БЕБ викрило топ-менеджера одного з банків в розкраданні 56 млн грн
2023-03-31 15:30
Детективи Бюро економічної безпеки вручили підозру директору департаменту корпоративного бізнесу одного з комерційних банків за фактом заволодіння грошовими коштами банку на суму понад 56 млн грн.
Схожі новини
Колишнього топ-менеджера Євробанку підозрюють у розкраданні 420 млн грн
2022-08-25 13:31
Серед арештованих активів – частки у статутних капіталах чотирьох юридичних осіб, 130 автомобілів та 98 об'єктів нерухомого майна.
БЕБ викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грн
2022-06-10 09:00
Виробник електричних проводів та кабелів у Запорізькій області незаконно вивів із України 140 млн грн. Бенефіціаром є громадянин росії.
Колишнього топ-менеджера Євробанку підозрюють у розкраданні 420 млн
2022-08-25 13:01
Серед арештованих активів – частки у статутних капіталах чотирьох юридичних осіб, 130 автомобілів та 98 об'єктів нерухомого майна.
БЕБ викрило директора товариства на махінаціях з ПДВ на 3,5 млн грн
2022-10-28 12:30
Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили директора товариства, яке спеціалізується на оптовій торгівлі м’ясом, на махінаціях з ПДВ на 3,5 млн грн.
Топ-менеджера Ощадбанку викрили в розкраданні понад 16 млн грн, його взяли під домашній арешт
2018-03-15 20:02
Працівники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою викрили топ-менеджера Ощадбанку (Київ) у розкраданні грошей державної установи, він завдав збитків на 16,7 млн грн.
БЕБ викрило гірничо-збагачувальні комбінати одного з олігархів в ухиленні від сплати 10 млрд грн податків
2022-11-18 17:30
Бюро економічної безпеки підозрює підприємства в умисному заниженні рентної плати за користування надрами на 10 млрд грн.
БЕБ викрило «конвертаційний центр» з обігом понад 3,5 млрд грн
2022-09-20 10:00
Фахівці Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України викрили діяльність конвертаційного центру.
ГПУ підозрює менеджерів одного з одеських банків у розкраданні 300 млн гривень
2017-10-23 12:02
Генеральна прокуратура підозрює службовців одного з одеських банків у розкраданні 300 млн гривень. Про це свідчить рішення Печерського районного суду Києва від 10
Згідно з документом, мова йде про банк
За даними слідства, чотири менеджера банку через фіктивні фірми, власниками яких були дві фізособи, які брали участь в афері, в 2016-2017 році вивели з банку близько 300 млн...
У Києві викрили адвоката та топ-менеджера одного з банків на отриманні неправомірної вигоди
2022-02-09 14:01
Столичні правоохоронці викрили адвоката і топменеджера одного зі столичних банків на отриманні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення співробітниками Нацбанку України, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури в середу.
У Києві викрили адвоката та топ-менеджера одного з банків на отриманні неправомірної вигоди
2022-02-09 14:01
Столичні правоохоронці викрили адвоката і топменеджера одного зі столичних банків на отриманні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення співробітниками Нацбанку України, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури в середу.
БЕБ викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грн під виглядом виплати дивідендів
2022-06-09 18:01
Бюро економічної безпеки (БЕБ) України спільно із Запорізькою облпрокуратурою під час опрацювання юридичних осіб, пов'язаних із російською федерацією на території Запорізької області, виявили підприємство з виробництва електропроводів і кабелів, бенефіціарним власником якого є громадянин країни агресора, повідомляється на сайті відомства.
БЕБ викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грн під виглядом виплати дивідендів
2022-06-09 18:01
Бюро економічної безпеки (БЕБ) України спільно із Запорізькою облпрокуратурою під час опрацювання юридичних осіб, пов'язаних із російською федерацією на території Запорізької області, виявили підприємство з виробництва електропроводів і кабелів, бенефіціарним власником якого є громадянин країни агресора, повідомляється на сайті відомства.
Бывшего топ-менеджера Евробанка подозревают в хищении 420 млн грн
2022-08-25 13:31
Среди арестованных активов – доли в уставных капиталах четырех юридических лиц, 130 автомобилей и 98 объектов недвижимого имущества.
Фіктивно реалізовували зерно: БЕБ викрило службовців, які завдали державі збитків на 9 млн грн
2022-12-26 17:32
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Детективи Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб товариства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. "Ділки" фіктивно реалізовували зерно, а після викриття повернули у бюджет понад 9 млн грн, передає УНН.
БЕБ викрило схему ухилення від сплати 27 млн грн податків при переказі населенням комунальних платежів
2023-02-09 15:32
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Детективи Бюро економічної безпеки України викрили схему ухилення від сплати 27 млн грн податків компанією, яка надає послуги посередництва при розрахунках населення за комунальні послуги, повідомили у пресслужбі бюро, передає УНН.
БЕБ викрило схему ухилення від сплати 27 млн грн податків при переказі населенням комунальних платежів
2023-02-09 17:00
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили схему ухилення від сплати 27 млн грн податків компанією, яка надає послуги посередництва при розрахунках населення за комунальні послуги.
БЕБ викрило "конвертаційний" центр, що перевів у готівку 3,5 млрд грн
2022-09-19 19:30
Бюро економічної безпеки викрило у незаконній діяльності посадових осіб Держгеокадастру.
Заарештовано майно топ-менеджера Дельта Банку на 450 млн грн
2016-10-07 11:01
Банкір підозрюється в зловживанні повноваженнями.
Топ-менеджер "Ощадбанку" викритий на розкраданні понад 16 млн грн
2018-03-15 15:32
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили топ-менеджера АТ \"Ощадбанк\" на розкраданні грошей державної установи - він заподіяв збитки в сумі 16,7 млн грн. Наразі топ-менеджер перебуває під домашнім арештом, повідомив прес-центр...