НБУ вимагає від банків ретельніше проводити фінансовий моніторинг карткових операцій українських компаній і пересічних громадян
2016-04-15 12:00
Нацбанк вимагає від банків ретельніше проводити фінансовий моніторинг карткових операцій українських компаній і пересічних громадян
Схожі новини
НБУ вимагає від банків ретельніше перевіряти закордонні переказки кредиторам
2019-01-29 13:00
У Нацбанку бояться нової хвилі відтоку капіталу і вимагають від банків ретельніше перевіряти закордонні перекази кредиторам
НБУ покращує систему здійснення касових операцій банків
2019-08-21 12:30
Нацбанк оптимізує роботу банків з готівкою національної та іноземної валют відповідно до актуальних вимог законодавства.
НБУ розкрив структуру операцій банків з готівкою (інфографіка)
2020-07-31 09:00
Національний банк опублікував дані щодо обсягів касових оборотів банків і структури надходжень та видатків готівкової гривні за перше півріччя цього року.
Рожкова: Фінансовий моніторинг - це не математика
2020-05-27 10:00
У рамках фінансового моніторингу сума переказу не є ознакою того, що операція не є незаконною.
НБУ ретельніше перевірятиме банки
2018-10-12 10:04
Національний банк України продовжує вводити ризик-орієнтований підхід до проведення інспекційних перевірок банків.
Нацбанк спростив фінансовий моніторинг за даними клієнтів
2018-08-21 14:00
НБУ дозволив підопічним перейти на спрощену процедуру
НБУ розширює можливості банків проводити власні операції з валютою
2018-03-30 10:30
Про це повідомляється на сайті регулятора.
НБУ запровадив новий порядок здійснення касових операцій банків. Що зміниться
2019-08-20 23:00
Більшість норм наберуть чинності від 1 вересня.
МЗС України вимагає від РФ звільнити затриманих у Криму українських громадян
2020-08-31 15:01
У дипвідомстві заявили про близько 100 незаконно утримуваних українців
Олексій Авраменко: новий закон про фінансовий моніторинг. Кому і чого боятися?
2020-05-25 10:00
Як зміни вплинуть на клієнтів фінансових установ та сферу e-commerce в цілому.
Сьогодні набирає чинності новий закон про фінансовий моніторинг
2020-04-28 10:01
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні, 28 квітня 2020 року, набирає чинності Закон України \"Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення\" від 6 грудня 2019 року № 361-ІХ. Про це повідомляє пресслужба Кабміну, інформує УНН.
Зварич пропонує дозволити націоналізацію підсанкційних компаній і вводити санкції проти українських громадян і юросіб
2018-05-10 16:32
Народний депутат України з фракції \"Блок Петра Порошенка\" Роман Зварич пропонує дозволити націоналізацію підсанкційних компаній і поширити дію санкцій до українських громадян і юридичних осіб.
Операції з криптовалютами відтепер перевірятиме фінансовий моніторинг - Мінфін
2020-01-24 15:01
КИЇВ. 24 січня. УНН. Мінфін включив компанії, які здійснюють операції з криптовалютами, а також лотареї, букмекерів та казино до переліку суб\'єктів первинного фінансового моніторингу. Про це повідомляє пресслужба міністерства у Facebook, інформує УНН.
НБУ провів стрес-тест 24 українських банків
2018-12-30 13:33
Національний банк оприлюднив результати стрес-тестування 24 банків, з яких потребу в капіталі мали 13 установ на загальну суму 42,1 млрд грн.
АМКУ вимагає від теплопостачальних компаній знизити тарифи
2020-01-17 17:31
Підставою є зменшення на понад 20% ціни на природний газ
Андрій Зінченко: фіскально-фінансовий моніторинг видатків уже сьогодні
2018-09-06 10:30
Кожен економічно активний громадянин хоч раз у житті стикався з необхідністю пред\'явити комусь свої доходи.
Чорноморський банк торгівлі та розвитку провів вебінар про можливості фінансування українських банків і компаній
2020-12-18 16:00
Чорноморський банк торгівлі та розвитку (BSTDB), регіональний банк розвитку зі штаб-квартирою в Греції, провів вебінарі щодо можливостей фінансування українських банків та компаній, переважно середніх та великих, що здійснюють діяльність у виробничому секторі та сфері послуг, енергетиці, інфраструктурі, а також у сільському господарстві та харчовій промисловості. Зокрема.
Україна просить ОБСЄ проводити цілодобовий моніторинг ДФС
2018-05-13 10:30
У Донецькій ОДА виступають за встановлення цілодобового контролю СММ ОБСЄ на Донецькій фільтрувальній станції.
Банкіри розповіли, як працює фінансовий моніторинг за новими правилами
2020-06-23 12:30
Банки почали вивчати транзакції українців вздовж і поперек після посилення правил фінансового моніторингу.