СБУ разоблачила финансовую "пирамиду" B2B Jewelry, организаторы которой обманули 600 тыс. граждан более чем на $250 млн
2020-08-27 17:00
СБУ разоблачила финансовую \"пирамиду\", организаторы которой обманули более 600 тыс. граждан и присвоили себе более $250 млн, сообщила пресс-служба СБУ в четверг.
Схожі новини
СБУ блокировала финансовую пирамиду, в которую тысячи людей вложили более 250 млн долларов
2020-08-27 18:01
КИЕВ. 27 августа. УНН. Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду. Объем присвоенных средств составляет более 250 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
СБУ викрила фінансову "піраміду" B2B Jewelry, організатори якої обдурили 600 тис. громадян більше ніж на $250 млн
2020-08-27 17:00
СБУ викрила фінансову \"піраміду\", організатори якої обдурили понад 600 тис. громадян і привласнили собі понад $250 млн, повідомила прес-служба СБУ в четвер.
SEC остановила финансовую пирамиду на $345 млн
2018-09-20 10:03
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США положила конец очередной финансовой пирамиде по схеме Понци, создатели которой собрали более $345 млн у 230 инвесторов по всей стране.
В Украине выявили финансовую пирамиду с 600 тысячами вкладчиков
2020-08-27 15:01
Правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд арестовал имущественные активы злоумышленников.
Киберстража разоблачила фальшивую финансовую биржу с более 15 тыс. клиентов
2018-08-30 18:36
КИЕВ. 30 августа. УНН. Киберполиция разоблачила организаторов масштабной мошеннической онлайн финансовой биржи. Об этом сообщил отдел коммуникаций Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, передает...
Ювелірна афера на понад $250 млн: як фінансова піраміда B2B Jewelry досі працює в Україні
2021-02-07 22:30
Триває досудове слідство за статтею - легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом.
Організаторам "піраміди" B2B jewelry повідомили про підозру
2020-09-01 18:30
Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
СБУ вскрыла финансовую махинацию руководства Ассоциации международных автоперевозчиков более чем на 300 млн грн
2020-06-19 15:31
Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали финансовую махинацию руководителей Ассоциации международных перевозок со средствами участников рынка, сообщает пресс-центр СБУ.
Франковца обманули более чем 42 тыс гривен за "выигрышный автомобиль"
2019-02-16 11:04
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Ивано-Франковске 22-летний юноша перевел более 42 000 гривен мошенникам, которые прислали ему СМС-сообщение с текстом \"Вы выиграли автомобиль\". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ Нацполиции в...
СБУ разоблачила чиновников на махинациях с землей стоимостью более 600 млн грн в Конча-Заспе
2020-09-14 19:30
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачила должностных лиц Козинского поселкового совета и управления Госземагентства в Обуховском районе Киевской области на многомиллионных махинациях с земельными участками, расположенными в Конча-Заспе.
НКЦПФР зробила попередження інвесторам проєкту B2B Jewelry
2020-05-12 11:30
B2B Jewelry має ознаки сумнівного і може мати на меті незаконне заволодіння коштами інвесторів.
Организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry избрали меру пресечения
2020-09-08 20:31
Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста
Організаторам фінансової піраміди B2B Jewelry обрали запобіжний захід
2020-09-08 20:31
Двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту
Популяризації шахрайської схеми B2B Jewelry сприяла участь у ній ліцензованих НБУ фінустанов - СБУ
2020-09-11 12:31
Фінансові установи, які мають ліцензії Національного банку України (НБУ), відіграли важливу роль у популяризації фінансової схеми компанії B2B Jewelry завдяки здійсненню ними виплат на картки інвесторів, повідомив співробітник головного управління Служби безпеки України по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією, який відмовився назвати себе.
Прокуратура оголосила підозри організаторам піраміди B2B Jewelry
2020-09-01 12:00
Слідство встановило, що до фінансової піраміди причетні понад 20 осіб.
"Золотая пирамида" B2B Jewelry обзавелась собственной партией
2020-04-17 18:01
Основатель проекта B2B Jewelry стал главой партии Живите в достатке
Обережно, шахрайство: Нацкомісія поскаржилася правоохоронцям на проєкт B2B Jewelry
2020-05-08 11:00
Інвестування в подібні проєкти створює значні ризики втрати інвестованих коштів, кажуть там.
B2B Jewelry: як ювелірна піраміда ошукала понад 600 тисяч українців і чи вдасться щось повернути
2020-08-30 23:00
Ювелірних магазинів B2B Jewelry - десятки в Україні, Казахстані та Росії.
В Кировоградской области СБУ разоблачила хищение почти 600 тыс. грн средств "Укрзализныци"
2020-02-15 12:01
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Кировоградской области схему хищения государственных средств, выделенных на нужды структурных подразделений регионального филиала \"Одесская железная дорога\", сообщает пресс-центр СБУ.
Популяризации мошеннической схемы B2B Jewelry способствовало участие в ней лицензированных НБУ финучреждений – СБУ
2020-09-11 12:31
Финансовые учреждения, имеющие лицензии Национального банка Украины (НБУ), сыграли важную роль в популяризации финансовой схемы компании B2B Jewelry благодаря осуществлению ими выплат на карты инвесторов, сообщил сотрудник главного управления Службы безопасности Украины по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, который отказался назвать себя.