Поліція звинувачує фірму "Укроборонпрому" у відмиванні 80 млн гривень

2016-11-02 11:33

Компанія \"Спецтехноекспорт\" в 2015-2016 роках перерахувала 80 млн гривень за нібито поставлене обладнання фірмі \"Спецпроммеханизация\", яку поліція вважає фіктивною. Це слідує з постанов Печерського районного суду Києва. У матеріалах суду говориться, що допитана в якості свідка керівник фірми не знала про використання банківського рахунку підприємства і заявила, що господарською діяльністю не займалася...

https://www.rbc.ua/ukr/news/politsiya-ob...

Схожі новини

Генпрокуратура Швейцарії звинувачує екснардепа Мартиненка у відмиванні 2,8 млн євро

2019-12-20 16:31

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Генеральна прокуратура Швейцарії звинувачує колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему. Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1842579-g...

Держава звинувачує Павелка у корупції на 27 млн гривень

2018-12-31 13:00

Керівник ФФУ Андрій Павелко тепер офіційно підзорюється у незаконному збагаченні на суму 27 мільйонів гривень. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Прес-служба Національного агенства із запобігання корупції затвердила результати перевірки декларації Павелка, додавши, що дане засідання відбулося 29 грудня.Згідно з цим, троє членів НАПК проголосували за затвердження результатів перевірки, а двоє...

http://sportanalytic.com/football/234323...

ПриватБанк звинувачує екс-власників у відмиванні $470 мільярдів - Atlantic Council

2019-06-05 17:00

Про це йдеться у матеріалі старшого аналітика Atlantic Council Андерса Аслунда.

https://news.finance.ua/ua/news/-/450458...

Приват звинувачує екс-власників у відмиванні $470 млрд - Atlantic Counci

2019-06-05 18:02

У таку суму оцінюється загальна сума наданих ПриватБанком кредитів кіпрським компаніям у 2006 - 2016 роках.

https://ua.korrespondent.net/business/co...

Кабмін виділив 32 млн гривень на аудит "Укроборонпрому"

2019-05-22 14:30

Прем\'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про внесення у парламент проекту закону щодо прозорої роботи \"Укроборонопрому\"

https://news.finance.ua/ua/news/-/449575...

У Київзеленбуді виявили розкрадання майже на 80 млн гривень

2020-08-21 14:00

Частину незаконно отриманих коштів учасники корупційної схеми перенаправили на рахунки іноземних компаній.

https://ua.korrespondent.net/city/kiev/4...

У Харкові держслужбовці продали приміщення вартістю понад 80 млн гривень

2019-12-26 14:31

КИЇВ. 26 грудня. УНН. У Харкові держслужбовці продали приміщення державного підприємства вартістю на понад 80 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1843530-u...

Чиновників держбанку викрили в розкраданні 80 млн гривень

2020-02-20 12:01

Зловмисники відкривали десятки рахунків на фізосіб за підробленими документами, перераховували на них гроші держбанку і привласнювали.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/419...

Чиновників держбанку викрили в розкраданні 80 млн гривень

2020-02-20 16:30

У Києві правоохоронці викрили посадових осіб філії одного з державних банків у розкраданні майже 80 млн гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/465636...

СБУ викрила розкрадання 80 млн гривень посадовцями держбанку

2020-02-20 12:31

Посадовцям повідомлено про підозру

https://zik.ua/news/crime/sbu_vykryla_ro...

З Микитася стягнули в держбюджет 80 млн гривень

2020-04-03 18:01

Суд стягнув у держбюджет 80 млн гривень застави за екс-нардепа Микитася і призначив нову - 100 млн гривень.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/421...

ФДМ продав спиртзавод на Тернопільщині за 80 млн гривень

2020-12-02 21:30

На торгах за Залозецький спиртзавод конкурували між собою шість учасників. Стартова ціна зросла в два з половиною рази.

https://ua.korrespondent.net/business/ec...

З Микитася стягнули 80 млн гривень на користь держави

2020-04-03 17:30

Вищий антикорупційний суд стягнув з бізнесмена і екс-нардепа Максима Микитася 80 млн гривень за порушення умов виходу під заставу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Повідомляється, що сьогодні слідчий суддя ВАКС за результатами розгляду клопотання прокурора стягнув з Микитася заставу в розмірі 80 млн гривень...

https://www.rbc.ua/ukr/news/mikitasya-vz...

Екс-міністра МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень

2018-11-19 22:03

Віталія Захарченка - колишнього мінстра внутрішніх справ України часів президентства Віктора Януковича - підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень через фіктивний банк. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Зокрема, нещодавно Печерський районний суд Києва надав доступ Генеральній прокуратурі України (ГПУ) до документів \"Смартбанку\", через який проводились фінансову...

https://www.rbc.ua/ukr/news/eks-ministra...

Екс-главу МВС Захарченка підозрюють у відмиванні 10 млрд гривень

2018-11-19 20:02

Відмивання грошей відбувалося через Смартбанк.

https://tsn.ua/ukrayina/eks-glavu-mvs-za...

Експосадовця Укроборонпрому підозрюють в завданні державі збитків на 5 млн гривень

2020-07-23 13:01

КИЇВ. 23 липня. УНН. Колишнього директора підприємства концерну \"Укроборонпром\" підозрюють у завданні державі збитків на 5 млн грн під час виконання державного оборонного замовлення. Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1882174-e...

СБУ звинуватила фондові біржі у відмиванні 100 млн грн

2018-10-11 21:33

Служба безпеки України звинуватила фондові біржі і торговців державними облігаціями у відмиванні понад 100 млн грн.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/402...

Ексвисокопосадовець "Укроборонпрому" завдав державі збитків на 5 млн гривень - СБУ

2020-07-23 14:30

Колишній начальник підприємства зірвав контракт із західними партнерами.

https://tsn.ua/ukrayina/eksvisokoposadov...

Поліція вилучила у киянина наркотиків на 4 млн гривень та зброю

2020-04-15 09:01

43-річному чоловіку загрожує ув'язнення

https://tsn.ua/kyiv/policiya-viluchila-u...

У Києві викрили схему продажів "антикоронавірусних біодобавок": збитки на понад 80 млн гривень

2020-05-25 14:01

КИЇВ. 25 травня. УНН. СБУ викрила масштабну схему нелегальних продажів \"антикоронавірусних біодобавок\" через інтернет, які завдали державі збитки у понад 80 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1871130-u...