$470 млрд: Коломойський може стати фігурантом найбільшої справи з відмивання грошей у світі / Новини

Пашинський може стати фігурантом ще трьох кримінальних проваджень – Рябошапка

2019-10-18 08:01

Наразі екс-нардеп перебуває під вартою.

https://tsn.ua/politika/pashinskiy-mozhe...

СБУ викрила масштабний центр з відмивання грошей з обігом у понад 15 млрд грн

2020-10-07 11:30

До схеми причетне колишнє керівництво Державної податкової служби.

https://tsn.ua/ukrayina/sbu-vikrila-mass...

У Баварії викрили міжнародну мережу з відмивання грошей

2019-02-21 00:32

Слідчі у Баварії конфіскували активи на суму близько 50 мільйонів євро під час кампанії з боротьби з відмиванням грошей.

https://zik.ua/news/2019/02/21/u_bavarii...

ДБР порахувало справи з фігурантом Порошенком

2019-07-30 17:01

Голова бюро прокоментував заяву екс-президента, який стверджує, що справ проти нього немає.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/412...

В Україні виявили операцій з відмивання грошей на 60 млрд грн

2020-10-19 16:01

З січня по вересень правоохоронцям направили понад 700 матеріалів щодо фіноперацій, потенційно пов\'язаних з легалізацією коштів.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/428...

Вербувальник затриманого генерала СБУ може бути фігурантом справи МН17

2020-04-24 18:00

Міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat викрила особистість фігуранта справи про катастрофі малазійського боїнга рейсу МН17 з позивним \"Ельбрус\". Про це йдеться в розслідуванні Bellingcat. Повідомляється, що під позивним \"Ельбрус\" у бойових діях на Донбасі у 2014 році перебував полковник Федеральної служби безпеки Російської Федерації Ігор Єгоров...

https://www.rbc.ua/ukr/news/verbovshchik...

У Канаді "накрили" міжнародну мережу з відмивання грошей

2019-02-25 11:30

Канадські правоохоронці припинили роботу великого міжнародного угрупування із відмивання коштів, зароблених злочинним шляхом.

https://news.finance.ua/ua/news/-/444540...

Відмивання грошей: у звіт потрапили українці

2020-09-21 10:30

У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.

https://ua.korrespondent.net/world/42759...

Ексзаступник голови СБУ Артюхов може стати фігурантом розслідувань ДБР – ЗМІ

2020-11-25 16:32

Колишній перший заступник голови СБУ за часів президента Петра Порошенка Юрій Артюхов може стати об'єктом уваги Державного бюро розслідувань.

https://tsn.ua/politika/ekszastupnik-gol...

У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей

2019-07-25 09:30

Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453278...

У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей

2019-08-16 20:00

Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.

https://ua.korrespondent.net/world/41302...

У США розслідують відмивання Коломойським виведених з ПриватБанку грошей

2020-05-19 17:31

Український олігарх Ігор Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості в Штатах. Гроші \"ПриватБанку\" спрямовувалися на купівлю готелів і офісних Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Як наголошується в публікації, велике жюрі США вивчає фінанси...

https://www.rbc.ua/ukr/news/ssha-rassled...

У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку

2020-05-19 19:30

Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/423...

Удар Світоліної може стати найкращим у світі. ВІДЕО

2018-11-07 11:30

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна бореться за перемогу в категорії Удар місяця WTA в жовтні.Про це повідомляє прес-служба організації.За цю нагороду з українкою змагаються Кікі Бертенс, Ван Цян, Каролін Возняцкі, Ешлі Барті і Унс...

https://champion.com.ua/tennis/2018/11/0...

Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей

2018-07-14 18:30

Дженнаро Гаттузо Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів. Про це повідомляє Football Italia. Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році. Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року. Однак за пару...

http://www.champion.com.ua/football/2018...

У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей

2018-10-03 13:00

У Туреччині заарештували понад 400 осіб, яких підозрюють у виведенні за кордон $419 млн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/435808...

Порошенко: Об'єднана українська церква може стати найбільшою у світі

2018-04-19 12:02

Єдина православна помісна церква не стане державною. Всі віруючі мають, і будуть мати право вільно вибирати собі як конкретний храм, так і церковну юрисдикцію, запевнив Петро Порошенко.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/396...

Країни ЄС проти "чорного списку" країн з відмивання грошей

2019-03-07 08:33

КИЇВ. 7 березня. УНН. Представники усіх 28 країн Європейського Союзу одноголосно відхилили поданий Єврокомісією \"чорний список\" країн і територій, угоди з якими можуть становити загрозу для Євросоюзу. Про це УНН повідомляє з посиланням на...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1784779-k...

СБУ викрила центр з відмивання грошей з обігом у майже півмільярда гривень

2018-03-29 22:31

Він створював фіктивні фірми і займався конвертацією.

https://tsn.ua/ukrayina/sbu-vikrila-cent...

У Фінляндії затримали росіянина у справі про відмивання грошей

2018-09-24 13:34

КИЇВ. 24 вересня. УНН. У справі про економічні злочини, включаючи відмивання грошей, у Фінляндії затримали двох осіб, один з них є громадянином Росії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова прес-аташе посольства РФ у Фінляндії Наталії Вежлівцевої, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1753790-u...

$470 млрд: Коломойський може стати фігурантом найбільшої справи з відмивання грошей у світі

Схожі новини