КИЇВ. 13 серпня. УНН. У мінських офісах “Яндекс.Таксі” і Uber проходять обшуки, у компаніях намагаються дізнатися про їх причини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Onliner.
Федеральна прокуратура та поліція обшуковують офіси Deutsche Bank через підозри у причетності банку до відмивання коштів. Слідство посилається на так звані \"панамські документи\" та \"офшорні витоки\".
На фінському архіпелазі Турку (Turku) і в регіоні Варсінай-Суомі (Varsinais-Suomi) проводиться масштабна поліцейська операція у зв\'язку з діяльністю компанії, ймовірно, пов\'язаної з Естонією і Росією, повідомляють місцеві ЗМІ.
Сьогодні в приміщенні львівського та київського офісів ПАТ «Концерн Галнафтогаз» за адресами вул. Героїв УПА, 72 і П. Орлика, 24/1 силовики проводили обшуки з виїмкою документів і техніки.
Співробітники Служби безпеки України задокументували факти відмивання доходів, отриманих нелегальним шляхом через використання низки українських фондових бірж, проводяться слідчі дії в офісах фондових бірж і в місцях проживання їхніх посадових...
Smart Energy вважає необгрунтованими обшуки Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) в своїх офісах у рамках розслідування законності видачі в 2017 році спеціального дозволу на видобуток вуглеводнів ТОВ \"Аркона Газ-Енергія\", придбаної у березні цього року належною до групи Enwell Energy (раніше - Regal Petroleum).
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Федеральні агенти здійснили обшуки у офісах компаній, пов\'язаних з українським олігархом Ігорем Коломойським. Про це повідомляє cbsnews із посиланням на джерела у федеральних правоохоронних органах, інформує УНН.
Служба безпеки України 21 серпня провела обшуки в київському та львівському офісах одного з найбільших операторів нафторинку України - ПАТ \"Концерн \"Галнафтогаз\" (АЗК \"ОККО\"), повідомили агентству \"Інтерфакс-Україна\" кілька джерел на...
КИЇВ. 30 липня. УНН. Правоохоронні органи ФРН, імовірно, викрили угруповання правих радикалів. Як повідомила у вівторок Генеральна прокуратура, в декількох федеральних землях пройшли обшуки в квартирах підозрюваних, пише УНН.
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно з польськими правоохоронцями проводять санкціоновані обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі в межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства. У Польщі затримали колишнього голову Державної служби автомобільних доріг України (\"Укравтодор\") Славоміра Новака...
Одну з провідних криптовалютних бірж Південної Кореї Coinbit підозрюють у накрутці 99% торгових обсягів. За допомогою шахрайської схеми компанія могла заробити понад 100 млрд вон ($85 млн), повідомляє місцеве видання Seoul News.