Дженнаро Гаттузо
Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів.
Про це повідомляє Football Italia.
Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році.
Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року.
Однак за пару...
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У справі про економічні злочини, включаючи відмивання грошей, у Фінляндії затримали двох осіб, один з них є громадянином Росії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова прес-аташе посольства РФ у Фінляндії Наталії Вежлівцевої, передає...
КИЇВ. 5 липня. УНН. Пасинка колишнього прем\'єр-міністра Малайзії Наджиба Разака та продюсера голлівудських фільмів, серед яких \"Вовк з Уолл-стріт\", Різа Азіза затримали у Малайзії у рамках справи про відмивання грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Державна прокуратура Естонії провела перші затримання у справі про відмивання грошей оточенням президента Росії Володимира Путіна через естонську філію найбільшого банку Данії Danske.
КИЇВ. 8 січня. УНН. Російський юрист Наталія Весельницька, яка відома тим, що протягом виборчої кампанії 2016-го року мала зустріч із провідними особами виборчої кампанії Трампа, звинувачена у перешкоджанні правосуддю у цивільній справі щодо відмивання грошей, передає УНН із посиланням на \"Голос...
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Одному із нападників на журналіста під час судового засідання у справі Шеремета оголосили про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у місті Києві.
Прокуратура оголосила про підозру одному з нападників на журналіста під час судового засідання у справі Шеремета, повідомила прес-служба столичної прокуратури.
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Державна митна служба виявила порушення митних правил при оформленні векселів на реактивне паливо у двох підприємствах на суму понад 24 млн гривень. Про це передає УНН із посиланням на Facebook нової митниці.
Генеральна прокуратура України повідомила про підозру члену комітету з конкурсних торгів Українського центру з фізичної культури та спорту інвалідів \"Інваспорт\" і головному бухгалтеру підприємства - учасника процедур конкурсних торгів, що проводилися на замовлення...
Державна податкова служба України під час перевірки встановила, що купівлю-продаж ПрАТ \"Завод \"Кузня на Рибальському\" (Київ) було здійснено відповідно до закону, заявляє адвокат лідера партії \"Європейська солідарність\", п\'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань.
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Державне бюро розслідувань розслідує обставини вибуху причепа з паливом під час передислокації військової частини. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
Український олігарх Ігор Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості в Штатах. Гроші \"ПриватБанку\" спрямовувалися на купівлю готелів і офісних
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування
Як наголошується в публікації, велике жюрі США вивчає фінанси...