У Запоріжжі "накрили" потужний конвертцентр із обігом у понад 100 млн
2016-01-06 16:02
Головним замовником \"конверта\" виявилася компанія – розпорядник бюджетних коштів.
Схожі новини
Викрито міжрегіональний конвертцентр з обігом у понад 100 млн грн
2019-08-01 15:01
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Правоохоронці викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який протягом 2018-2019 років діяв на Одещині та у столичному регіоні. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
На Тернопільщині ліквідовано конвертцентр з обігом понад 100 млн грн
2019-04-02 13:32
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Прокуратура Тернопільської області спільно з податковою міліцією ГУ ДФС у Тернопільській області виявила групу осіб які організували конвертаційний центр з обігом понад 100 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Тернопільської області.
У Донецькій області накрили конверт-центр із обігом понад 350 млн грн
2018-10-11 10:04
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У Донецькій області ліквідовано межрегіональний конвертаційний центр, у незаконній діяльності якого були задіяні 60 фіктивних суб’єктів господарювання. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає...
У Києві викрили потужний конвертцентр з обігом у мільярд гривень
2019-09-23 09:32
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У столиці припинили діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обігом у понад 1 мільярд гривень на рік. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
У Кривому Розі ліквідували конвертцентр з обігом понад 375 млн. грн
2019-04-18 15:32
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Правоохоронці ліквідували у Кривому Розі конвертаційний центр з обігом коштів понад 375 млн. грн, до роботи якого залучалися нелегальні пункти обміну валюти. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, передає УНН.
На Одещині ліквідували конвертцентр з обігом коштів у понад 280 млн грн
2019-04-10 17:32
КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Одещині виявили та припинили діяльність конвертаційного центру, через який було проконвертовано понад 280 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.
У Одесі ліквідували конвертцентр з щомісячним обігом у 20 млн грн
2019-04-05 14:02
КИЇВ. 5 квітня. УНН. СБУ і прокуратура Одеси ліквідували функціонування конвертаційного центру з щомісячним обігом у 20 млн грн. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
На Донеччині викрили конвертцентр з обігом у понад 1,5 млрд грн
2020-11-20 16:02
КИЇВ. 20 листопада. УНН. У Донецькій області припинено діяльність конвертцентру, через який виведено понад 1,5 млрд грн, що призвело до несплати понад 300 мільйонів гривень податків. Про це повідомили у пресслужбі ОГП, передає УНН.
У Запоріжжі накрили бордель
2019-07-04 13:31
Чоловік і жінка організували в місті бордель, де найняті дівчата надавали за гроші сексуальні послуги клієнтам.
Силовики ліквідували конвертцентр з обігом у мільярд гривень
2020-12-18 19:31
Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів при передачі незаконно переведених у готівку 2,5 млн гривень.
У Києві викрили конвертцентр з обігом у 300 мільйонів (фото)
2021-02-03 11:30
Державна фіскальна служба України ліквідувала черговий конвертцентр у Києві.
У Запоріжжі накрили мережу борделів
2019-11-05 21:02
Вартість сексуальних \"послуг\" у борделях, що маскувалися під клуби для чоловіків, досягала 100 доларів на годину. Були затримані організатор, адміністратори і бухгалтер.
СБУ ліквідувала масштабний конвертцентр у Запоріжжі
2019-11-05 11:02
Служба безпеки України блокувала діяльність конвертаційного центру в Запоріжжі, через який у \"тінь\" було виведено майже 100 млн гривень, серед його замовників були і державні підприємства.
Міжрегіональний конвертцентр "відмив" понад 100 мільйонів
2019-08-01 18:30
Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру.
Потужний смерч пошкодив понад 100 будинків у Польщі
2019-05-22 10:31
Рятувальні служби боряться з наслідками негоди.
На Тернопільщині ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 100 млн грн
2019-04-02 11:32
На Тернопільщині викрили групу осіб, які надавали підприємствам Тернопільської та Львівської областей послуги щодо ухилення від сплати податків.
Мобільні групи провели близько 30 обшуків: у Києві прикрили конвертцентр з обігом у 300 млн грн
2021-02-03 16:30
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Києві припинили діяльність конвертаційного центру, який впродовж 2017-2020 років конвертував близько 300 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби України.
У Запоріжжі накрили підпільний тютюновий цех
2020-09-02 14:31
Проведено обшуки за місцями можливого незаконного виготовлення, накопичення і збуту тютюну для кальяну.
У Запоріжжі правоохоронці накрили підпільне казино
2019-10-09 22:31
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У самому центрі Запоріжжя працівники прокуратури та СБУ нагрянули з обшуками до підпільного грального закладу. Інформацією поділився керівник Запорізької місцевої прокуратури № 2 Роман Мазурик на власній сторінці у Facebook, передає УНН.
У Запоріжжі накрили шахрайський колл-центр
2020-05-26 15:31
До складу групи шахраїв входило близько 20 осіб з чітким розподілом ролей та обов\'язків, відзначили в поліції.