Співробітницю банку підозрюють у присвоєнні грошей з картки померлої клієнтки
2018-02-09 13:04
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Харківська місцева прокуратура №2 оголосила про підозру колишній співробітниці одного з банків за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та підробці платіжної картки (ч.2 ст.191, ч. 1 ст.200 КК України), з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області передає УНН.
Схожі новини
У Львові співробітницю банку засудили на дев'ять років за крадіжку грошей
2018-12-22 17:00
У Львові колишню керівницю відділу одного з банків суд засудив до дев\'яти років позбавлення волі за привласнення 1,2 млн гривень, 183 тисяч доларів і 51 тисячі євро.
У Львові співробітницю банку засудили на дев'ять років за крадіжку грошей
2018-12-22 12:03
Банкір від імені клієнтів писала заяви про розірвання депозитних договорів та привласнювала їхні гроші.
В Естонії почали перевірки банку, який підозрюють у відмиванні грошей Януковича
2019-04-03 09:31
У Swedbank розпочалася перевірка в рамках розслідування.
У Швеції пройшли обшуки в банку, який підозрюють у відмиванні грошей Януковича
2019-03-29 09:00
Обшук провели співробітники поліції за дорученням старшого прокурора.
На Сумщині трьох посадовців підозрюють у присвоєнні кількох мільйонів гривень з ремонту доріг
2019-09-21 09:32
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Сумській області трьох посадовців з підрядних організацій підозрюють у присвоєнні понад двох мільйонів гривень з ремонту доріг у місті Кролевець. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.
У США співробітницю банку звільнили за допомогу клієнту
2020-01-20 08:00
Банківський службовець з американського міста Портленд, штат Орегон, позбулася своєї посади через те, що фінансово допомогла клієнту, якому перед Різдвом затримали зарплату, пише Daily Mail.
Співробітницю банку звільнили за допомогу клієнту
2020-01-17 14:31
Дівчина, працюючи в колл-центрі банку, допомогла клієнту, який на свята залишився без грошей. Керівництво не оцінило доброго вчинку підпорядкованої і звільнило її.
Чиновників ДФС підозрюють у відмиванні грошей з використанням криптовалют
2018-11-15 16:15
Генпрокуратура розслідує можливу участь чиновників Державної фіскальної служби у відмиванні грошей з використанням криптовалют.
Трьох українців підозрюють у крадіжці грошей з банкоматів Чорногорії
2019-11-19 16:32
У поліції повідомили, що зловмисники пограбували банки в трьох містах на загальну суму в 138 000 євро.
Чиновників ДФС підозрюють у «відмиванні» грошей з використанням криптовалют
2018-11-19 13:30
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування зловживання службовим становищем посадовими особами органів ДФС України при легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах з використанням заборонених в Україні електронних платіжних...
У Чорногорії групу українців підозрюють у крадіжці грошей з банкоматів
2019-11-19 18:00
Зловмисникам вдалося отримати гроші на загальну суму близько 138 000 євро
Суддю і співробітницю апарату Подільського райсуду підозрюють у зловживанні впливом
2018-04-28 13:01
Судді Подільського районного суду Києва, а також заступнику керівника апарату цього суду 27 квітня повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною другою статті 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом), повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури...
"Чорноморське морське пароплавство" підозрюють у виведенні грошей
2018-11-14 11:03
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Встановлено схему розкрадання коштів ДСК “Чорноморське морське пароплавство” та шляхи виведення її активів до офшорів. Про це повідомив Департамент захисту економіки Національної поліції України, передає...
Співробітників Danske Bank підозрюють у відмиванні грошей
2018-11-16 13:00
Співробітників естонської філії банку Данії Danske Bank підозрюють у незаконному отриманні матеріальної вигоди від допомоги у вчиненні підозрілих угод.
У Харківській області працівниця банку обчищала кредитні картки клієнтів
2020-10-02 15:00
Таким чином жінка обікрала 17 клієнтів на суму майже 800 тис. грн.
У Польщі екс-дружину Князєва підозрюють у відмиванні грошей
2019-09-24 16:31
У зв\'язку з підозрою у відмиванні грошей затримано чотирьох осіб. Слідство веде окружна прокуратура у Замості.
На Одещині спіймали співробітницю банку, яка привласнила 2,5 млн гривень з рахунків іноземців
2020-03-18 16:01
Жертвами зловмисниці ставали іноземці, які давно не здійснювали ніяких операцій із рахунками
СБУ викрила вимагання грошей у власників столичного банку
2018-12-29 12:00
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби СБУ.
Екс-керівників банку підозрюють у заволодінні 167 мільйонів
2019-11-05 14:02
Колишнього главу правління Вектор Банку разом з главою наглядової ради та іншими чиновниками банку підозрюють у незаконному заволодінні значною сумою.
Депутата Полтавської облради підозрюють у вимаганні грошей із підприємців
2020-01-30 14:01
КИЇВ. 30 січня. УНН. Оголошено про підозру депутату Полтавської обласної ради, викритому Службою безпеки України на вимаганні грошей з підприємців. Про це УНН повідомили у пресцентрі СБУ.