В Днепропетровске ликвидировали крупный конвертационный центр
2015-09-07 12:03
За период преступной деятельности конвертцентра через счета, открытые в различных банковских учреждениях, было незаконно переведено более 200 млн грн
Схожі новини
В Днепре ликвидировали конвертационный центр на 560 млн грн
2019-04-15 11:32
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Днепре прекратили работу межрегионального конвертационного центра, через который было проконвертировано почти 560 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС Украины в Днепропетровской области.
В Хмельницкой области ликвидировали "конвертационный центр" для минимизации налогов
2019-11-25 16:31
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Хмельницкой области ликвидировали \"конвертационный центр\", который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств субъектам хозяйствования реального сектора экономики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.
Правоохранители Сумщины ликвидировали конвертационный центр, где отмывали миллионы гривен
2020-01-30 22:31
28 января 2020 года проведено 9 обысков по местам жительства фигурантов производства, в их автомобилях и офисных помещениях
В столице ликвидировали конвертационный центр с оборотом около 330 млн грн
2019-04-24 16:32
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано около 330 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГФС Украины.
СБУ ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом около 300 млн грн
2019-07-18 23:01
КИЕВ. 18 июля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощного межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в сотни миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ в Facebook.
В Одессе ликвидировали конвертационный центр, который перечислял деньги в РФ через офшоры
2018-11-09 14:03
Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который обналичивались средства украинских предприятий.
Во Львовской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 80 млн грн
2018-07-03 19:03
Налоговой милицией главного управления ГФС во Львовской области совместно со следователями главного управления Нацполиции Львовской области ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги по минимизации налоговых платежей, а также конвертировал безналичные средства в «теневую» наличку за вознаграждение в 10-13% от оборота, путем имитации финансово-хозяйственной деятельности за...
На Тернопольщине ликвидировали конвертационный центр с оборотом свыше 100 млн грн
2019-04-02 13:03
На Тернопольщине разоблачили группу лиц, которые предоставляли предприятиям Тернопольской и Львовской областей услуги по уклонению от уплаты налогов.
В Киевской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 200 млн грн
2019-06-10 18:03
КИЕВ. 10 июня. УНН. В Киевской области правоохранители блокировали деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более чем двести миллионов гривен. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
На Прикарпатье разоблачили конвертационный центр
2018-03-30 17:32
Под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области в ходе расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, сотрудниками ГУ ДФС в области и управления СБУ в области разоблачена и прекращена деятельность группы лиц, организовавших конвертационный центр с целью прикрытия незаконной...
На Прикарпатье разоблачили конвертационный центр
2018-05-25 18:03
Под процессуальным руководством прокуратуры Ивано-Франковской области в рамках расследования уголовного производства работниками ГУ ДФС в области и УСБУ в области прекращена незаконная деятельность группы лиц, которые незаконно создали ряд предприятий, с использованием которых конвертировали безналичные средства в наличные, а также путем подделки документов минимизировали налоги для предприятий...
Под Киевом ликвидировали крупный пожар
2020-10-22 15:01
Возгорание произошло в Обухове в ангаре, где хранились просроченные медикаменты, а также мусор и авторезина.
В Киеве разоблачили конвертационный центр с миллионными сделками
2020-10-06 15:30
Во время обысков были изъяты наличные средства на общую сумму около 36 млн грн
В Киеве ликвидировали крупный пожар на радиозаводе
2019-01-28 18:33
Пожар на территории киевского радиозавода, расположенного по улице Бориспольской, 9 в Дарницком районе города, возникший в понедельник днем, был ликвидирован, сообщает столичное управления ГСЧС Украины.
В Украине ликвидировали крупный канал сбыта наркотиков
2019-07-10 17:01
КИЕВ. 10 июля. УНН. Правоохранители ликвидировали большую наркогруппировку. Злоумышленники сбывали метадон и трамадол в Центральном и Южном регионах Украины. Об этом УНН сообщили в Департаменте противодействия наркопреступности Нацполиции Украины.
В России горит крупный торговый центр
2018-06-05 14:03
Площадь пожара достигла 200 квадратных метров, появилась угроза обрушения конструкций в очаге возгорания.
В России горит крупный торговый центр
2020-11-12 17:30
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Пожар, который охватил торговый центр \"М5 Молл\" в Рязани, локализован на площади 500 кв. м. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
В Киеве горел крупный торговый центр
2019-02-21 11:03
В Киеве ночью произошел пожар в торговом центре Art Mall. Огонь удалось потушить еще до приезда спасателей.
В Одессе ликвидировали мошеннический колл-центр
2020-11-13 09:30
Правонарушители с помощью программного обеспечения удаленного доступа к счетам инвесторов завладевали деньгами.
В Мариуполе ликвидировали мошеннический колл-центр
2020-07-18 13:01
Мошенники осуществляли звонки с использованием IP-телефонии. Они звонили и заграницу, в частности, в Россию.