СБУ розкрило конвертцентр із власниками з Росії
2017-04-21 15:32
За два роки через конвертцентр провели 700 млн грн.
Схожі новини
СБУ прикрила конвертцентр з обігом 15 млрд гривень
2020-10-07 12:00
Служба безпеки України припинила у Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на більше ніж 15 мільярдів гривень.
В Харькове СБУ ликвидировала крупный конвертцентр
2021-02-03 16:30
Злоумышленники проводили бестоварные операции с нарушением налогового законодательства, что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.
У Харкові СБУ ліквідувала великий конвертцентр
2021-02-03 16:30
Зловмисники проводили безтоварні операції з порушенням податкового законодавства, що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах.
СБУ ликвидировала масштабный конвертцентр в Запорожье
2019-11-05 11:02
Служба безопасности Украины блокировала в Запорожье деятельность конвертационного центра, через который в \"тень\" выведено около 100 млн грн, среди его заказчиков - государственные предприятия.
СБУ ліквідувала масштабний конвертцентр у Запоріжжі
2019-11-05 11:02
Служба безпеки України блокувала діяльність конвертаційного центру в Запоріжжі, через який у \"тінь\" було виведено майже 100 млн гривень, серед його замовників були і державні підприємства.
Во Львове СБУ блокировала крупный конвертцентр
2020-12-17 15:31
Оперативники спецслужбы блокировали деятельность крупнейшего конвертационного центра с ежегодным оборотом в 20 млрд гривен.
У Львові СБУ блокувала великий конвертцентр
2020-12-17 15:31
Оперативники спецслужби блокували діяльність найбільшого конвертаційного центру із щорічним оборотом у 20 млрд гривень.
ФБР розкрило масштабну оборудку хакерів з України, Росії та США на 100 млн доларів
2018-08-26 21:31
Американським спецслужбам вдалося затримати лише трьох учасників угруповання.
ДБР розкрило схему контрабанди до Росії товарів подвійного призначення
2019-11-07 13:32
Кінцевим одержувачем продукції був Військово-морський флот РФ
ДБР розкрило схему контрабанди товарів подвійного призначення до Росії
2019-11-07 12:31
У Мелітополі працівники територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) розкрили схему незаконного вивезення з України товарів подвійного призначення.
В Киеве конвертцентр "отмывал" миллиард в год – СБУ
2019-09-23 10:31
Злоумышленники по заказу \"клиентов\" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств.
СБУ накрыла конвертцентр и три ботофермы в Запорожье
2020-02-27 16:31
По данным следствия, среди выведенных в тень средств свыше 55 миллионов гривен - бюджетные
СБУ накрила конвертцентр і три ботоферми у Запоріжжі
2020-02-27 16:31
За даними слідства, серед виведених у тінь коштів понад 55 мільйонів гривень - бюджетні
У Києві конвертцентр "відмивав" мільярд у рік - СБУ
2019-09-23 10:31
Зловмисники на замовлення \"клієнтів\" здійснювали фінансові операції з використанням ряду фіктивних підприємств для незаконного переведення в готівку коштів.
Американське ФБР розкрило масштабну оборудку хакерів з України, Росії та США на $100 млн
2018-08-27 14:30
Федеральне бюро розслідувань США розкрило масштабну оборудку за участю угруповання хакерів та трейдерів з України, Росії, США та, ймовірно, інших країн.
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 20 млн грн: фото
2019-04-05 14:02
СБУ задокументировала факты незаконного перевода средств на счета предприятий страны-агрессора
Аллегрі провів зустріч з новими власниками Роми
2020-10-09 11:30
Колишній головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі може очолити Рому.Про це повідомляє Football Italia.Спеціаліст провів зустріч з власниками італійського клубу - Деном і Раяном Фрідкіним. Таким чином, чутки про можливу співпрацю між сторонами зн...
У Києві конвертцентр "відмивав" 1 млрд грн на рік, зокрема з держпідприємств - СБУ
2019-09-23 10:02
У Києві Служба безпеки України припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 млрд грн на рік.
Динамо розкрило зарплату гравців клубу
2020-02-12 22:00
У Динамо спростували інформацію про отримання гравцями неймовірно мізерної офіційної заробітної плати.Про це повідомляє прес-служба київського клубу.У Динамо вказали, що в рамках цивільно-правових відносин футболісти отримують дохід від дочірньої Ком...
СБУ викрила конвертцентр, який відмивав гроші будівельних компаній і агробізнесу
2018-05-31 08:30
Як повідомили у СБУ, ділки надавали послуги з відмивання грошей і мінімізації податків комерційним структурам з Черкаської і Київської областей.