Шахраї ошукали 30 тис. українців, втягнувши в багатомільйонну фінансову піраміду / Новини

У Мюнхені викрили велику фінансову піраміду

2018-05-22 13:30

У Мюнхені набирає обертів інвестиційний скандал, пов\'язаний з контейнерною лізинговою компанією P&R Group. Компанію звинувачують у створенні фінансової піраміди за схемою Понці, передає ЦТС.

https://news.finance.ua/ua/news/-/426747...

В Україні виявили фінансову піраміду з 600 тисячами вкладників

2020-08-27 15:01

Правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Суд заарештував майнові активи зловмисників.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/426...

Українські брокери-шахраї ошукали європейських інвесторів

2020-11-04 09:30

Ці особи запевняли потенційних жертв, що вони відомі та успішні міжнародні форекс-брокери з торгівлі акціями та іншими фінансовими інструментами.

https://news.finance.ua/ua/news/-/481471...

Ні завдатку, ні меблів: шахраї в інтернеті ошукали українців на 2 млн грн

2020-01-22 22:01

Люди перераховували кошти на рахунок ФОПу.

https://tsn.ua/ukrayina/ni-zavdatku-ni-m...

СБУ блокувала фінансову піраміду, в яку понад 600 тисяч українців вклали 250 мільйонів доларів

2020-08-27 17:30

Піраміда функціонувала від початку 2019 року.

https://tsn.ua/ukrayina/sbu-blokuvala-fi...

Шахраї видурили у волинян понад 30 тис. грн

2018-12-12 17:03

Луцькі поліцейські встановили причетність 30-річного та 25-річного волинян до скоєння шахрайств, пов’язаних із продажем автозапчастин та вікон.

https://zik.ua/news/2018/12/12/shahrai_v...

У США закрили фінансову піраміду на $345 млн

2018-09-20 13:30

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США отримала судовий наказ для закриття фінансової піраміди, творці якої залучили понад $345 млн у 230 інвесторів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/434975...

Шахраї ошукали волинян при продажу пального через Інтернет

2019-04-05 11:32

Волиняни, повіривши розміщеним на різноманітних сайтах оголошенням чи пропозиціям незнайомців на автозаправних станціях про продаж дизельного пального за ціною, набагато нижчою від ринкової, переводять на рахунки дурисвітів чималі суми.

https://zik.ua/news/2019/04/05/shahrai_o...

Жителя Рівненщини шахраї ошукали на 7,5 тисяч гривень

2018-05-11 16:00

Жертвою шахраїв став 51-річний мешканець Дубно. На його мобільний телефон надійшов дзвінок невідомого чоловіка, який представився працівником банку. Шахрай сказав, що банківська картка чоловіка заблокована та необхідно повідомити реквізити, аби її...

https://zik.ua/news/2018/05/11/zhytelya_...

У Херсоні шахраї ошукали двох жінок на майже 50 тис. грн: поліція розповіла деталі схеми

2020-11-03 15:00

Аферисти в обох випадках представлялися працівниками банку.

https://tsn.ua/ukrayina/u-hersoni-shahra...

СБУ викрила фінансову "піраміду" B2B Jewelry, організатори якої обдурили 600 тис. громадян більше ніж на $250 млн

2020-08-27 17:00

СБУ викрила фінансову \"піраміду\", організатори якої обдурили понад 600 тис. громадян і привласнили собі понад $250 млн, повідомила прес-служба СБУ в четвер.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Туск прибув до Варшави на допит у справі про фінансову піраміду

2018-11-05 12:33

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Колишній прем\'єр-міністр Польщі і чинний голова Європейської ради Дональд Туск прибув до польського сейму у Варшаві для надання свідчень слідчій комісії у справі про фінансові махінації компанії Amber Gold. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1760959-t...

У Києві шахраї ошукали десятки людей під приводом здачі в оренду квартир

2019-06-13 08:02

КИЇВ. 13 червня. УНН. Зловмисниці працювали через інтернет, де пропонували свої послуги. Правоохоронці довели їх причетність до 45-ти злочинних епізодів. Розпочато кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Києві.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1806749-u...

У жителя Рівненщини шахраї під виглядом виграного автомобіля видурили 30 тис. грн

2018-09-04 17:01

Учора до поліції за допомогою звернувся 27-річний житель Березнівського району. Він перерахував 30 тисяч гривень шахраєві за «виграний» автомобіль «Opel».

https://zik.ua/news/2018/09/04/u_zhytely...

СБУ блокувала фінансову піраміду, в яку тисячі людей вклали понад 250 млн доларів

2020-08-27 17:31

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду. Обсяг привласнених коштів становить понад 250 млн доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1888236-s...

Острів для відмивання грошей і майже пів сотні обшуків: викрито фінансову піраміду

2020-09-01 10:30

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Організаторам фінансової піраміди, де здійснювався збір грошей з громадян для нібито інвестування в нефінансову установу для отримання надвідсотків, повідомили про підозру. У межах розслідування проведено майже пів сотні обшуків. Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1888963-o...

Автомобільні шахраї: аферисти ошукали покупців уявних машин на сім мільйонів гривень

2019-04-18 19:31

Зловмисники розміщували оголошення в інтернеті.

https://tsn.ua/ukrayina/avtomobilni-shah...

На Полтавщині шахраї ошукали людей через інтернет на понад мільйон гривен

2020-01-04 08:01

КИЇВ. 4 січня. УНН. Служба безпеки України блокувала у Полтавській області схему масштабного обкрадання людей, яку організували 12 жителів області, через інтернет на суму понад 1 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ у Полтавській області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1844858-n...

Шахраї ошукали людей на 7 млн грн під приводом продажу автомобілів

2019-04-18 10:32

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Правоохоронці затримали учасників злочинної групи за підозрою у заволодінні коштами громадян на майже 7 млн гривень під приводом продажу неіснуючих автомобілів та сільськогосподарської техніки. Про це повідомила прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1794267-s...

Поліція розкрила фінансову піраміду на 8 млн грн. Серед ошуканих - українці та іноземці

2020-08-13 16:00

Правоохоронці викрили трьох організаторів шахрайської фінансової піраміди. Вони створили мережу сайтів, де під пропозиціями інвестування в міжнародні компанії обдурили понад 100 осіб на понад 8 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/476489...

Шахраї ошукали 30 тис. українців, втягнувши в багатомільйонну фінансову піраміду

Схожі новини