У Києві податкова виявила два потужних центри з "відмивання грошей"
2015-04-10 14:00
Оборот конвертаційних центрів склав 600 мільйонів гривень.
Схожі новини
У Києві "замінували" два торгівельні центри
2018-05-26 19:01
Вибухівку шукають у торговому центрі \"Караван\" на Оболоні і в \"Ашані\" на Петрівці. На місці працюють усі профільні служби.
У Баварії викрили міжнародну мережу з відмивання грошей
2019-02-21 00:32
Слідчі у Баварії конфіскували активи на суму близько 50 мільйонів євро під час кампанії з боротьби з відмиванням грошей.
У Києві накрили два колл-центри колекторів
2020-09-25 11:31
Поліція допитала близько 60 осіб, які дзвонили людям з погрозами. Їм загрожує до восьми років в\'язниці.
У Канаді "накрили" міжнародну мережу з відмивання грошей
2019-02-25 11:30
Канадські правоохоронці припинили роботу великого міжнародного угрупування із відмивання коштів, зароблених злочинним шляхом.
Відмивання грошей: у звіт потрапили українці
2020-09-21 10:30
У розслідуванні журналістів фігурують українські бізнесмени та чиновники. Матеріали публікуватимуть частинами.
У Євросоюзі оцінили масштаби відмивання грошей
2019-07-25 09:30
Єврокомісія оприлюднила доповідь, яка аналізує ефективність зусиль ЄС у боротьбі з відмиванням грошей та їх використанням для протиправної діяльності.
У Фінляндії викрили найбільше відмивання грошей
2019-08-16 20:00
Через фінську будівельну компанію, за даними слідства, відмили близько 140 мільйонів євро.
У США розслідують відмивання Коломойським виведених з ПриватБанку грошей
2020-05-19 17:31
Український олігарх Ігор Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості в Штатах. Гроші \"ПриватБанку\" спрямовувалися на купівлю готелів і офісних
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування
Як наголошується в публікації, велике жюрі США вивчає фінанси...
У США розслідують відмивання грошей ПриватБанку
2020-05-19 19:30
Проти Ігоря Коломойського ведеться розслідування федерального великого журі. Його підозрюють у тому, що він перед націоналізацією ПриватБанку вивів із нього гроші і скупив на них активи у США.
У Києві евакуйовують два великі торгово-розважальні центри
2020-11-01 16:02
Надійшли повідомлення нібито про замінування ТРЦ.
Гаттузо фігурує у справі про відмивання грошей
2018-07-14 18:30
Дженнаро Гаттузо
Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо фігурує в списку осіб, які перебувають під слідством за відмивання грошових коштів.
Про це повідомляє Football Italia.
Гаттузо був одним із власників ферми, яка збанкрутувала в 2014-му році.
Тренер володів 35% свиноферми і був міноритарним акціонером компанії з листопада 2011-го року по грудень 2013-го року.
Однак за пару...
У Туреччині масово заарештовують за відмивання грошей
2018-10-03 13:00
У Туреччині заарештували понад 400 осіб, яких підозрюють у виведенні за кордон $419 млн.
У Хорватії сталось два потужних землетруси
2020-03-22 10:01
У хорватській столиці Загребі сталось два землетруси, в результаті яких є руйнування в центрі міста. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Vijesti.
За даними Європейського середземноморського сейсмологічного центру, епіцентр першого підземного поштовху магнітудою 5,3 стався о 6:24 ранку за сім кілометрів на північ від Загреба на глибині 10 кілометрів...
Податкова виявила "схему" в одній з найбільших мереж супермаркетів
2018-08-09 20:30
Офіс великих платників податків донарахував понад 10 мільйонів гривень податку на додану вартість одній з найбільших мереж супермаркетів.
У США зафіксували два потужних землетруси
2020-04-01 09:00
Магнітуда першого землетрусу склала 6,5 балів. Другий поштовх зафіксували через півгодини після першого. Його потужність склала 4,6 бала.
Країни ЄС проти "чорного списку" країн з відмивання грошей
2019-03-07 08:33
КИЇВ. 7 березня. УНН. Представники усіх 28 країн Європейського Союзу одноголосно відхилили поданий Єврокомісією \"чорний список\" країн і територій, угоди з якими можуть становити загрозу для Євросоюзу. Про це УНН повідомляє з посиланням на...
СБУ викрила центр з відмивання грошей з обігом у майже півмільярда гривень
2018-03-29 22:31
Він створював фіктивні фірми і займався конвертацією.
У Фінляндії затримали росіянина у справі про відмивання грошей
2018-09-24 13:34
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У справі про економічні злочини, включаючи відмивання грошей, у Фінляндії затримали двох осіб, один з них є громадянином Росії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на слова прес-аташе посольства РФ у Фінляндії Наталії Вежлівцевої, передає...
Британський парламент розслідуватиме відмивання російських грошей
2018-03-29 14:30
«Ефективність режиму захисту нашої фінансової системи від зловживань ще ніколи не була важливішою»
У Марокко вирували два потужних торнадо
2020-03-18 11:00
В африканському місті Вед-Зем пронеслися кілька величезних торнадо, налякавши місцевих жителів.