КИЇВ. 31 липня. УНН. Олігархи Ігор і Григорій Суркіси під час націоналізації ПриватБанку виводили з нього кошти. Про це свідчать дані американської компанії Kroll, що займається корпоративними розслідуваннями і ризиками, передає УНН з посиланням на The Page .
Поширена виданням Chicago Morning Star інформація про нібито причетність братів Суркісів до виведення коштів з «Приватбанку» є брехливою, заявив агентству «Інтерфакс-Україна» адвокат Віктор Балух, який представляє інтереси згаданих у розслідуванні компаній Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments
«Твердження...
КИЕВ. 31 июля. УНН. Олигархи Игорь и Григорий Суркисы во время национализации ПриватБанка выводили из него средства. Об этом свидетельствуют данные американской компании Kroll, занимающейся корпоративными расследованиями и рисками, передает УНН со ссылкой на The Page.
Американське видання Chicago morning star оприлюднило статтю про нібито причетність компаній братів Суркісів до виведення $361 млн із ПриватБанку, посилаючись на розслідування міжнародної компанії Kroll, проте адвокат Суркісів у коментарі агентству \"Інтерфакс-Україна\" назвав цю інформацію неправдивою і фальсифікованою.
Верховний суд відкрив касаційне провадження за скаргою Кабінету міністрів України на рішення судів у справі щодо депозитів родини Суркісів у ПриватБанку. Йдеться про рішення Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року та постанову Київського апеляційного суду від 10 червня 2020 року.
Верховний суд відкрив касаційне провадження за скаргою Кабінету міністрів України на рішення судів у справі щодо депозитів родини Суркісів у ПриватБанку. Йдеться про рішення Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року та постанову Київського апеляційного суду від 10 червня 2020 року.
Про це повідомляється на сайті судової влади України...
У Європейському банку реконострукції та розвитку заявили, що очікують на активізацію розслідування справ про виведення з ПриватБанку близько 5,5 мільярдів доларів ексвласниками.
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Сьогодні, 6 серпня, о 16 годині суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк розгляне позов, поданий англійськими компаніями братів Суркісів про стягнення з ПриватБанку 259 млн доларів, передає УНН із посиланням на прес-службу Приватбанку.
КИЇВ. 7 травня. УНН. Держвиконавець хоче стягнути з ПриватБанку 250 млн дол. на користь сім\'ї Суркісів. Раніше у Мін\'юсті заявляли, що підстав для цього немає. Тож ПриватБанк попросив правоохоронців дати оцінку цим діям, повідомляє прес-служба держбанку, передає УНН.
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Днями Печерський райсуд Києва витребував в українських правоохоронців результати розслідування детективного агентства Kroll. Подібні дії суду дають надію на об’єктивний розгляд справи \"Суркісів-ПриватБанку\" служителями Феміди. Про це у коментарі УНН заявив політолог Віктор Бобиренко.
Співробітники ДФС у Харківській області викрили групу осіб, які кілька років ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах. Фігуранти використовували схему незаконної конвертаціїї коштів, оборот якої склав понад 150 мільйонів гривень.
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Київський апеляційний суд розгляне апеляцію ПриватБанку на ухвалу судді Печерського райсуду Києва Сергія Вовка про примусове стягнення 350 мільйонів доларів на користь родини Суркісів 22 жовтня. Про це УНН повідомив пресс-секретар банку Олег Серга.
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Суд задовольнив заяву “британських компаній”, афілійованих з братами Суркісами, та у якості забезпечення позову та без розгляду справи по суті ухвалив стягнути з ПриватБанку близько 9 мільярдів гривень. Про це міністр юстиції Денис Малюська повідомив на своїй сторінці у Facebook і пообіцяв оскаржити...
Служба безпеки України викрила схему, в якій представники акціонерного товариства вивели в офшори понад 17 млн доларів (понад 436 млн гривень) кредитних коштів банку.