ЄС відхилив «чорний список» країн, які не борються із відмиванням коштів
2019-03-07 15:32
Рада ЄС вирішила відхилити запропонований Єврокомісією список із 23 «третіх країн з високим рівнем ризику» у сфері відмивання коштів та фінансуванні тероризму.
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Єврокомісія затвердила новий список із 23 третіх країн, які не відповідають критеріям ЄС із боротьби з відмиванням грошей та протидії фінансуванню тероризму. Відповідне рішення керівна інституція ЄС ухвалила у середу, передає...
Європарламент і Рада Європейського союзу заявили про намір заблокувати список юрисдикцій, які недостатньо борються з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Єврокомісія звинуватила 23 країни та території у недостатній боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. США відкинули цей список через наявність в ньому їхніх територій.
Рада ЄС на рівні послів підтвердила домовленість болгарського головування та Європарламенту щодо нових правил застосування кримінального права для боротьби з відмиванням грошей.
Про намір Європарламенту і Ради ЄС заблокувати складений Єврокомісією список американському виданню Politico повідомили джерела в дипломатичних колах. Як обгрунтування називаються численні претензії, представлені депутатами від 28...
КИЇВ. 3 березня. УНН. Про намір Європарламенту і Ради ЄС заблокувати складений Єврокомісією список американському виданню Politico повідомили джерела в дипломатичних колах. Як обгрунтування називаються численні претензії, представлені депутатами від 28 країн. Співрозмовники видання також вказали, що тиск на країни ЄС здійснюють США і Саудівська...
Європейський союз оновив список третіх країн, для яких рекомендується зняти обмеження на поїздки. Україна в список знову не
Про це йдеться на сайті Ради
Відзначимо, що ЄС в черговий раз скоротив список: громадяни Марокко більше не зможуть вільно подорожувати
На цей час список виглядає
Нова
Південна...
В рамках реалізації Плану дій із боротьби з відмиванням грошей Євросоюз оновив перелік країн, які мають слабку систему фінансового контролю і представляють високі ризики у сфері відмивання грошей та фінансування тероризму.
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Національний банк України за технічної допомоги Міжнародного валютного фонду підготував проект дорожньої карти для посилення нагляду у сфері боротьби з відмиванням \"брудних\" коштів та фінансуванням тероризму. Про це повідомляє УНН з посиланням на...
Європейська комісія додала Саудівську Аравію в список країн ЄС, що становлять загрозу для блоку через слабкий контроль за фінансуванням тероризму та відмиванням грошей.
Європейський союз оновив список третіх країн, для яких рекомендується зняти обмеження на поїздки. Україна до списку не потрапила.
Про це йдеться на сайті Ради Європи.
Зазначимо, що ЄС в черговий раз скоротив список: громадяни Канади, Грузії та Тунісу більше не зможуть вільно подорожувати Європою.
При цьому в список був доданий Сінгапур...
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. До трійки країн, які варто відвідати у 2019 році за версією туристичного видавництва Lonely Planet, увійшли Шрі-Ланка, Німеччина та Зімбабве, передає УНН.