СБУ разоблачила финансовую пирамиду B2B Jewelry
2021-07-26 16:31
Представителей B2B Jewelry подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах
Схожі новини
СБУ разоблачила финансовую "пирамиду" B2B Jewelry, организаторы которой обманули 600 тыс. граждан более чем на $250 млн
2020-08-27 17:00
СБУ разоблачила финансовую \"пирамиду\", организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили себе более $250 млн, сообщила пресс-служба СБУ в четверг.
В Тернопольской области СБУ разоблачила многомиллионную финансовую пирамиду
2016-12-03 11:33
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Противоправную деятельность организованной преступной группы, участники которой обманули жителей Тернопольской области на более чем 2,7 млн грн, прекратила Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией. Об идет говорится в сообщении пресс-службы СБУ на страничке Facebook, передает...
СБУ викрила фінансову піраміду B2B Jewelry
2021-07-26 16:31
Представників B2B Jewelry підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
СБУ накрыла крупную финансовую пирамиду
2017-07-04 11:03
Пирамида действовала в 12 областях Украины.
Організаторам "піраміди" B2B jewelry повідомили про підозру
2020-09-01 18:30
Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
СБУ ликвидировала многомиллионную финансовую пирамиду с участием страховых компаний
2017-07-03 15:03
Представители СБУ совместно с прокуратурой и полицией в Днепропетровской области пресекли противоправную деятельность межрегиональной организованной преступной группы, обманувших жителей Украины на сумму более 75 млн грн, сообщается на странице ведомства в соцсети...
НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewelry
2020-05-12 11:30
B2B Jewelry має ознаки сумнівного і може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів.
"Золотая пирамида" B2B Jewelry обзавелась собственной партией
2020-04-17 18:01
Основатель проекта B2B Jewelry стал главой партии Живите в достатке
Прокуратура оголосила підозри організаторам піраміди B2B Jewelry
2020-09-01 12:00
Слідство встановило, що до фінансової піраміди причетні понад 20 осіб.
Организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry избрали меру пресечения
2020-09-08 20:31
Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста
Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry обрали запобіжний захід
2020-09-08 20:31
Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту
СБУ разоблачила финансовую сделку в зоне АТО
2016-07-08 20:03
КИЕВ. 8 июля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили финансовую сделку в районе проведения антитеррористической операции, по которой могли финансироваться террористические организации \"ДНР/ЛНР\". Об этом УНН сообщили в пресс-службе...
Популяризації шахрайської схеми B2B Jewelry сприяла участь у ній ліцензованих НБУ фінустанов - СБУ
2020-09-11 12:31
Фінансові установи, які мають ліцензії Національного банку України (НБУ), відіграли важливу роль у популяризації фінансової схеми компанії B2B Jewelry завдяки здійсненню ними виплат на картки інвесторів, повідомив співробітник головного управління Служби безпеки України по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, який відмовився назвати себе.
Популяризации мошеннической схемы B2B Jewelry способствовало участие в ней лицензированных НБУ финучреждений – СБУ
2020-09-11 12:31
Финансовые учреждения, имеющие лицензии Национального банка Украины (НБУ), сыграли важную роль в популяризации финансовой схемы компании B2B Jewelry благодаря осуществлению ими выплат на карты инвесторов, сообщил сотрудник главного управления Службы безопасности Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, который отказался назвать себя.
Суд отправил двух организаторов финансовой "пирамиды" B2B Jewelry под круглосуточный домашний арест - СБУ
2020-09-08 14:31
Трем организаторам финансовой \"пирамиды\" B2B Jewelry сообщено о подозрении, двум из них суд избрал меры пресечения, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).
Суд відправив двох організаторів фінансової "піраміди" B2B Jewelry під цілодобовий домашній арешт - СБУ
2020-09-08 15:31
Трьом організаторам фінансової \"піраміди\" B2B Jewelry повідомлено про підозру, двом із них суд обрав запобіжні заходи, повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ).
Обережно, шахрайство: Нацкомісія поскаржилася правоохоронцям на проєкт B2B Jewelry
2020-05-08 11:00
Інвестування в подібні проєкти створює значні ризики втрати інвестованих коштів, кажуть там.
СБУ разоблачила многомиллионную финансовую сделку в районе АТО
2016-05-20 11:03
КИЕВ. 20 мая. УНН. Сотрудники службы безопасности Украины разоблачили в районе проведения антитеррористической операции финансовую сделку с использованием международных платежных систем. Об этом УНН сообщили в пресс-службе...
SEC остановила финансовую пирамиду на $345 млн
2018-09-20 10:03
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США положила конец очередной финансовой пирамиде по схеме Понци, создатели которой собрали более $345 млн у 230 инвесторов по всей стране.
Многомиллионную финансовую пирамиду ликвидировали в Днепропетровской области
2017-06-30 16:34
КИЕВ. 30 июня. УНН. Деятельность межрегиональной преступной группы, которая обманула около 30 тыс. граждан Украины более чем на 75 млн грн, прекратили в Днепропетровской области. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности...