У Києві викрили групу, яка через фіктивні підприємства "відмила" понад 7 млн гривень

2020-03-23 12:31

КИЇВ. 23 березня. УНН. У Києві викрили двох осіб, які через фіктивні підприємства відмили понад 7 млн гривень через внесення недостовірних відомостей до документів про проведення держреєстрації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1859431-u...

Схожі новини

У Києві викрили керівників комунального підприємства у привласненні понад 20 млн грн

2019-12-16 17:01

КИЇВ. 16 грудня. УНН. У столиці правоохоронці викрила корупційний механізм розкрадання коштів міського бюджету посадовцями одного з комунальних підприємств Київської міськдержадміністрації. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1841692-u...

У Києві судитимуть посадовця "Київтеплоенерго" та директора підприємства через збитки у понад 40 млн гривень

2020-10-20 13:01

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Києві судитимуть посадовця КП “Київтеплоенерго” та директора приватного підприємства, які підозрюються у завданні збитків на суму близько 44 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1898057-u...

У Києві викрили групу шахраїв, які заволоділи нерухомістю на 170 млн гривень

2020-02-08 16:00

Серед привласненого майна злочинців – будівля Державної податкової інспекції.

https://tsn.ua/kyiv/u-kiyevi-vikrili-gru...

Приватна фірма при розмитненні "єврономерів" відмила понад 6 млн гривень

2020-01-31 14:00

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

https://news.finance.ua/ua/news/-/464448...

У Києві викрили схему перепродажу землі на понад 10 млн гривень

2018-11-19 15:00

Поліція викрила схему перепродажу землі в Києві та Київській області на понад 10 млн гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/438814...

У Києві судитимуть головного бухгалтера підприємства за привласнення понад 7 млн грн

2019-06-04 00:02

КИЇВ. 4 червня. УНН. Прокуратурою завершено розслідування та скеровано до суду справу щодо головного бухгалтера підприємства, викритого у привласненні понад 7 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1804762-u...

У Києві спіймали пару зловмисників, які "відмили" понад 7 млн гривень

2020-03-23 15:01

Для виведення коштів вони використовували фіктивні фірми

https://zik.ua/news/crime/u_kyievi_spiim...

У Києві викрили групу наркоторговців

2020-07-23 20:31

Дилери займалися виготовленням та розповсюдженням амфетаміну в столиці. Незаконний \"бізнес\" організувала сімейна пара.

https://ua.korrespondent.net/city/kiev/4...

У ряді областей викрили групу інтернет-шахраїв, які ошукали українців на понад 3,5 млн гривень

2020-05-02 19:01

КИЇВ. 2 травня. УНН. Шахраї через інтернет ошукали українців на суму понад 3,5 млн гривень під час нелегальної торгівлі засобами індивідуального захисту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1867064-u...

Судитимуть бухгалтера підприємства, яка привласнила близько 90 млн гривень

2020-03-31 10:31

КИЇВ. 31 березня. УНН. В Україні судитимуть головного бухгалтера підприємства, яка підозрюється у привласненні 88 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1860980-s...

У Києві забудовника викрили на ухиленні від сплати понад 8,7 млн гривень податків

2018-04-12 11:30

На понад десяток квартир новобудови наклали арешт для відшкодування збитків.

https://tsn.ua/groshi/u-kiyevi-zabudovni...

У Києві викрили схему продажів "антикоронавірусних біодобавок": збитки на понад 80 млн гривень

2020-05-25 14:01

КИЇВ. 25 травня. УНН. СБУ викрила масштабну схему нелегальних продажів \"антикоронавірусних біодобавок\" через інтернет, які завдали державі збитки у понад 80 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1871130-u...

На Полтавщині викрили банду, яка привласнила комерційного майна на понад 164 млн гривень

2020-10-10 09:00

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. На Полтавщині правоохоронці викрили учасників злочинної групи, які через обман привласнили майна на понад 164 мільйони гривень. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Полтавській області, інформує УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1896393-n...

Посадовців УААСП викрили у розтраті понад 4 млн гривень

2018-07-31 15:34

КИЇВ. 31 липня. УНН. Мінекономрозвитку розпочало підготовку для роздержавлення Українського агентства з авторських та суміжних прав (“УААСП”). В рамках підготовчих заходів МЕРТ провело аудит роботи агентства, в результаті чого з’ясувалося, що посадові особи витратили 4 млн гривень на цілі, не пов’язані із виплатою...

http://www.unn.com.ua/uk/news/1744315-po...

У Києві викрили групу "чорних ріелторів"

2019-07-25 18:01

Вони у змові прокручували афери, щоб заволодіти нерухомістю померлих киян, обманюючи їх законних спадкоємців.

https://ua.korrespondent.net/city/kiev/4...

На Житомирщині приватна фірма під час розмитнення євроблях "відмила" понад 6 млн гривень

2020-01-31 12:31

КИЇВ. 31 січня. УНН. На Житомирщині співробітники Служби безпеки України викрили протиправну діяльність комерційної структури, яка під час розмитнення євроблях \"відмила\" 6,5 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1849572-n...

У Борисполі викрили українку, яка намагалася незаконно провезти 1,4 млн гривень

2020-09-25 12:34

КИЇВ. 25 вересня. УНН. В пункті пропуску Бориспіль у українки вилучено незадекларованої валюти на 1,4 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Київської митниці Держмитслужби.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1893638-u...

У Києві викрили менеджерів будівельної компанії, які вивели в офшори понад 500 млн гривень

2020-10-01 18:01

Оборудки проводили з 2017 по 2020 рік

https://zik.ua/news/crime/u_kyievi_vykry...

У Києві викрили схему продажів "антикоронавірусних біодобавок": збитки на понад 80 млн гривень (фото)

2020-05-25 16:00

СБУ викрила масштабну схему нелегальних продажів \"антикоронавірусних біодобавок\" через інтернет, які завдали державі збитки у понад 80 млн гривень.

https://news.finance.ua/ua/news/-/471436...

На Чернігівщині керівник підприємства підозрюється у привласненні понад 5 млн гривень

2020-07-07 18:31

КИЇВ. 7 липня. УНН. На Чернігівщині оголосили про підозру керівнику підприємства, який підозрюється у привласненні понад 5 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1879303-n...