Р.Ахметова допитали в рамках розслідування фінансування тероризму
2015-01-23 11:32
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Генеральній прокуратурі України підтведили інформацію про допит слідчими бізнесмена Рината Ахметова. Про це УНН повідомив співрозмовник у відомстві.
Схожі новини
Обшуки у Верланова здійснюють у рамках розслідування справи про легалізацію коштів та фінансування тероризму
2020-05-07 13:31
СБУ в четвер здійснює понад сотню обшуків у всій Україні в рамках розслідування кримінального провадження про роботу конвертаційного центру під прикриттям податкової, повідомили агентству \"Інтерфакс-Україна\" в СБУ.
Голову Миколаївської ОДА допитали в рамках розслідування загибелі Волошина
2018-03-26 19:31
Слідство не виявило доказів того, що в.о. директора комунального підприємства \"Миколаївський міжнародний аеропорт\", колишній військовий льотчик, ветеран АТО Владислав Волошин міг покінчити життя самогубством унаслідок тиску на нього, але цю версію наразі не відкидають, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській...
У двох областях проводять обшуки в рамках провадження щодо фінансування тероризму
2020-04-28 12:32
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з прокурорами Дніпропетровської та Кіровоградської регіональних прокуратур за оперативного супроводу СБУ та ДФС України проводять обшуки у Рівненській та Київській областях за місцем розташування об’єктів нелегального виробництва спиртової продукції в рамках кримінального провадження за фактом фінансування...
Фінансування тероризму компаніями Рибалки: досудове розслідування триває, призначені експертизи
2018-10-17 16:36
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Зарічний районний суд Сум задовольнив клопотання слідчого СБУ про проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму, де фігурує компанія ТОВ \"Снек Експорт\", яка, у свою чергу, належить батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки – Віктору Рибалці. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає...
Луценко: Торгівля з "ЛДНР" - фінансування тероризму
2019-06-06 10:32
Генпрокурор прокоментував намір скасувати блокування торгівлі з непідконтрольними українському уряду територіями Донеччини.
На Волині провалили фінансування програми протидії тероризму
2018-12-18 11:03
На Волині обласна програма протидії тероризму на 2017-2018 роки, на яку планувалося виділити з облбюджету близько 1 мільйона гривень, фактично не фінансувалася.
Радбез ООН прийняв резолюцію проти фінансування тероризму
2019-03-29 09:02
Рада Безпеки ООН схвалила резолюцію про боротьбу із фінансуванням тероризму, одним із співавторів резолюції стала Україна.
Суддя Ємельянов заперечує причетність до фінансування тероризму
2018-10-16 10:32
Екс-заступник голови Вищого Господарського суду Артур Ємельянов заперечує причетність до фінансування тероризму та зв’язок із будь-якими підприємствами на окупованій території.
Рада ЄС посилила заходи проти фінансування тероризму
2018-05-15 00:33
Рада ЄС схвалила директиву про посилення правил щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, які передбачають підвищення прозорості даних про власників трастів та бенефіціарів компаній.
Йдуть обшуки нелегальних виробництв з фінансування тероризму
2020-04-28 13:31
У двох областях СБУ проводить обшуки в рамках провадження щодо фінансування тероризму на підпільних підприємствах.
Працює в “ДНР”: Підприємця-фармацевта судитимуть за фінансування тероризму
2020-09-22 08:01
КИЇВ. 22 вересня. УНН. На Донеччині судитимуть директора фармацевтичного підприємства за фінансування тероризму. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає УНН.
Бенефіціари NewsOne стали фігурантами справи про фінансування тероризму – Луценко
2019-07-09 19:31
Генпрокурор заявив, що ці люди причетні до оборонного замовлення РФ.
Підполковника СБУ затримали через фінансування тероризму в особливо великих розмірах
2020-04-03 20:01
КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Україні затримали підполковника СБУ, який надавав військовослужбовцям, які виконують завдання на лінії розмежування в умовах ведення бойових дій, хабарі за неперешкоджання незаконному переміщенню готівки через лінію розмежування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
ГПУ знайшла чергові докази фінансування Кремлем тероризму на Донбасі
2019-01-09 20:33
ГПУ знайшла чергові докази фінансування Росією незаконних збройних формувань на території Луганщини.
Докази фінансування Росією тероризму за версією СБУ: правовий аспект
2018-05-08 08:30
«Винні у скоєнні воєнних злочинів можуть бути покарані лише у кримінальних судах» – Точиловський
FATF внесла Іран у "чорний список" за фінансування тероризму
2020-02-22 08:01
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) внесла Іран у \"чорний список\" країн, які не відповідають міжнародним критеріям у сфері боротьби з відмивання грошей та боротьби з тероризмом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода і Reuters.
Україна в суді ООН звинуватила РФ в ігноруванні співпраці проти фінансування тероризму
2019-06-04 12:32
КИЇВ. 4 червня. УНН. Росія звинувачується у порушенні її зобов’язань щодо співпраці з Україною у запобіганні фінансуванню тероризму згідно з відповідною Міжнародною конвенцією, не вживши всіх можливих заходів з цією метою. Такі витяги з виступу представника української сторони професора Жан-Марка Тувенена на слуханнях у Міжнародному суді ООН за позовом проти РФ оприлюднила Агент...
Журналісти опублікували розслідування про фінансування Тимошенко
2019-02-28 16:33
Партія кандидата в президенти отримувала мільйони гривень через підставних осіб, стверджують розслідувачі.
Україна подала до суду ООН Меморандум про фінансування тероризму Росією
2018-06-12 19:02
Україна у вівторок,12 червня, подала свій Меморандум до Міжнародного суду ООН (МС ООН), який документально підтверджує серйозні порушення міжнародного права Російською Федерацією (РФ) та фінансування нею тероризму. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ (МЗС)
Зазначається, що Меморандум разом із численними доказами доводить, що РФ порушила Міжнародну конвенцію про...