Швейцарія поверне Узбекистану активи, заморожені у справі про відмивання грошей
2022-08-16 21:31
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Швейцарія заявила, що підписала угоду з Узбекистаном про повернення 131 мільйона доларів, вилучених у рамках розслідування у справі про відмивання грошей щодо старшої дочки колишнього президента Узбекистану Іслама Карімова. Про це пише АР, передає УНН.
Схожі новини
Бельгія і Латвія арештували російські активи у "справі Магнітського" про відмивання грошей
2021-05-31 11:02
КИЇВ. 31 травня. УНН. Бельгійська та латвійська влада наклали арешт на російські активи у сумнозвісній справі про відмивання грошей, у результаті якої було вбито інформатора, адвоката Сергія Магнітського. Про це пише EUobserver, передає УНН.
Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей
2018-07-14 18:30
Дженнаро Гаттузо
Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів.
Про це повідомляє Football Italia.
Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році.
Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року.
Однак за пару...
Поліція допитала Мессі у справі про відмивання грошей
2015-03-06 20:31
Підрозділ поліції Іспанії вже рік розслідує, куди пішли кошти, зібрані в шести благодійних матчах нападаючого Барселони Ліонеля Мессі.
У Фінляндії затримали росіянина у справі про відмивання грошей
2018-09-24 13:34
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У справі про економічні злочини, включаючи відмивання грошей, у Фінляндії затримали двох осіб, один з них є громадянином Росії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова прес-аташе посольства РФ у Фінляндії Наталії Вежлівцевої, передає...
Ювентус та Наполі виправдані у справі про відмивання грошей
2022-04-16 14:00
Ювентус та Наполі виправдані у справі про завищення вартості гравців.Про це повідомляє La Repubblica.Суд Федерація футболу Італії виправдав президента Ювентуса Андреа Аньєллі, президента Наполі Ауреліо Де Лаурентіса, а також інших значних менеджерів ...
У Франції затримали російського сенатора у справі про відмивання грошей
2017-11-21 21:33
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Член Ради Федерації, російський бізнесмен Сулейман Керімов затриманий французькою поліцією в Ніцці, на Лазурному узбережжі Франції, повідомив РІА Новини представник дипмісії, передає УНН.
Швейцарія поверне Узбекистану 130 млн франків з коштів доньки експрезидента
2019-06-25 08:00
У рамках розслідування щодо відмивання коштів оточенням доньки колишнього президента Узбекистану Гульнари Карімової прокуратура Швейцарії стягнула 130 мільйонів швейцарських франків.
В Естонії затримали причетних у справі про відмивання грошей оточенням Путіна
2018-12-19 18:03
Державна прокуратура Естонії провела перші затримання у справі про відмивання грошей оточенням президента Росії Володимира Путіна через естонську філію найбільшого банку Данії Danske.
США перевірять Deutsche Bank в РФ у справі про відмивання грошей
2015-07-14 08:02
КИЇВ. 14 липня. УНН. Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк попросив у Deutsche Bank AG надати інформацію про діяльність московського офісу банку, передає УНН з посиланням на ВВС.
У США росіянку звинуватили у справі щодо відмивання грошей
2019-01-08 21:03
КИЇВ. 8 січня. УНН. Російський юрист Наталія Весельницька, яка відома тим, що протягом виборчої кампанії 2016-го року мала зустріч із провідними особами виборчої кампанії Трампа, звинувачена у перешкоджанні правосуддю у цивільній справі щодо відмивання грошей, передає УНН із посиланням на \"Голос...
Швейцарія відкрила кримінальну справу щодо відмивання грошей проти С.Курченка
2015-09-07 20:32
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Швейцарія відкрила кримінальну справу щодо відмивання грошей проти бізнесмена Сергія Курченка. Про це йдеться в постанові Печерського суду, оприлюдненому в Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН з посиланням на “112...
У Генпрокуратурі відзвітували про заморожені активи поплічників Януковича
2017-09-02 19:30
Майно і гроші екс-урядовців заарештовано в Україні та Європі.
Продюсера фільму "Вовк з Уолл-стріт" затримали у справі про відмивання грошей
2019-07-05 08:01
КИЇВ. 5 липня. УНН. Пасинка колишнього прем\'єр-міністра Малайзії Наджиба Разака та продюсера голлівудських фільмів, серед яких \"Вовк з Уолл-стріт\", Різа Азіза затримали у Малайзії у рамках справи про відмивання грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
ФБР у справі Манафорта розслідує відмивання грошей соратниками Путіна
2017-12-25 12:32
Федеральне бюро розслідувань США у рамках справи щодо екс-радника президента Дональда Трампа Пола Манафорта розслідує можливе відмивання грошей соратниками глави РФ Володимира Путіна. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The...
Приватбанк розкрив активи Коломойського у США, придбані за схемою відмивання грошей
2019-06-07 13:02
Приватбанк розкрив активи колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, яких банк звинувачує у відмиванні 470 мільярдів доларів через кіпрські компанії.
ЗМІ: Deutsche Bank загрожує штраф у справі про відмивання грошей в РФ
2015-08-14 10:02
Загальна сума штрафу у двох справах проти Deutsche Bank може сягнути 4 мільярдів доларів.
Австрійські ЗМІ: У справі про відмивання грошей Ложкін може проходити як свідок
2015-09-25 15:02
У справі про відмивання коштів фігурують три людини, а сума збитків від сумнівних операцій оцінюється у більш ніж 5 млн євро. Голова Адміністрації Президента України Борис Ложкін може проходити у цій справі як свідок.
Австрійські ЗМІ: У справі про відмивання грошей Ложкін може проходити як свідок
2015-09-25 15:00
У справі про відмивання коштів фігурують три людини, а сума збитків від сумнівних операцій оцінюється у більш ніж 5 млн євро. Голова Адміністрації Президента України Борис Ложкін може проходити у цій справі як свідок.
Свідок у справі Литвиненка: Путін "кришував" відмивання грошей колумбійського наркокартелю
2015-03-13 11:00
За словами колишнього офіцера КДБ, Путін та його довірена особа були пов\'язані із тамбовською бандою.