БЕБ викрило схему на 244 мільйони — компанія ексдепутата-втікача не платила мито
2023-02-14 11:00
Слідчі Бюро економічної безпеки розкрили схему, за якою одна з компаній ухилялась від сплати понад 244 мільйонів гривень митних платежів при транзиті нафтопродуктів в 2020-2022 роках.
Схожі новини
БЕБ викрило постачальників продуктів, які не сплатили податків на 400 мільйонів
2023-02-01 12:30
Бюро економічної безпеки викрило постачальників продуктів харчування для державних структур, які ухилились від сплати податків на загальну суму майже ₴400 мільйонів.
БЕБ викрило схему ухилення від сплати 27 млн грн податків при переказі населенням комунальних платежів
2023-02-09 15:32
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Детективи Бюро економічної безпеки України викрили схему ухилення від сплати 27 млн грн податків компанією, яка надає послуги посередництва при розрахунках населення за комунальні послуги, повідомили у пресслужбі бюро, передає УНН.
БЕБ викрило схему ухилення від сплати 27 млн грн податків при переказі населенням комунальних платежів
2023-02-09 17:00
Детективи Бюро економічної безпеки України викрили схему ухилення від сплати 27 млн грн податків компанією, яка надає послуги посередництва при розрахунках населення за комунальні послуги.
ДБР викрило масштабну схему наркоторгівлі
2022-02-17 14:01
Зловмисники активно працювали з 2014 року під виглядом державної програми лікування наркозалежних.
Суд дозволив заочне розслідування щодо ексдепутата-втікача Маркова
2021-06-09 18:32
КИЇВ. 9 червня. УНН. Приморський районний суд Одеси дозволив заочне розслідування щодо ексдепутата-втікача Ігоря Маркова, який очолював партію "Родина". Про це УНН повідомляє з посиланням на рішення суду.
ООН: У світі 244 мільйони біженців
2016-01-13 09:31
Кількість біженців з 2000 року зросла на 71 мільйон осіб. Окремо на користь людей у Сирії ООН закликала надати 8 мільярдів доларів гуманітарної допомоги.
БЕБ викрило легалізацію російською компанією понад 140 млн грн
2022-06-10 09:00
Виробник електричних проводів та кабелів у Запорізькій області незаконно вивів із України 140 млн грн. Бенефіціаром є громадянин росії.
НАБУ викрило злочинну схему керівників держпідприємства на Запоріжжі
2016-11-24 18:03
КИЇВ. 24 листопада. УНН. В Запорізькій області викрили організовану групу, учасники якої намагалися заволодіти понад 18 млн гривень державного підприємства “Державний проектний інститут “Запоріжцивільпроект”. Про це УНН повідомили в прес-службі...
БЕБ викрило директора товариства на махінаціях з ПДВ на 3,5 млн грн
2022-10-28 12:30
Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили директора товариства, яке спеціалізується на оптовій торгівлі м’ясом, на махінаціях з ПДВ на 3,5 млн грн.
НАБУ викрило схему розкрадання бюджетних коштів “Укрзалізницею”
2016-07-12 11:04
КИЇВ. 12 липня. УНН. Детективи Національного антикорупційного бюро України викрили схему заволодіння державними коштами філією “Укрзалізниці” під час проведення державних закупівель. Про це УНН повідомили у прес-службі...
БЕБ викрило «конвертаційний центр» з обігом понад 3,5 млрд грн
2022-09-20 10:00
Фахівці Департаменту аналізу інформації та управління ризиками Бюро економічної безпеки України викрили діяльність конвертаційного центру.
БЕБ викрило тютюнову компанію в ухиленні від сплати податків на 18,5 мільйона
2022-10-21 22:00
Бюро економічної безпеки викрило тютюнову компанію, яка ухилилась від сплати податків на понад 18,5 млн грн.
НАБУ викрило масштабну схему в порту Південний
2020-10-28 11:00
Чинних і колишніх посадових осіб порту викрили у зловживаннях на 47,5 млн гривень. Всього детективи викрили 11 осіб.
ДБР викрило схему відкатів на держпідриємстві під патронатом правоохоронців
2019-12-25 18:01
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Державне бюро розслідувань України викрило злочинну схему “відкатів” з вимаганням 800 тисяч гривень службовими особами держпідприємства “Артемсіль” та працівниками правоохоронних органів, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
НАБУ викрило схему розкрадання газу на 1,4 млрд гривень
2018-01-17 15:32
Детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у Львові затримано чотирьох службових осіб за підозрою у заволодінні понад 300 млн куб. м природного газу НАК \"Нафтогаз України\" на суму понад 1,4 млрд грн. Про це повідомляє прес-центр
Йдеться про службовців трьох товариств з обмеженою відповідальністю \"Енергія-Новий Розділ\", \"Енергія-Новояворівськ\" та...
Радіо Свобода Daily: В Німеччині затримали ексдепутата-втікача Онищенка – «Схеми»
2019-12-04 08:00
Адвокат колишнього депутата Олег Іщенко у коментарі «Схемам» відповів, що не готовий коментувати інформацію про затримання
БЕБ викрило чотири підприємства, які ухилились від сплати 350 мільйонів акцизу
2022-11-29 19:30
Співробітники Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області виявили 4 суб’єкти господарювання, які ухилилися від сплати акцизного податку в особливо великих розмірах.
Сімейна компанія ексдепутата Рибалки рекордно наростила дебіторську заборгованість
2019-12-23 14:01
КИЇВ. 23 грудня. УНН. За рік дебіторська заборгованість ТОВ \"Снек Експорт\" зросла у 12 разів. Про це свідчать дані аналітичного порталу YouControl, передає УНН.
БЕБ викрило "конвертаційний" центр, що перевів у готівку 3,5 млрд грн
2022-09-19 19:30
Бюро економічної безпеки викрило у незаконній діяльності посадових осіб Держгеокадастру.
МВС викрило схему розкрадання 280 млн службовцями енергокомпанії
2015-09-26 16:02
Працівники департаменту протидії злочинності у сфері економіки МВС України викрили схему розкрадання державних коштів службовими особами однієї з енергогенеруючих компаній України на загальну суму понад 280 млн гривень під час виконання 3-D...