СБУ разоблачила схему выведения более $17 млн в офшоры / Новини

СБУ разоблачила схему вывода в оффшоры более 17 млн долларов

2019-06-12 08:32

Служба безопасности Украины разоблачила схему, в которой представители акционерного общества вывели в оффшоры более 17 млн долларов (более 436 млн гривень кредитных средств коммерческого банка.

https://zik.ua/ru/news/2019/06/12/sbu_ra...

СБУ разоблачила схему вывода предприятием в оффшор более 436 млн грн

2019-06-11 20:32

КИЕВ. 11 июня. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более семнадцать миллионов долларов США и дальнейшего их вывода в офшоры, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1806458-s...

СБУ разоблачила схему в Госмиграции

2020-09-10 12:31

Чиновники оформляли украинские загранпаспорта жителям неподконтрольных территорий Донбасса с нарушением существующей процедуры.

https://korrespondent.net/ukraine/427264...

СБУ разоблачила схему легализации сепаратистов

2020-09-10 13:01

Чиновники оформляли украинские загранпаспорта жителям неподконтрольных территорий Донбасса с нарушением существующей процедуры.

https://korrespondent.net/ukraine/427264...

СБУ разоблачила схему вывода предприятием в офшор более 436 миллионов гривен

2019-06-11 20:32

Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более семнадцати миллионов долларов США и последующего их вывода в офшоры.

https://zik.ua/ru/news/2019/06/11/sbu_ra...

СБУ разоблачила коррупционную схему в "Укрзализныци" почти на 60 млн грн

2020-08-27 16:31

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему в АО \"Укрзализныця\" (УЗ) более чем на 58 млн грн.

https://interfax.com.ua/news/general/683...

СБУ разоблачила схему легализации иностранцев в ЕС

2019-12-23 16:31

Оперативники установили более двух тысяч человек, которые пытались использовать нелегальный механизм получения паспортов.

https://korrespondent.net/ukraine/417529...

СБУ разоблачила схему финансирования жителей ОРДЛО

2019-11-11 14:02

При содействии сотрудников управлений пенсионного фонда, труда и соцзащиты населения, а также работников банков, мужчина оформлял документы на жителей ОРДЛО.

https://korrespondent.net/ukraine/415906...

СБУ разоблачила схему финансирования боевиков "ЛНР"

2019-02-20 11:33

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала механизм финансирования боевиков \"ЛНР\", который за все время перечислил им около 170 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр...

https://www.unn.com.ua/ru/news/1781396-s...

СБУ разоблачила схему контрабанды из "ЛНР"

2021-01-27 14:30

Злоумышленники переправляли продукцию через неконтролируемые участки границы Украины с РФ. В России дельцы подменяли документы и товары ввозили в Украину.

https://korrespondent.net/ukraine/432082...

СБУ разоблачила схему незаконной легализации россиян в ЕС

2019-12-23 16:01

Более 2 тысяч человек пытались использовать нелегальный механизм получения паспортов европейской страны

http://zik.uahttps://zik.ua/ru/news/2019...

СБУ разоблачила схему вымогательства по кредитным долгам

2020-12-29 15:02

Одна из компаний-лидеров на рынке онлайн кредитования неправомерно насчитывала должникам штрафные санкции и пеню. К взиманию долгов привлекались коллекторы.

https://korrespondent.net/ukraine/431154...

СБУ разоблачила масштабную схему злоупотреблений руководства «Запорожгаза»

2019-01-31 13:03

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм, благодаря которому руководство ПАО «Запорожгаз» нанесло государству многомиллионные убытки.

https://zik.ua/ru/news/2019/01/31/sbu_ra...

На Прикарпатье СБУ разоблачила схему на таможне

2020-05-19 15:31

Коррупционеры в следствии преступных действий успели заработать более чем 3 миллиона гривен.

https://korrespondent.net/ukraine/423042...

Подкуп на выборах. Чью схему разоблачила СБУ?

2019-02-21 17:33

Служба безопасности Украины заявляет, что разоблачила \"избирательную пирамиду\" под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и должна была обеспечить конкретному кандидату победу на...

https://korrespondent.net/ukraine/406787...

СБУ разоблачила масштабную схему подделки украинских паспортов

2019-04-16 17:02

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку из числа украинских граждан и иностранцев, специализировавшегося на незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, используя поддельные документы.

https://zik.ua/ru/news/2019/04/16/sbu_ra...

СБУ разоблачила схему контрабанды угля с "ЛДРН"

2019-11-23 21:02

Служба безопасности Украины выявила масштабную контрабанду поставок в Украину и страны Европы незаконно добытого угля на оккупированных территориях. "Оперативники спецслужбы установили, что организаторы...

https://glavred.info/ukraine/10124066-sb...

СБУ разоблачила схему контрабанды угля с "ЛДНР"

2019-11-23 21:31

Служба безопасности Украины выявила масштабную контрабанду поставок в Украину и страны Европы незаконно добытого угля на оккупированных территориях. "Оперативники спецслужбы установили, что организаторы...

https://glavred.info/ukraine/10124066-sb...

СБУ разоблачила схему подкупа избирателей на Закарпатье

2020-10-24 09:00

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на пост главы объединенной территориальной громады, сообщил пресс-центр спецслужбы.

https://interfax.com.ua/news/election/69...

СБУ разоблачила схему подкупа избирателей на Закарпатье

2020-10-23 22:00

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на пост главы объединенной территориальной общины, сообщил пресс-центр спецслужбы в фейсбуке.

https://interfax.com.ua/news/general/697...

СБУ разоблачила схему выведения более $17 млн в офшоры

Схожі новини