Податківці викрили конвертцентр із обігом понад 100 млн грн

2016-01-05 16:03

КИЇВ. 5 січня. УНН. Співробітники податкової міліції Запорізької області припинили діяльність конвертаційного центру. Загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів для підприємств реального сектору економіки протягом 2015 року становив понад 100 млн. гривень. Про це повідомляє прес-служба ДФС, передає УНН.

http://www.unn.com.ua/uk/news/1535813-po...

Схожі новини

На Тернопільщині ліквідовано конвертцентр з обігом понад 100 млн грн

2019-04-02 13:32

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Прокуратура Тернопільської області спільно з податковою міліцією ГУ ДФС у Тернопільській області виявила групу осіб які організували конвертаційний центр з обігом понад 100 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Тернопільської області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1790575-n...

Викрито міжрегіональний конвертцентр з обігом у понад 100 млн грн

2019-08-01 15:01

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Правоохоронці викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який протягом 2018-2019 років діяв на Одещині та у столичному регіоні. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1816731-v...

Податківці викрили конвертаційний центр на Закарпатті з обігом понад 90 млн грн

2019-06-05 08:02

У Закарпатській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в Генеральній прокуратурі України.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Податківці викрили нелегальний бізнес з річним обігом 50 млн грн

2019-03-04 18:03

КИЇВ. 4 березня. УНН. Податківці та СБУ викрили нелегальний конвертаційний центр з річним обігом понад 50 млн грн у Івано-Франківській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Держфіскальної служби.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1784118-p...

На Донеччині викрили конвертцентр з обігом у понад 1,5 млрд грн

2020-11-20 16:02

КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Донецькій області припинено діяльність конвертцентру, через який виведено понад 1,5 млрд грн, що призвело до несплати понад 300 мільйонів гривень податків. Про це повідомили у пресслужбі ОГП, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1903764-n...

У Кривому Розі ліквідували конвертцентр з обігом понад 375 млн. грн

2019-04-18 15:32

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Правоохоронці ліквідували у Кривому Розі конвертаційний центр з обігом коштів понад 375 млн. грн, до роботи якого залучалися нелегальні пункти обміну валюти. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1794365-u...

Силовики викрили конвертаційний центр з обігом понад 60 млн грн

2019-01-09 23:33

КИЇВ. 9 січня. УНН. Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) викрили конвертаційний центр, через який протягом двох років було конвертовано понад 60 млн грн. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1772542-s...

На Одещині ліквідували конвертцентр з обігом коштів у понад 280 млн грн

2019-04-10 17:32

КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Одещині виявили та припинили діяльність конвертаційного центру, через який було проконвертовано понад 280 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1792537-n...

На Закарпатті викрили конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн

2019-06-05 10:31

Прокуратурою Закарпатської області спільно з співробітниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

https://zik.ua/news/2019/06/05/na_zakarp...

Податківці викрили конвертцентр на Донеччині, вилучивши близько 1 млн грн і 48 тис. пачок сигарет

2018-10-10 21:03

У Донецькій області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, що надавали послуги з пособництва в ухиленні від сплати податків та переведенні безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, зареєстрованих на території Донецької, Харківської, Луганської, Одеської та Київської...

https://ua.interfax.com.ua/news/economic...

Силовики з Волині викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 100 млн грн

2018-10-02 09:32

Податковою міліцією Волині під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр у м. Миколаїв.

https://zik.ua/news/2018/10/02/sylovyky_...

Податківці Києва ліквідували конвертцентр з оборотом в 120 млн грн

2019-09-03 18:00

Київські податківці ліквідували конвертаційний центр, через який протягом 2018 – 2019 років було незаконно переведено у готівку понад 120 млн грн безготівкових коштів.

https://news.finance.ua/ua/news/-/455629...

На Тернопільщині ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 100 млн грн

2019-04-02 11:32

На Тернопільщині викрили групу осіб, які надавали підприємствам Тернопільської та Львівської областей послуги щодо ухилення від сплати податків.

https://zik.ua/news/2019/04/02/na_ternop...

В Івано-Франківську викрили конвертаційний центр з обігом понад 50 млн грн

2019-02-28 16:02

В Івано-Франківську співробітники СБ України спільно з працівниками податкової міліції під процесуальним керівництвом прокуратури припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом понад п’ятдесят мільйонів...

https://zik.ua/news/2019/02/28/v_ivanofr...

У Одесі ліквідували конвертцентр з щомісячним обігом у 20 млн грн

2019-04-05 14:02

КИЇВ. 5 квітня. УНН. СБУ і прокуратура Одеси ліквідували функціонування конвертаційного центру з щомісячним обігом у 20 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1791359-u...

Податківці викрили шахрайську схему на ринку цінних паперів на понад 21 млн грн

2020-11-23 14:30

Податківцями викрито шахрайську схему на позабіржовому ринку цінних паперів на суму більше 21 млн гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/482667...

У Києві викрили конвертцентр з обігом у 300 мільйонів (фото)

2021-02-03 11:30

Державна фіскальна служба України ліквідувала черговий конвертцентр у Києві.

https://news.finance.ua/ua/news/-/486753...

В Україні викрили міжрегіональний конвертцентр з обігом у 200 мільйонів

2019-06-10 16:32

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргпреступністю СБ України та підрозділи податкової міліції ГУ ДФС у Київській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень.

https://zik.ua/news/2019/06/10/v_ukraini...

У Києві викрили потужний конвертцентр з обігом у мільярд гривень

2019-09-23 09:32

КИЇВ. 23 вересня. УНН. У столиці припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом у понад 1 мільярд гривень на рік. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1825943-u...

Кіберполіція викрила чоловіка, який створив онлайн-обмінник з обігом понад 100 млн грн

2021-01-26 20:00

Жителю Харкова оголошено підозру у здійсненні незаконних операцій з електронними грошима.

https://news.finance.ua/ua/news/-/486249...