БЕБ викрило «конвертаційний центр» з обігом понад 3,5 млрд грн
2022-09-20 10:00
Фахівці Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України викрили діяльність конвертаційного центру.
Схожі новини
БЕБ викрило "конвертаційний" центр, що перевів у готівку 3,5 млрд грн
2022-09-19 19:30
Бюро економічної безпеки викрило у незаконній діяльності посадових осіб Держгеокадастру.
Бюро економічної безпеки викрило конвертаційний центр з обігом понад 3,5 млрд гривень
2022-09-20 09:03
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило зловмисників, які організували конвертаційний центр з оборотом понад 3,5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передає УНН.
Податківці викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 1,1 млрд грн
2015-05-30 08:00
Податкова міліція припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав послуги з ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки. Клієнтами центру були платники ПДВ з Кіровограда, Харкова, Миколаєва, Одеси та...
Конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд грн ліквідували на Донеччині
2017-06-30 11:04
КИЇВ. 30 червня. УНН. Міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд грн ліквідували на Донеччині. Він працював з клієнтами з Донецької, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Харківської областей, надаючи їм послуги з мінімізації податків. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької...
Податківці викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 1,1 млрд грн
2015-05-30 08:02
Податкова міліція припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав послуги з ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки. Клієнтами центру були платники ПДВ з Кіровограда, Харкова, Миколаєва, Одеси та...
Міндоходів викрило у Дніпропетровську конвертаційний центр з обігом у понад 300 млн грн. - на Дніпропетровщині
2014-06-02 12:01
Міндоходів викрило у Дніпропетровську конвертаційний центр з обігом у понад 300 млн грн. - на Дніпропетровщині
Податківці Києва викрили конвертаційний центр з обігом у понад 1 млрд грн
2016-02-12 19:31
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Співробітники податкової міліції Києва викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом більше 1 млрд гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС України.
У Києві викрили "конвертаційний центр" з обігом 1,7 млрд грн
2015-07-22 11:32
КИЇВ. 22 липня. УНН. Працівники податкової міліції у рамках кримінального провадження у м.Києві ліквідували діяльність потужного \"конвертаційного центру\", орієнтований обіг коштів якого склав більше 1,7 млрд грн, передає УНН з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби...
Силовики викрили конвертаційний центр з обігом понад 60 млн грн
2019-01-09 23:33
КИЇВ. 9 січня. УНН. Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) викрили конвертаційний центр, через який протягом двох років було конвертовано понад 60 млн грн. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби, передає...
На Львівщині ліквідували конвертаційний центр із річним обігом понад 20 млрд грн
2020-12-17 10:00
Львівська обласна прокуратура спільно з ГУ Служби безпеки України у Львівській області припинили незаконну діяльність великого конвертаційного центру з річним обігом понад 20 млрд грн, повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.
На Донеччині викрили конвертаційний центр з обігом понад 1,5 млрд гривень
2020-11-20 12:31
Підприємці використовували центр для ухилення від сплати податків
Конвертаційний центр з обігом понад 240 млн грн викрили в Києві
2016-06-23 17:33
КИЇВ. 23 червня. УНН. Правоохоронці викрили діяльність київського конвертаційного центру з обігом понад 240 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС України.
У Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом у 2,9 млрд грн
2015-04-15 19:00
Оперативники Державної фіскальної служби ліквідували в Києві конвертаційний центр із загальним обігом коштів 2,9 млрд гривень.
На Кіровоградщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 300 млн грн
2019-03-05 11:33
КИЇВ. 5 березня. УНН. Протягом 2018-2019 років зловмисники створили на території Кіровоградської області понад 50 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури...
На Тернопільщині ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 100 млн грн
2019-04-02 11:32
На Тернопільщині викрили групу осіб, які надавали підприємствам Тернопільської та Львівської областей послуги щодо ухилення від сплати податків.
Конвертаційний центр з обігом понад 70 млн грн викрили на Полтавщині
2017-10-10 10:33
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Полтавській області працівники податкової міліції і прокуратури припинили незаконну діяльність конвертаційного центру з обігом понад 70 млн грн, передає УНН з посиланням на управління ДФС у Полтавській...
У Дніпропетровську викрито конвертаційний центр з обігом понад 200 млн грн
2015-09-07 11:32
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Дніпропетровську правоохоронці викрили конвертаційний центр, за період діяльності якого було незаконно переведено понад 200 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі УМВС України в Дніпропетровській...
Конвертаційний центр з обігом понад 40 млн грн викрили на Тернопільщині
2016-06-10 12:03
КИЇВ. 10 червня. УНН. На Тернопільщині правоохоронці викрили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 40 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області.
На Полтавщині викрили конвертаційний центр з обігом понад 22 млн грн
2016-06-07 12:02
Оперативними працівниками ДФС Полтавщини викрито конвертаційний центр з обігом понад 22 мільйонів гривень.
На Закарпатті викрили конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн
2019-06-05 10:31
Прокуратурою Закарпатської області спільно з співробітниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.