Міжрегіональний конвертцентр з обігом у понад 200 млн грн викрили у Києві

2015-12-16 18:33

КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Києві правоохоронці ліквідували міжрегіональний “конвертаційний центр”, який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення в готівку грошових коштів підприємствам реального сектору економіки переважно з Києва та Київської області. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва.

http://www.unn.com.ua/uk/news/1530729-mi...

Схожі новини

Викрито міжрегіональний конвертцентр з обігом у понад 100 млн грн

2019-08-01 15:01

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Правоохоронці викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який протягом 2018-2019 років діяв на Одещині та у столичному регіоні. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1816731-v...

В Україні викрили міжрегіональний конвертцентр з обігом у 200 мільйонів

2019-06-10 16:32

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргпреступністю СБ України та підрозділи податкової міліції ГУ ДФС у Київській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень.

https://zik.ua/news/2019/06/10/v_ukraini...

На Донеччині викрили конвертцентр з обігом у понад 1,5 млрд грн

2020-11-20 16:02

КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Донецькій області припинено діяльність конвертцентру, через який виведено понад 1,5 млрд грн, що призвело до несплати понад 300 мільйонів гривень податків. Про це повідомили у пресслужбі ОГП, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1903764-n...

У Києві викрили конвертцентр з обігом у 300 мільйонів (фото)

2021-02-03 11:30

Державна фіскальна служба України ліквідувала черговий конвертцентр у Києві.

https://news.finance.ua/ua/news/-/486753...

У Кривому Розі ліквідували конвертцентр з обігом понад 375 млн. грн

2019-04-18 15:32

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Правоохоронці ліквідували у Кривому Розі конвертаційний центр з обігом коштів понад 375 млн. грн, до роботи якого залучалися нелегальні пункти обміну валюти. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1794365-u...

У Києві викрили потужний конвертцентр з обігом у мільярд гривень

2019-09-23 09:32

КИЇВ. 23 вересня. УНН. У столиці припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом у понад 1 мільярд гривень на рік. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1825943-u...

У Києві викрили міжрегіональний конверт-центр із багатомільйонним обігом

2020-08-22 08:31

КИЇВ. 22 серпня. УНН. У столиці блокували діяльність міжрегіонального конверт-центру, який надавав “послуги” з незаконного відшкодування ПДВ та мінімізації податків. Про це повідомляє прессцентр СБУ, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1887317-u...

У Києві викрили конвертцентр з оборотом понад 200 мільйонів (фото)

2020-08-07 19:30

У Києві податкова поліція викрила центр мінімізації платежів до бюджету. У 2018-2020 роках через нього провели операцій на суму понад 200 млн гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/476188...

Силовики з Волині викрили міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 100 млн грн

2018-10-02 09:32

Податковою міліцією Волині під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр у м. Миколаїв.

https://zik.ua/news/2018/10/02/sylovyky_...

На Одещині ліквідували конвертцентр з обігом коштів у понад 280 млн грн

2019-04-10 17:32

КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Одещині виявили та припинили діяльність конвертаційного центру, через який було проконвертовано понад 280 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1792537-n...

На Тернопільщині ліквідовано конвертцентр з обігом понад 100 млн грн

2019-04-02 13:32

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Прокуратура Тернопільської області спільно з податковою міліцією ГУ ДФС у Тернопільській області виявила групу осіб які організували конвертаційний центр з обігом понад 100 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Тернопільської області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1790575-n...

У Одесі ліквідували конвертцентр з щомісячним обігом у 20 млн грн

2019-04-05 14:02

КИЇВ. 5 квітня. УНН. СБУ і прокуратура Одеси ліквідували функціонування конвертаційного центру з щомісячним обігом у 20 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1791359-u...

На Київщині ліквідували конвертаційний центр з обігом у понад 200 млн грн

2019-06-10 18:03

КИЇВ. 10 червня. УНН. У Київській області правоохоронці блокували діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1806170-n...

Силовики викрили конвертаційний центр з обігом понад 60 млн грн

2019-01-09 23:33

КИЇВ. 9 січня. УНН. Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби (ДФС) викрили конвертаційний центр, через який протягом двох років було конвертовано понад 60 млн грн. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1772542-s...

Мобільні групи провели близько 30 обшуків: у Києві прикрили конвертцентр з обігом у 300 млн грн

2021-02-03 16:30

КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Києві припинили діяльність конвертаційного центру, який впродовж 2017-2020 років конвертував близько 300 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1915064-m...

На Закарпатті викрили конвертаційний центр з обігом понад 90 млн грн

2019-06-05 10:31

Прокуратурою Закарпатської області спільно з співробітниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Закарпатській області встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

https://zik.ua/news/2019/06/05/na_zakarp...

СБУ ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом близько 300 млн грн

2019-07-18 22:31

КИЇВ. 18 липня. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у сотні мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу СБУ у Facebook.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1813959-s...

Міжрегіональний конвертцентр "відмив" понад 100 мільйонів

2019-08-01 18:30

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.

https://news.finance.ua/ua/news/-/453757...

Податківці викрили конвертаційний центр на Закарпатті з обігом понад 90 млн грн

2019-06-05 08:02

У Закарпатській області співробітники Державної фіскальної служби викрили групу осіб, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов\'язань та переведення безготівкових коштів у готівку, повідомили в Генеральній прокуратурі України.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

У Києві ліквідовано конвертцентр з оборотом 300 млн грн

2019-06-19 10:00

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ припинили у Києві діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом в 300 млн грн.

https://news.finance.ua/ua/news/-/451218...