У справі "масажного" борделю на Печерську з річним обігом у 115 млн грн судитимуть 7 осіб / Новини

На Донеччині ліквідовано центр мінімізації податкових платежів з річним обігом у 100 млн грн

2020-06-04 21:30

КИЇВ. 4 червня. УНН. В Донецькій області ліквідовали центр мінімізації податкових платежів з річним обігом у 100 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1873267-n...

Податківці викрили нелегальний бізнес з річним обігом 50 млн грн

2019-03-04 18:03

КИЇВ. 4 березня. УНН. Податківці та СБУ викрили нелегальний конвертаційний центр з річним обігом понад 50 млн грн у Івано-Франківській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Держфіскальної служби.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1784118-p...

У Львові судитимуть організаторів борделю

2019-05-24 14:01

За процесуального керівництва обласної прокуратури, завершено досудове розслідування стосовно трьох жителів Львівщини, які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.302 (створення та утримання місць розпусти), ч.3 ст.303 КК України (забезпечення заняття проституцією щодо кількох осіб, в складі організованої групи).

https://zik.ua/news/2019/05/24/u_lvovi_s...

На Житомирщині закрили конверт-центр з обігом у 200 млн грн

2020-12-04 08:02

КИЇВ. 4 грудня. УНН. У Житомирській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом майже 200 млн грн. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1906113-n...

У Одесі ліквідували конвертцентр з щомісячним обігом у 20 млн грн

2019-04-05 14:02

КИЇВ. 5 квітня. УНН. СБУ і прокуратура Одеси ліквідували функціонування конвертаційного центру з щомісячним обігом у 20 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1791359-u...

У Києві виявили конвертаційний центр з обігом 700 млн грн

2019-07-19 17:00

Правоохоронці виявили у столиці конвертаційний центр із обігом у 700 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453007...

Викрито міжрегіональний конвертцентр з обігом у понад 100 млн грн

2019-08-01 15:01

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Правоохоронці викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який протягом 2018-2019 років діяв на Одещині та у столичному регіоні. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1816731-v...

На Київщині ліквідували конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн грн

2019-06-10 18:03

КИЇВ. 10 червня. УНН. У Київській області правоохоронці блокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1806170-n...

У Кривому Розі ліквідували конвертцентр з обігом понад 375 млн. грн

2019-04-18 15:32

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Правоохоронці ліквідували у Кривому Розі конвертаційний центр з обігом коштів понад 375 млн. грн, до роботи якого залучалися нелегальні пункти обміну валюти. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1794365-u...

У Львівській області ліквідували конвертаційний центр з обігом у 80 млн грн

2018-07-03 16:03

Податковою міліцією головного управління ДФС у Львівській області спільно з слідчими головного управління Нацполіції Львівської області ліквідовано конвертаційний центр, що надавав послуги мінімізації податкових платежів, а також конвертував безготівкові кошти у «тіньову» готівку за винагороду в 10-13% від обороту, шляхом імітації фінансово-господарської діяльності через документальне...

https://zik.ua/news/2018/07/03/u_lvivski...

На Одещині ліквідували конвертцентр з обігом коштів у понад 280 млн грн

2019-04-10 17:32

КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Одещині виявили та припинили діяльність конвертаційного центру, через який було проконвертовано понад 280 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1792537-n...

Готель із повіями: у Донецькій області судитимуть організаторів борделю

2020-03-03 08:01

Послуги інтимного характеру надавалися "постояльцям" готелю.

https://tsn.ua/ukrayina/gotel-iz-poviyam...

У Києві та Харкові викрили продавців фальсифікату ліків з річним обігом "товару" на понад 15 млн гривень

2020-09-28 12:31

КИЇВ. 28 вересня. УНН. Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованої злочинної групи, учасники якої незаконно виготовляли та реалізовували фальсифіковані анаболічні та сильнодіючі препарати на мільйони гривень. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1894106-u...

У столиці ліквідували конвертаційний центр з обігом близько 330 млн грн

2019-04-24 16:32

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві припинили діяльність конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано близько 330 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДФС України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1796083-u...

СБУ заблокувала роботу столичного конвертцентру з обігом у 700 млн грн

2019-07-19 13:01

КИЇВ. 19 липня. УНН. У столиці припинили діяльність конвертаційного центру з річним обігом у 700 мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1814079-s...

На Донеччині ліквідовано центр мінімізації податкових платежів з обігом у 300 млн грн

2021-01-28 18:30

КИЇВ. 28 січня. УНН. У місті Констянтинівка ліквідовано центр мінімізації податкових платежів з річним обігом у 300 млн грн. Про це повідомила пресслужба прокуратури Донецької області, інформує УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1914294-n...

У Дніпрі затримали організатора конвертцентру з обігом готівки у 30 млн грн щомісяця

2019-11-24 08:02

КИЇВ. 24 листопада. УНН. СБУ затримала у Дніпрі організатора конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 30 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1837476-u...

До суду передано справу організаторів мережі борделів із річним оборотом понад 115 млн грн

2020-08-07 09:01

Київська місцева прокуратура №9 передала до суду обвинувальний акт у справі злочинної групи, що організувала в столиці мережу борделів із річним оборотом понад 115 млн грн.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

У Києві судитимуть головного бухгалтера підприємства за привласнення понад 7 млн грн

2019-06-04 00:02

КИЇВ. 4 червня. УНН. Прокуратурою завершено розслідування та скеровано до суду справу щодо головного бухгалтера підприємства, викритого у привласненні понад 7 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1804762-u...

Кіберполіція викрила шахрайський call-центру з щотижневим обігом у 3 млн грн

2019-12-28 22:31

Шахрайські офіси були розташовані у місті Запоріжжя та діяли на території Запорізької та Дніпропетровської областей

http://zik.uahttps://zik.ua/news/2019/12...

У справі "масажного" борделю на Печерську з річним обігом у 115 млн грн судитимуть 7 осіб

Схожі новини