СБУ ліквідувала в Києві "конверцентр", що відмивав кошти держпідприємств
2015-05-26 12:00
З початку року зловмисники вивели через нього в тіньовий обіг понад 800 млн грн.
Схожі новини
У Києві конвертцентр "відмивав" 1 млрд грн на рік, зокрема з держпідприємств - СБУ
2019-09-23 10:02
У Києві Служба безпеки України припинила діяльність потужного конвертаційного центру із загальним обсягом понад 1 млрд грн на рік.
СБУ блокувала хакерське угруповання, яке викрадало кошти держпідприємств
2020-01-10 15:01
Викрадені кошти зловмисники через систему міжнародних переказів переводили на рахунки підставних осіб
У Києві конвертцентр "відмивав" мільярд у рік - СБУ
2019-09-23 10:31
Зловмисники на замовлення \"клієнтів\" здійснювали фінансові операції з використанням ряду фіктивних підприємств для незаконного переведення в готівку коштів.
СБУ ліквідувала угруповання фальшивомонетників, які діяли в Києві
2020-12-24 20:00
Служба безпеки України викрила організовану групу, що спеціалізувалася на збуті великих сум фальшивих грошей у національній та іноземній валютах на території Києва та Київської області.
СБУ ліквідувала "ботоферму" в Бердянську
2020-07-02 17:31
Потужності \"ботоферми\" дозволяли генерувати фейки і маніпулятивні матеріали від імені більше 500 спамерських пошукових роботів.
СБУ ліквідувала чергову ботоферму
2020-09-30 18:00
Діяльність ботоферми контролювалася з Росії і так званої \"ДНР\". СБУ встановила учасників, які знаходяться в Україні.
СБУ ліквідувала угрупування, що відправляло українок у сексуальне рабство
2018-05-04 13:00
Зловмисники знаходили дівчат, які перебували у складному матеріальному становищі.
СБУ ліквідувала транснаціональне хакерське угруповання
2021-02-17 15:00
Зловмисники завдали сотням іноземних компаній збитків на суму у 80 мільйонів доларів США.
У Прикарпатті СБУ ліквідувала банду рекетирів
2018-05-30 14:31
Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації, після яких вимагали від потерпілих гроші за \"рішення\" інциденту.
СБУ ліквідувала масштабний конвертцентр у Запоріжжі
2019-11-05 11:02
Служба безпеки України блокувала діяльність конвертаційного центру в Запоріжжі, через який у \"тінь\" було виведено майже 100 млн гривень, серед його замовників були і державні підприємства.
У Харкові СБУ ліквідувала великий конвертцентр
2021-02-03 16:30
Зловмисники проводили безтоварні операції з порушенням податкового законодавства, що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах.
СБУ ліквідувала нарколабораторії в Запоріжжі і Миколаївській області
2019-11-27 12:31
Правоохоронці вилучили різні психотропні речовини, вогнепальну зброю і великі суми грошей.
СБУ ліквідувала транзит кокаїну із Європи
2018-07-23 11:34
КИЇВ. 23 липня. УНН. На Харківщині СБУ блокувала діяльність транснаціонального угруповання торговців кокаїном. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
У Запоріжжі ліквідували конвертцентр, який виводив у тінь кошти держпідприємств
2020-02-27 14:31
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Запоріжжі правоохоронці припинили діяльність потужного конвертаційного центру, який виводив кошти, у тому числі державних підприємств. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Прокуратура ліквідувала незаконну лісопилку у Києві
2019-02-17 08:03
КИЇВ. 17 лютого. УНН. За реагування прокуратури земельну ділянку у Оболонському районі, що у Києві, на якій незаконно функціонувала лісопилка, звільнено та повернуто в комунальну власність. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу прокуратури міста...
СБУ ліквідувала канал збуту бурштину в Азію (фото)
2020-09-29 12:00
Служба безпеки України (СБУ) заблокувала масштабний канал контрабанди обробленого бурштину в одну з азіатських країн.
СБУ ліквідувала канал постачання до України кокаїну
2020-03-02 11:31
КИЇВ. 2 березня. УНН. Правоохоронці блокували контрабанду в нашу країну міжнародним транснаціональним злочинним угрупованням понад 30 кілограмів кокаїну з однієї з країн Латинської Америки. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
СБУ ліквідувала підпільну майстерню з виробництва зброї
2019-07-02 17:31
Зловмисники виготовляли зброю, а потім продавали її представникам кримінальних кіл.
СБУ викрила конвертцентр, який відмивав гроші будівельних компаній і агробізнесу
2018-05-31 08:30
Як повідомили у СБУ, ділки надавали послуги з відмивання грошей і мінімізації податків комерційним структурам з Черкаської і Київської областей.
СБУ ліквідувала міжнародний канал контрабанди сильнодіючих речовин
2020-02-22 00:01
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Служба безпеки України спільно з Євроюстом, Європолом і правоохоронними органами Франції, Польщі та Словаччини блокувала діяльність потужного міжнародного угруповання, яке спеціалізувалося на виробництві й контрабанді оптових партій заборонених сильнодіючих речовин. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.