблачило масштабную схему отмывания средств российским генералом в Полтавской области. К ней причастен бизнес-партнер бывшего нардепа Ильи Кивы.
Масштабную схему отмывания средств разоблачили на Буковине
2017-07-12 12:03
КИЕВ. 12 июля. УНН. Масштабную схему отмывания средств уличили в Черновицкой области правоохранители. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
НАБУ разоблачило схему хищения бюджетных средств "Укрзализныцей"
2016-07-12 11:04
КИЕВ. 12 июля. УНН. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили схему завладения государственными средствами филиалом \"Укрзализныци\" во время проведения государственных закупок. Об этом УНН сообщили в пресс-службе...
ДБР викрило схему відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Киви
2022-04-18 11:31
Співробітники Державного бюро розслідувань у рамках розслідування справи про державну зраду колишнього народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Іллі Киви виявили майно генерала ЗС РФ.
ДБР викрило схему відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Киви
2022-04-18 12:02
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему відмивання коштів російським генералом у Полтавській області. До неї причетний бізнес-партнер колишнього втікача-нардепа Іллі Киви, пише УНН.
ДБР викрило схему відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Киви
2022-04-18 11:01
Співробітники Державного бюро розслідувань у рамках розслідування справи про державну зраду колишнього народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Іллі Киви виявили майно генерала ЗС РФ.
В Черновицкой области СБУ разоблачила схему отмывания средств
2017-07-12 14:03
Как утверждают правоохранители, ежемесячный размер сделок злоумышленников превышал 20 млн гривень
ГБР разоблачило многомиллионную схему уклонения застройщика от уплаты налогов
2021-07-29 13:01
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении экс-ревизору - инспектору органов доходов и сборов Киевской области, который допустил многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.
ГБР разоблачило схему откатов на держпидриемстви под патронатом правоохранителей
2019-12-25 18:01
КИЕВ. 25 декабря. УНН. Государственное бюро расследований Украины разоблачило преступную схему “откатов” с требованием 800 тысяч гривен должностными лицами госпредприятия “Артемсоль” и сотрудниками правоохранительных органов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
ГБР разоблачило схему незаконных поставок оборудования в морской флот РФ
2019-11-07 13:32
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Следователи Государственного бюро расследований разоблачили схему поставок оборудования в Военно-морской флот России украинскими предприятиями с участием работников Государственной таможенной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
ГБР разоблачило схему контрабанды редких монет при участии госинспектора таможенного поста "Борисполь-аэропорт"
2019-10-24 17:31
Следователи теруправления Государственного бюро расследований Киева выявили механизм незаконного перемещения через государственную границу культурных ценностей без надлежащего таможенного контроля.
ГБР разоблачило трех полицейских, пытавших задержанных
2022-01-11 12:31
Сообщены подозрения трем правоохранителям в Винницкой, Ровенской и Черниговской областях, которые избивали задержанных.
Медведчук через бизнес-партнера купил телеканал ZIK – СМИ
2019-06-14 17:31
Львовский бизнесмен и политик Тарас Козак 14 июня 2019 года купил телеканал ZIK и стал его единоличным владельцем.
Как сообщает 112 Украина, в медиаактиве Козака теперь три канала: 112 Украина, NewsOne...
НАБУ разоблачило масштабную схему в порту Южный
2020-10-28 10:30
Действующих и бывших должностных лиц порта уличили в злоупотреблениях на 47,5 млн гривен. Всего детективы разоблачили 11 человек.
ГБР разоблачило сутенера в рядах Службы безопасности
2020-07-22 10:31
КИЕВ. 22 июля. УНН. Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили и задержали работника Центрального аппарата Службы безопасности Украины, который подозревается в том, что занимался сутенерством. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.
ГБР разоблачило правоохранителей, которые "сливали" телефонные разговоры
2019-09-16 19:31
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Следователи ГБР расследуют дело в отношении незаконного нарушения сотрудниками правоохранительных органов тайны телефонных разговоров и последующей передачи полученной информации посторонним лицам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Журналист раскрыл "схему" отмывания денег компанией Fozzy Group
2020-01-28 14:31
КИЕВ. 28 января. УНН. Одна из крупнейших продуктовых сетей Украины - \"Сильпо\" - отмыла за последние два года сотни миллионов гривен НДС. Основа схемы - фиктивный экспорт аграрной продукции. Об этом заявил журналист Евгений Плинский, сообщает УНН.
СБУ разоблачила факты отмывания средств бывшими чиновниками "Энергоатома"
2015-01-22 20:31
КИЕВ. 22 января. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила факты растраты и отмывание средств на сумму 47 млн грн бывшими должностными лицами ГП НАЭК \"Энергоатом\". Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.