БЕБ викрило директора товариства на махінаціях з ПДВ на 3,5 млн грн
2022-10-28 12:30
Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили директора товариства, яке спеціалізується на оптовій торгівлі м’ясом, на махінаціях з ПДВ на 3,5 млн грн.
Схожі новини
БЕБ викрило «конвертаційний центр» з обігом понад 3,5 млрд грн
2022-09-20 10:00
Фахівці Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України викрили діяльність конвертаційного центру.
БЕБ викрило "конвертаційний" центр, що перевів у готівку 3,5 млрд грн
2022-09-19 19:30
Бюро економічної безпеки викрило у незаконній діяльності посадових осіб Держгеокадастру.
БЕБ викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грн
2022-06-10 09:00
Виробник електричних проводів та кабелів у Запорізькій області незаконно вивів із України 140 млн грн. Бенефіціаром є громадянин росії.
Директора української компанії спіймали на ухиленні від податків на 14 млн грн – БЕБ
2022-08-25 19:00
В Україні викрили компанію, яка ухилилася від податків на понад 14 млн грн. Директору фірми оголосили про підозру у кримінальному злочині.
Детективи БЕБ викрили директора приватного підприємства на несплаті 66 млн грн податків
2021-12-29 15:01
Детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора повідомили про підозру в несплаті податків та службовому підробленні директору приватного підприємства, яке постачало товари до однієї з мереж супермаркетів, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Детективи БЕБ викрили директора приватного підприємства на несплаті 66 млн грн податків
2021-12-29 15:31
Детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора повідомили про підозру в несплаті податків та службовому підробленні директору приватного підприємства, яке постачало товари до однієї з мереж супермаркетів, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
БЕБ викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грн під виглядом виплати дивідендів
2022-06-09 18:01
Бюро економічної безпеки (БЕБ) України спільно із Запорізькою облпрокуратурою під час опрацювання юридичних осіб, пов'язаних із російською федерацією на території Запорізької області, виявили підприємство з виробництва електропроводів і кабелів, бенефіціарним власником якого є громадянин країни агресора, повідомляється на сайті відомства.
БЕБ викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грн під виглядом виплати дивідендів
2022-06-09 18:01
Бюро економічної безпеки (БЕБ) України спільно із Запорізькою облпрокуратурою під час опрацювання юридичних осіб, пов'язаних із російською федерацією на території Запорізької області, виявили підприємство з виробництва електропроводів і кабелів, бенефіціарним власником якого є громадянин країни агресора, повідомляється на сайті відомства.
Розкрадання 787 млн грн кредиту НБУ: судитимуть директора приватного товариства
2020-11-19 16:01
КИЇВ. 19 листопада. УНН. До Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт про обвинувачення директора приватного товариства - одного із учасників злочинної схеми заволодіння понад 787 млн грн кредиту Національного банку. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.
Розкрадання 787 млн грн кредиту НБУ: судитимуть директора приватного товариства
2020-11-19 18:00
До Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт про обвинувачення директора приватного товариства - одного із учасників злочинної схеми заволодіння понад 787 млн грн кредиту Національного банку.
У Києві директора засудять за розкрадання 3,5 млн грн на медобладнанні
2021-04-07 10:31
Директор підприємства при поставці обладнання в лікарні "накрутив" його вартість. Підозрюваному загрожує до 12 років в'язниці.
У Києві директора засудять за розкрадання 3,5 млн грн на медобладнання
2021-04-07 10:00
Директор підприємства при поставці обладнання в лікарні "накрутив" його вартість. Підозрюваному загрожує до 12 років в'язниці.
В Киеве директора осудят за хищение 3,5 млн грн на медоборудовании
2021-04-07 10:00
Директор предприятия при поставке оборудования в больницы "накрутил" его стоимость. Подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы.
НАЗК викрило 12 партій на махінаціях із фінансовими звітами
2017-01-25 11:01
Серед шахраїв також опинилася і Комуністична партія, діяльність якої була заборонена в Україні.
На Черкащині судитимуть директора підприємства, який заборгував майже 3,5 млн грн зарплати
2015-06-13 18:01
КИЇВ. 13 червня. УНН. Прокуратура Черкаської області направила до суду обвинувальний акт стосовно директора підприємства Смілянського району, який умисно не виплатив працівникам зарплату на суму майже 3,5 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської...
Посадовець привласнив майно товариства на 16,6 млн грн
2017-02-14 13:03
КИЇВ. 14 лютого. УНН. На Дніпропетровщині поліція запідозрила керівника товариства у привласненні майна на 16,6 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
ГПУ підозрює екс-генерального консула Грузії в махінаціях з ПДВ на 17 млн гривень
2017-03-10 14:03
Генеральна прокуратура України повідомила екс-генеральному консулу Грузії в Одесі про підозру у махінаціях з відшкодуванням ПДВ на 17 млн гривень. Про це йдеться в повідомленні
Повідомляється, що екс-генконсул Грузії в змові з іншими працівниками консульства з червня 2012 по листопад 2013 років надав в податковий орган документи на відшкодування понад 17 млн гривень ПДВ за нібито...
На Тернопільщині директор товариства організувала афери з зерном на 1 млн грн
2018-05-11 16:32
На Тернопільщині оголосили підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю, яка влаштувала афери з врожаєм.
Екс-голову ДФС та власника агрохолдингу викрили на махінаціях з ПДВ
2022-10-18 15:30
Екс-главу ДФС та власника агрохолдингу викрили на махінаціях із відшкодуванням 3,2 млрд грн ПДВ.
БЕБ арештувало майно російського мільйонера на 400 млн грн
2022-07-19 09:02
КИЇВ. 19 липня. УНН. Співробітники Бюро економічної безпеки України, встановили нерухоме майно, яке через офшорні компанії та підконтрольних осіб належать одному з російських бізнесменів. Йдеться про мережу розважальних закладів та закладів громадського харчування, що розташовані у різних містах України на суму 400 млн грн, пише УНН.