Співробітники ДФС покривали конвертцентр на Харківщині з обігом понад 500 млн грн – ГПУ
2016-09-23 16:33
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Генеральна прокуратура разом з іншими правоохоронними органами викрили на Харківщині конвертаційний центр з обігом понад 500 млн грн. Про це сьогодні сказав на брифінгу перший заступник Генерального прокурора України Дмитро Сторожук, передає кореспондент УНН.
Схожі новини
На Тернопільщині ліквідовано конвертцентр з обігом понад 100 млн грн
2019-04-02 13:32
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Прокуратура Тернопільської області спільно з податковою міліцією ГУ ДФС у Тернопільській області виявила групу осіб які організували конвертаційний центр з обігом понад 100 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Тернопільської області.
Викрито міжрегіональний конвертцентр з обігом у понад 100 млн грн
2019-08-01 15:01
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Правоохоронці викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який протягом 2018-2019 років діяв на Одещині та у столичному регіоні. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
У Кривому Розі ліквідували конвертцентр з обігом понад 375 млн. грн
2019-04-18 15:32
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Правоохоронці ліквідували у Кривому Розі конвертаційний центр з обігом коштів понад 375 млн. грн, до роботи якого залучалися нелегальні пункти обміну валюти. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, передає УНН.
На Одещині ліквідували конвертцентр з обігом коштів у понад 280 млн грн
2019-04-10 17:32
КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Одещині виявили та припинили діяльність конвертаційного центру, через який було проконвертовано понад 280 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.
На Донеччині викрили конвертцентр з обігом у понад 1,5 млрд грн
2020-11-20 16:02
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Донецькій області припинено діяльність конвертцентру, через який виведено понад 1,5 млрд грн, що призвело до несплати понад 300 мільйонів гривень податків. Про це повідомили у пресслужбі ОГП, передає УНН.
У Одесі ліквідували конвертцентр з щомісячним обігом у 20 млн грн
2019-04-05 14:02
КИЇВ. 5 квітня. УНН. СБУ і прокуратура Одеси ліквідували функціонування конвертаційного центру з щомісячним обігом у 20 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
На Київщині конвертцентр відмив понад 300 млн грн
2018-05-18 14:30
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Київській області в рамках кримінального провадження, яка розслідується Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, припинили роботу конвертаційного центру, який протягом 2016-2018 років надавав підприємствам фармацевтичної галузі м. Києва, Київської та інших областей послуги з мінімізації...
На Закарпатті викрили конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн
2019-06-05 10:31
Прокуратурою Закарпатської області спільно з співробітниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.
На Кіровоградщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 300 млн грн
2019-03-05 11:33
КИЇВ. 5 березня. УНН. Протягом 2018-2019 років зловмисники створили на території Кіровоградської області понад 50 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури...
На Тернопільщині ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 100 млн грн
2019-04-02 11:32
На Тернопільщині викрили групу осіб, які надавали підприємствам Тернопільської та Львівської областей послуги щодо ухилення від сплати податків.
Силовики викрили конвертаційний центр з обігом понад 60 млн грн
2019-01-09 23:33
КИЇВ. 9 січня. УНН. Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) викрили конвертаційний центр, через який протягом двох років було конвертовано понад 60 млн грн. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби, передає...
ДФС ліквідувала конвертцентр з оборотом 180 млн гривень
2018-06-22 22:00
В незаконній діяльності фігуранти використовували 12 підконтрольних підприємств.
ДФС ліквідувала конвертцентр з оборотом у понад 580 мільйонів
2021-02-19 14:30
Співробітники Державної фіскальної служби ліквідували конвертцентр.
На Київщині ліквідували конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн грн
2019-06-10 18:03
КИЇВ. 10 червня. УНН. У Київській області правоохоронці блокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
Податківці викрили конвертаційний центр на Закарпатті з обігом понад 90 млн грн
2019-06-05 08:02
У Закарпатській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в Генеральній прокуратурі України.
Мобільні групи провели близько 30 обшуків: у Києві прикрили конвертцентр з обігом у 300 млн грн
2021-02-03 16:30
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Києві припинили діяльність конвертаційного центру, який впродовж 2017-2020 років конвертував близько 300 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби України.
В Одесі діяв конвертцентр з обігом понад 500 мільйонів гривень, який переводив гроші "клієнтів" до Росії
2020-06-11 19:30
Організатори "конверту" від початку 2020 року проводили незаконні фінансові операції через низку підконтрольних фірм.
СБУ прикрила конвертцентр з обігом 15 млрд гривень
2020-10-07 12:00
Служба безпеки України припинила у Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на більше ніж 15 мільярдів гривень.
Силовики ліквідували конвертцентр з обігом у мільярд гривень
2020-12-18 19:31
Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів при передачі незаконно переведених у готівку 2,5 млн гривень.
Співробітники ГУ ДФС у Сумській області викрили ухилення від сплати податків на суму понад 7,5 млн грн
2021-02-16 10:00
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб – мешканців Сумської області протягом 2018-2021 років використовували реквізити підконтрольних їм суб’єктів господарської діяльності для ухилення від сплати податків.