Бюро економічної безпеки викрило конвертаційний центр з обігом понад 3,5 млрд гривень
2022-09-20 09:03
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило зловмисників, які організували конвертаційний центр з оборотом понад 3,5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передає УНН.
Схожі новини
На Донеччині викрили конвертаційний центр з обігом понад 1,5 млрд гривень
2020-11-20 12:31
Підприємці використовували центр для ухилення від сплати податків
У Києві викрили незаконний конвертаційний центр з обігом понад 15 млрд гривень
2020-10-07 10:30
В організації схеми брали участь посадовці банків та колишнє керівництво Державної податкової служби
БЕБ викрило "конвертаційний" центр, що перевів у готівку 3,5 млрд грн
2022-09-19 19:30
Бюро економічної безпеки викрило у незаконній діяльності посадових осіб Держгеокадастру.
У Києві ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 240 млн гривень
2016-06-24 10:30
Співробітниками податкової міліції Київської області ліквідовано діяльність київського конвертаційного центру.
Запорізькі правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 250 млн гривень
2017-02-18 16:33
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва, за наслідками якого спричинено велику матеріальну шкоду державним інтересам. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу прокуратури Запорізької...
Податківці викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 1,1 млрд грн
2015-05-30 08:00
Податкова міліція припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав послуги з ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки. Клієнтами центру були платники ПДВ з Кіровограда, Харкова, Миколаєва, Одеси та...
Конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд грн ліквідували на Донеччині
2017-06-30 11:04
КИЇВ. 30 червня. УНН. Міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд грн ліквідували на Донеччині. Він працював з клієнтами з Донецької, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Харківської областей, надаючи їм послуги з мінімізації податків. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької...
Податківці викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 1,1 млрд грн
2015-05-30 08:02
Податкова міліція припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав послуги з ухилення від сплати податків підприємствам реального сектору економіки. Клієнтами центру були платники ПДВ з Кіровограда, Харкова, Миколаєва, Одеси та...
У Києві викрили "конвертаційний центр" з обігом коштів в понад мільярд гривень
2015-06-04 19:31
КИЇВ. 4 червня. УНН. У столиці правоохоронці припинили діяльність потужного “конвертаційного центру”, який впродовж 2014-2015 років надавав незаконні послуги з переведення грошових коштів у готівку, чим завдав державі збитків на 300 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС у...
Міндоходів викрило у Дніпропетровську конвертаційний центр з обігом у понад 300 млн грн. - на Дніпропетровщині
2014-06-02 12:01
Міндоходів викрило у Дніпропетровську конвертаційний центр з обігом у понад 300 млн грн. - на Дніпропетровщині
Податківці Києва викрили конвертаційний центр з обігом у понад 1 млрд грн
2016-02-12 19:31
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Співробітники податкової міліції Києва викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом більше 1 млрд гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі ДФС України.
Правоохоронці викрили конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд гривень
2017-06-30 12:32
Донецька прокуратура спільно з податковою і поліцією ліквідувала центр з відмивання грошей із річним оборотом понад 1 млрд гривень.
В Одесі викрили "конвертаційний центр" з обігом у півмільярда гривень
2014-11-17 15:21
КИЇВ. 17 листопада. УНН. В Одесі Служба безпеки України ліквідувала тіньову фінансову структуру, обіг якої лише у поточному році склав понад півмільярда гривень. Про це УНН повідомили у прес-центрі СБУ.
У Києві викрили конвертаційний центр з обігом 150 мільйонів гривень
2014-07-04 12:11
Конвертцентр завдав збитків держбюджету в розмірі близько 25 мільйонів гривень.
У Києві викрили "конвертаційний центр" з обігом 1,7 млрд грн
2015-07-22 11:32
КИЇВ. 22 липня. УНН. Працівники податкової міліції у рамках кримінального провадження у м.Києві ліквідували діяльність потужного \"конвертаційного центру\", орієнтований обіг коштів якого склав більше 1,7 млрд грн, передає УНН з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби...
Силовики викрили конвертаційний центр з обігом понад 60 млн грн
2019-01-09 23:33
КИЇВ. 9 січня. УНН. Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) викрили конвертаційний центр, через який протягом двох років було конвертовано понад 60 млн грн. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби, передає...
У Львові викрили підпільний "конвертаційний центр" з обігом 60 млн гривень
2020-07-13 15:01
Схема дозволила уникнути сплати понад 10 млн гривень податків
У Києві ліквідували конвертаційний центр з обігом у 140 мільйонів гривень
2014-06-25 14:41
Нелегальний \"конвертаційний центр\" викрили в Києві співробітники Міністерства доходів.
Конвертаційний центр з обігом понад 200 млн викрили у Кіровограді
2016-04-28 16:33
КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Кіровограді співробітники Служби безпеки України викрили конвертаційний центр, “філії” якого працювали на території Кіровоградської, Черкаської,Київської та Вінницької областей, передає УНН з посиланням на прес-службу...
На Львівщині ліквідували конвертаційний центр із річним обігом понад 20 млрд грн
2020-12-17 10:00
Львівська обласна прокуратура спільно з ГУ Служби безпеки України у Львівській області припинили незаконну діяльність великого конвертаційного центру з річним обігом понад 20 млрд грн, повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.