На Волині обласна програма протидії тероризму на 2017-2018 роки, на яку планувалося виділити з облбюджету близько 1 мільйона гривень, фактично не фінансувалася.
Торгівля з підприємствами на окупованих територіях Донецької і Луганської області можлива лише при їх реєстрації і сплаті податків в Україні. Про це генеральний прокурор Юрій Луценко написав на своїй сторінці у Facebook.
Як нагадав генпрокурор, в 2017 році на окупованих територіях українську державну і приватну власність \"націоналізували\"...
Екс-заступник голови Вищого Господарського суду Артур Ємельянов заперечує причетність до фінансування тероризму та зв’язок із будь-якими підприємствами на окупованій території.
Рада ЄС схвалила директиву про посилення правил щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, які передбачають підвищення прозорості даних про власників трастів та бенефіціарів компаній.
КИЇВ. 3 березня. УНН. Про намір Європарламенту і Ради ЄС заблокувати складений Єврокомісією список американському виданню Politico повідомили джерела в дипломатичних колах. Як обгрунтування називаються численні претензії, представлені депутатами від 28 країн. Співрозмовники видання також вказали, що тиск на країни ЄС здійснюють США і Саудівська...
КИЇВ. 22 вересня. УНН. На Донеччині судитимуть директора фармацевтичного підприємства за фінансування тероризму. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає УНН.
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) внесла Іран у \"чорний список\" країн, які не відповідають міжнародним критеріям у сфері боротьби з відмивання грошей та боротьби з тероризмом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода і Reuters.
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Зарічний районний суд Сум задовольнив клопотання слідчого СБУ про проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму, де фігурує компанія ТОВ \"Снек Експорт\", яка, у свою чергу, належить батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки – Віктору Рибалці. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає...
Про намір Європарламенту і Ради ЄС заблокувати складений Єврокомісією список американському виданню Politico повідомили джерела в дипломатичних колах. Як обгрунтування називаються численні претензії, представлені депутатами від 28...