BNP обвинуватили у відмиванні незаконно отриманих активів
2021-05-21 20:00
Французькому фінансовому конгломерату BNP Paribas SA було пред'явлено звинувачення у Франції за звинуваченням у відмиванні грошей в результаті корупції і розкрадання в справі про незаконно отримані активи, пов'язані з Габоном.
Схожі новини
США: Манафорта звинуватили у відмиванні грошей, отриманих в Україні від «регіоналів»
2017-10-30 19:30
Пол Манафорт і його колега Річард Ґейтс, звинувачений разом із ним, заробили в результаті їхньої роботи в Україні десятки мільйонів доларів
У Фінляндії двох естонців обвинуватили у відмиванні понад 100 млн євро російського ОЗУ
2019-08-16 19:31
Російське організоване злочинне угруповання за допомогою естонських поплічників відмило через фінську будівельну HTR Talonrakennus Oy понад 100 млн євро, стверджують фінські ЗМІ.
Манафорта у США звинувачують у відмиванні понад $30 млн, отриманих в Україні
2018-02-23 09:31
Екс-голову передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта і його помічника Ріка Гейтса звинуватили в ухилянні від податків з одержаних в Україні доходів.
В Україні створять Національне агентство з питань активів отриманих злочинним способом
2015-10-08 17:32
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Верховній Раді підтримали законопроект про створення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що було вимогою Європейської комісії, передає УНН з посиланням на прес-центр міністерства юстиції...
Мін’юст запропонує ВР створити Нацагентство для повернення отриманих злочинним шляхом активів
2015-08-19 13:01
Міністерство юстиції України має намір запропонувати Верховній Раді створити Національне агентство з питань пошуку і розпоряджання активами, отриманими злочинним шляхом, повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія...
Експрезидента Болівії обвинуватили у тероризмі
2020-07-07 14:01
За інформацією прокуратури, Моралес після відставки закликав своїх прихильників у Болівії до незаконної діяльності
ПриватБанк обвинувачує екс-власників у нібито відмиванні $ 622,8 млн євро для покупки активів в США
2019-06-05 21:02
ПриватБанк у позові від 21 травня до суду штату Делавер (США), оприлюдненому аналітиком американського центру Atlantic Council Андерсом Аслундом, обвинувачує екс-власників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова в нібито відмиванні $ 622,8 млн, які були видані у вигляді кредитів одним компаніям бенефіціарів для одних цілей, проте потім були використані іншими компаніями на покупку для...
В.Янукович прокоментував Закон про повернення незаконно придбаних активів
2016-03-19 08:03
КИЇВ. 19 березня УНН. Закон про повернення незаконно придбаних активів — лише спроба відвернути увагу українців. Так вважає колишній президент України, втікач Віктор Янукович, передає УНН з посиланням...
Гройсман підписав закони про створення Держбюро розслідувань та Нацагентства з розшуку активів, отриманих корупційним шляхом
2015-11-24 11:32
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман підписав закони про створення Державного бюро розслідувань та Національного агентства України з питань розшуку активів, отриманих корупційним шляхом, повідомляється у вівторок на сайті...
ВР повернула на доопрацювання законопроект про Нацагентство з виявлення й управління отриманих корупційним шляхом активів
2015-11-05 20:03
Київ. 5 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Верховна Рада України відправила до профільного комітету на повторне друге читання проекту урядового закону \"Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших...
Активісти обвинуватили критика керівника МОЗ у корупції
2017-01-06 20:00
Згідно з даними із системи держзакупівель Prozorro, йдеться про замовлення ліків на 6,6 мільйона доларів
За допомогою активів збанкрутілого банку під Києвом незаконно видобували пісок
2018-03-22 11:31
За фактом неправомірних дій відкриють кримінальне провадження.
Україна працюватиме зі Швейцарією для повернення незаконно виведених заморожених активів
2018-01-25 13:30
Порошенко також подякував президенту Швейцарії за вклад країни у гуманітарну підтримку Донбасу.
На Житомирщині чотирьох лікарів обвинуватили у смерті підлітка
2019-08-17 12:30
Медики не поставили своєчасно правильний діагноз пацієнтові.
Шумахера звинувачують у відмиванні грошей
2015-02-10 20:00
Семиразовий чемпіон світу Міхаель Шумахер може отримати позов до суду за звинуваченням у несплаті податків. Семиразовий чемпіон світу Міхаель Шумахер може отримати позов до суду за звинуваченням у несплаті податків. За інформацією Grand Prix Time, у листопаді минулого року британські правоохоронні органи звинуватили банк HSBC Private Bank у \"відмиванні\" грошей. Банк допомагав своїм клієнтам...
США обвинуватили у масштабних кібератаках шістьох співробітників ГРУ
2020-10-20 08:00
Шестеро фігурантів справи звинувачуються, зокрема, в хакерській діяльності, в крадіжці особистих даних і махінаціях.
Мессі підозрюється у відмиванні грошей
2014-06-09 12:03
Нападник збірної Аргентини та \"Барселони\" Ліонель Мессі вкотре потрапив у неприємну ситуацію із грошима. Нападник збірної Аргентини та \"Барселони\" Ліонель Мессі вкотре потрапив у неприємну ситуацію із грошима. Під підозру спеціальним органам потрапили деякі благодійні матчі футболіста. Мессі можуть звинуватити у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків. Національна гвардія Іспанії...
BNP Paribas выкупил у миноритариев акции УкрСиббанка
2018-02-27 10:32
Банк BNP Paribas S.A (Франция) увеличил долю в УкрСиббанке (Киев) до 60% с 59,99%, сообщил украинский банк в системе раскрытия информации НКЦБФР в понедельник.
Фонд гарантування вкладів незаконно привласнив 31 млн грн пенсійних активів - суд
2017-06-01 19:03
КИЇВ. 1 червня. УНН. Одеський апеляційний адміністративний суд зобов’язав Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повернути недержавному пенсійному фонду 31 млн грн, повідомляє УНН з посиланням на Всеукраїнський адміністратор пенсійних...
Керівників ЧАЕС підозрюють у відмиванні грошей
2016-06-29 14:02
Поліція підозрює чиновників з керівництва ДСП Чорнобильська АЕС в махінаціях з радіоактивним металобрухтом на станції.