У Харкові викрили масштабну схему з конвертації віртуальних активів обсягом понад 100 млн грн
2021-06-18 20:00
У Харківській області викрили масштабну схему з конвертації безготівкових коштів.
Схожі новини
ДФС викрила схему конвертації коштів з оборотом понад 150 млн грн
2020-12-03 12:00
Співробітники ДФС у Харківській області викрили групу осіб, які кілька років ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах. Фігуранти використовували схему незаконної конвертаціїї коштів, оборот якої склав понад 150 мільйонів гривень.
Розкрадання понад 100 млн грн викрили в Києві
2016-12-05 12:33
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Правоохоронці ліквідували центр мінімізації, через який розкрадено понад 100 млн грн бюджетних коштів у Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФСУ.
У Києві викрили оборудку з продажу активів неплатоспроможних банків на понад 24 млн грн
2020-12-17 20:01
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Києві викрили “схему” з продажу активів неплатоспроможних банків, яка завдала державі збитків на понад 24 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
На Поліській митниці викрили схему з розмитнення автомобілів на понад 100 млн гривень
2020-09-11 10:31
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Служба безпеки України викрила посадовців Поліської митниці на організації корупційної схеми на близько 103 млн гривень під час розмитнення авто. Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує УНН.
США викрили масштабну шахрайську схему з угорськими паспортами
2018-05-14 08:34
КИЇВ. 14 травня. УНН. Влада США викрила масштабну шахрайську схему з угорськими паспортами, яка дозволила іноземним громадянам в\'їжджати до Сполучених Штатів під фальшивими іменами. Про це з посиланням на американску владу повідомляє The Washington Post, передає...
Одеська поліція викрила схему розкрадання понад 100 млн грн
2015-11-08 08:02
КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Одесі правоохоронці викрили корупційну схему розкрадання понад 100 млн грн банківських коштів, передає УНН з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції в Одеській...
У Києві викрили "схему" привласнення понад 110 млн грн "Київського електровагоноремонтного заводу"
2017-07-15 14:03
Слідчі Генеральної прокуратури України та оперативники Національної поліції виявили злочинну схему розкрадання державних коштів посадовими особами ПрАТ \"Київський електровагоноремонтний завод\", рахунки заводу...
У Львові викрили схему ухилення від оподаткування на понад 70 млн грн
2016-03-23 10:02
За три місяці 2016 року за зібраними працівниками оперативного управління СДПІ з ОВП у м. Львові МГУ ДФС матеріалами внесено в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань та розпочато два кримінальні провадження за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу...
У Харкові викрили підпільне виробництво одягу з товарами на понад 2 млн грн
2020-07-30 16:31
КИЇВ. 30 липня. УНН. У Московському районі Харкова група осіб налагодила підпільне виробництво та оптовий продаж фальсифікованої продукції відомих брендів. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області, передає УНН.
У Києві викрили масштабну схему продажу фальсифікованого пального
2021-01-25 09:30
Про це повідомляє Головне управління ДФС у м. Києві.
Податківці викрили конвертцентр із обігом понад 100 млн грн
2016-01-05 16:03
КИЇВ. 5 січня. УНН. Співробітники податкової міліції Запорізької області припинили діяльність конвертаційного центру. Загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів для підприємств реального сектору економіки протягом 2015 року становив понад 100 млн. гривень. Про це повідомляє прес-служба ДФС, передає...
На Поліській митниці викрили масштабну схему з розмитнення автомобілів
2020-09-11 11:01
Посадовці Поліської митниці організували митне оформлення автомобілей за заниженою вартістю. Це призвело до збитків державі на майже 103 мільйони гривень.
Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
Правоохоронці провели 23 обшуки на митних постах \"Луцьк\", \"Рівне\", \"Дубно\", \"Сарни\" Поліської митниці та місцях проживання фігурантів справи...
На Запоріжжі викрили схему конвертації грошей для фінансування терористів “ДНР”
2016-12-12 13:03
КИЇВ. 12 грудня. УНН. На Запоріжжі припинено діяльність злочинної групи, яка створила схему конвертації грошей в готівкову форму з подальшою їх передачею особам, пов’язаним із терористичною організацією “ДНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі...
На Укрзалізниці викрили масштабну схему розкрадання палива
2021-04-20 18:31
Силовики виявили значні порушення в одному зі структурних підрозділів регіональної філії Південна залізниця.
На Львівщині викрили масштабну схему експорту лісу
2016-09-06 10:31
На Львівщині правоохоронці викрили факти незаконного експорту лісопродукції. Афера була організована посадовцем Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, який до свого «бізнесу» залучив ще двох...
Масштабну схему відмивання коштів викрили на Буковині
2017-07-12 12:03
КИЇВ. 12 липня. УНН. Масштабну схему відмивання коштів викрили у Чернівецькій області правоохорнці. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Силовики викрили масштабну схему фінансування бойовиків "ДНР"
2015-07-25 11:30
Під час обшуку правоохоронці вилучили майже два мільйони гривень.
Екс-керівників Укртрансбезпеки викрили на розтраті понад 100 млн грн
2020-08-26 10:00
Співробітники Служби безпеки (СБУ) викрили колишніх керівників Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезопасності) в розтраті майже 109 млн грн бюджетних коштів, повідомила прес-служба відомства.
На Чернігівщині викрили «конверт», який прокрутив понад 100 млн грн
2016-02-27 12:32
У Чернігівській області Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою припинила діяльність конвертаційного центру, через який було виведено у тіньовий обіг понад 100 мільйонів гривень.