Манафорта у США звинувачують у відмиванні понад $30 млн, отриманих в Україні
2018-02-23 09:31
Екс-голову передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта і його помічника Ріка Гейтса звинуватили в ухилянні від податків з одержаних в Україні доходів.
Схожі новини
У Манафорта було більше 30 закордонних рахунків для доходів, отриманих в Україні, – прокурор
2018-08-01 08:00
Колишній голова виборчого штабу Дональда Трампа і екс-політтехнолог Партії регіонів Пол Манафорт для приховування доходів, отриманих від діяльності в Україні, відкрив десятки рахунків, повідомив федеральний...
Bloomberg: компанія, яку звинувачують у відмиванні коштів «Приватбанку», отримує в США допомогу
2020-07-07 13:00
Компанія, яку звинувачують в допомозі у відмиванні мільйонів доларів українського «Приватбанк», отримує в США допомогу на боротьбу з економічними наслідками COVID-19, повідомило агентство Bloomberg 6
За даними журналістів, «Optima 777» отримала щонайменше два мільйони доларів позик в межах американської «Програми захисту зарплат». У позові, який «Приватбанк» минулоріч подав до...
У Швейцарії екс-нардепа Мартиненка звинувачують у відмиванні мільйонів євро
2019-12-20 21:31
Генпрокуратура Швейцарії звинуватила Мартиненка як члена злочинного угруповання у відмиванні близько EUR2,8 млн через швейцарську фінансову систему.
Посадовців «Укрзалізниці» звинувачують у розтраті понад 4,5 млн гривень
2021-02-17 19:00
Посадовців одного зі структурних підрозділів Південно-Західної АТ «Укрзалізниці» звинувачують у розтраті понад 4,5 млн гривень державних коштів.
CША звинувачують Коломойського у крадіжках і відмиванні мільярдів – світова преса
2020-08-10 12:30
Саме після обрання Зеленського олігарх повернувся з добровільного вигнання в Ізраїлі, і знов почав базуватися у Києві – The Washington Post
У Фінляндії двох естонців обвинуватили у відмиванні понад 100 млн євро російського ОЗУ
2019-08-16 19:31
Російське організоване злочинне угруповання за допомогою естонських поплічників відмило через фінську будівельну HTR Talonrakennus Oy понад 100 млн євро, стверджують фінські ЗМІ.
Пандемія коронавірусу: У США понад 30 млн осіб залишилися без роботи
2020-04-30 21:31
Наразі значна частина ключової інфраструктури США залишається в режимі карантину
ПриватБанк звинуватив Коломойського у відмиванні майже 100 млн доларів у США через росіян
2020-07-26 10:01
Націоналізований \"ПриватБанк\" подав до суду у штаті Делавер (США) змінений позов проти Ігоря Коломойського й Геннадія Боголюбова. Банк вимагає від свої колишніх власників відшкодування на суму в сотні мільйонів
Про це повідомляє \"Радіо
Перевіривши додаткові банківські документи, банк стверджує, що обидва відмили 660 млн доларів через групу американських компаній Optima...
У США арештували Манафорта
2018-06-15 20:32
КИЇВ. 15 червня. УНН. У США суд виніс рішення про взяття під варту колишнього главу передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, скасувавши запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, передає УНН з посиланням на...
Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні понад 10 млрд грн
2018-11-20 08:03
Очільника Міністерства внутрішніх справ України часів Януковича Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні 10,345 млрд грн через спеціально створений для цього Смартбанк.
Коломойський підозрюється у відмиванні сотень мільйонів доларів у США
2020-05-20 10:00
Олігарх Ігор Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості США.
США звинуватили Коломойського у відмиванні грошей - ЗМІ
2020-08-07 00:31
Міністерство юстиції Сполучених Штатів інкримінує українському олігарху фінансові махінації, пов\'язані з ПриватБанком.
В Україні стартувала кампанія декларування доходів, отриманих у 2018
2019-01-02 17:03
В Україні у вівторок, 1 січня 2019 року, стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу
Наголошується, що декларація про майновий стан і доходи подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси особисто (або уповноваженою на це особою), або надсилається поштою з повідомленням про вручення...
У світі вже понад 30 млн випадків COVID-19
2020-09-17 08:00
Тільки за останню добу захворіли понад 308 тисяч осіб. Коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети досяг 121,2.
Команда Манафорта використала на виборах у США відпрацьовані в Україні гасла?
2018-07-30 08:00
«Повернути Україну до роботи» — «Повернути Америку до роботи»
В Україні проводять понад 30 обшуків у пошуках "виборчих пірамід"
2019-02-21 13:33
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Силовики сьогодні проводять більше 30 обшуків у декількох регіонах України за ознаками створення злочинної організації, яка намагалась створити \"виборчі піраміди\" для впливу на волевиявлення українців. Про це на брифінгу у четвер, 21 грудня, повідомив заступник голови Служби безпеки України Віктор Кононенко, передає кореспондент...
СБУ звинуватила фондові біржі у відмиванні 100 млн грн
2018-10-11 21:33
Служба безпеки України звинуватила фондові біржі і торговців державними облігаціями у відмиванні понад 100 млн грн.
Спецпрокурор США розслідуватиме дії Манафорта в Україні
2018-04-03 18:33
Таємне доручення заступника міністра юстиції США Рода Розенстіна було заявлено в документах, поданих до суду командою прокурора Роберта Мюллера для того, щоб довести правову вагу звинувачень, висунутих проти...
У США перенесли суд у справі Манафорта
2018-07-24 08:00
Окружний суд у США ухвалив рішення перенести на 31 липня слухання у справі колишнього глави передвиборчого штабу Трампа Пола Манафорта.