У США засудили 38-річного українця. Він брав участь у схемі відмивання грошей на мільйони доларів
2021-02-12 19:30
Громадянина України, 38-річного Олександра Мусієнка у США засудили до 87 місяців ув’язнення за участь у міжнародній схемі відмивання грошей. Мусієнко, який визнав свою провину, також має виплатити майже 100 тисяч доларів реституції, повідомляє міністерство юстиції США.
За даними уряду США, з 2009 до 2012 року Мусієнко допоміг кіберзлочинцям зі Східної Європи заволодіти понад 3 мільйонами доларів із банківських рахунків жертв у США та вивести кошти з країни. Мусієнко був залучений до...
Схожі новини
У США засудили українця за відмивання грошей на мільйони доларів
2021-02-12 16:00
У США за організацію міжнародної схеми відмивання грошей в інтернеті, за допомогою якої були легалізовані мільйони доларів, засуджений громадянин України Олександр Мусієнко.
У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку
2020-05-19 19:30
Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.
Засудили бойовика, який брав участь у бою за Савур-Могилу
2019-01-11 18:03
КИЇВ. 11 січня. УНН. Громадянина РФ, бойовика \" ДНР\", засудили до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомив УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
У США росіянку звинуватили у справі щодо відмивання грошей
2019-01-08 21:03
КИЇВ. 8 січня. УНН. Російський юрист Наталія Весельницька, яка відома тим, що протягом виборчої кампанії 2016-го року мала зустріч із провідними особами виборчої кампанії Трампа, звинувачена у перешкоджанні правосуддю у цивільній справі щодо відмивання грошей, передає УНН із посиланням на \"Голос...
Українця засудили за участь у лавах бойовиків "ЛНР"
2019-06-18 17:32
КИЇВ. 18 червня. УНН. За участь у незаконному збройному формуванні заочно засуджено громадянина України, командир розвідувальної роти так званої 4-ї окремої механізованої бригади \"ЛНР\", до 8 років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.
У США затримали чотирьох росіян за відмивання грошей
2018-08-06 21:00
Один росіянин був затриманий у Бостоні, а двоє інших - у Лос-Анджелесі. Про місцезнаходження четвертого нічого невідомо.
Відмивання грошей: у звіт потрапили українці
2020-09-21 10:30
У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.
У США розслідують відмивання Коломойським виведених з ПриватБанку грошей
2020-05-19 17:31
Український олігарх Ігор Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості в Штатах. Гроші \"ПриватБанку\" спрямовувалися на купівлю готелів і офісних
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування
Як наголошується в публікації, велике жюрі США вивчає фінанси...
Відмивання грошей і шахрайство: у США затримали чотирьох росіян
2018-08-06 20:01
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У США співробітники ФБР затримали чотирьох росіян, яким інкримінують відмивання грошей та шахрайство. Про це йдеться у повідомленні генерального консульства РФ в Нью-Йорку у Twitter, передає УНН.
У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей
2019-07-25 09:30
Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.
У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей
2019-08-16 20:00
Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.
Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей
2018-07-14 18:30
Дженнаро Гаттузо
Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів.
Про це повідомляє Football Italia.
Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році.
Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року.
Однак за пару...
У Чехії до 15 років заочно засудили чоловіка, який брав участь в конфлікті на Донбасі
2020-12-21 18:31
Ймовірно, засуджений надалі проживає на непідконтрольній території Донбасу
У Фінляндії затримали росіянина у справі про відмивання грошей
2018-09-24 13:34
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У справі про економічні злочини, включаючи відмивання грошей, у Фінляндії затримали двох осіб, один з них є громадянином Росії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова прес-аташе посольства РФ у Фінляндії Наталії Вежлівцевої, передає...
У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей
2018-10-03 13:00
У Туреччині заарештували понад 400 осіб, яких підозрюють у виведенні за кордон $419 млн.
Приватбанк розкрив активи Коломойського у США, придбані за схемою відмивання грошей
2019-06-07 13:02
Приватбанк розкрив активи колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, яких банк звинувачує у відмиванні 470 мільярдів доларів через кіпрські компанії.
У Баварії викрили міжнародну мережу з відмивання грошей
2019-02-21 00:32
Слідчі у Баварії конфіскували активи на суму близько 50 мільйонів євро під час кампанії з боротьби з відмиванням грошей.
Євродепутат брав участь у дебатах без штанів
2020-06-03 13:30
Під час дебатів по відеозв\'язку в Європарламенті осоромився депутат з Ірландії після участі в обговоренні без штанів.
У Ватикані вперше посадили у в'язницю за "відмивання" грошей
2018-12-27 20:01
Підприємця Анджело Проетті засудили до 2,5 років ув\'язнення і конфіскації коштів.
Василь Ломаченко брав участь у богослужінні на Святій Землі
2019-12-25 22:31
Боксер увійшов до складу паломницької групи на чолі з митрополитом Запорізьким і Мелітопольським Лукою