Обшуки у Верланова здійснюють у рамках розслідування справи про легалізацію коштів та фінансування тероризму / Новини

У двох областях проводять обшуки в рамках провадження щодо фінансування тероризму

2020-04-28 12:32

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з прокурорами Дніпропетровської та Кіровоградської регіональних прокуратур за оперативного супроводу СБУ та ДФС України проводять обшуки у Рівненській та Київській областях за місцем розташування об’єктів нелегального виробництва спиртової продукції в рамках кримінального провадження за фактом фінансування...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1866292-u...

Правоохоронці здійснюють обшуки у рамках розслідування за фактом розкрадання коштів, виділених на будівництво причалу Миколаївського порту

2020-02-20 18:31

Правоохоронці здійснюють обшуки за фактом розкрадання коштів, виділених державним підприємством \"Адміністрація морських портів України\" на будівництво причалу Миколаївського порту, повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Бенефіціари NewsOne стали фігурантами справи про фінансування тероризму – Луценко

2019-07-09 19:31

Генпрокурор заявив, що ці люди причетні до оборонного замовлення РФ.

https://tsn.ua/politika/beneficiari-news...

Йдуть обшуки нелегальних виробництв з фінансування тероризму

2020-04-28 13:31

У двох областях СБУ проводить обшуки в рамках провадження щодо фінансування тероризму на підпільних підприємствах.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/422...

Обшуки у Верланова пройшли у справі про "кришування" конвертцентрів

2020-05-07 16:31

Обшуки у колишнього глави Податкової служби Сергія Верланова пройшли у справі про так зване \"кришування\" конвертцентрів. Про це йдеться в повідомленні прес-центру Служби безпеки України. Повідомляється, що СБУ підозрює колишнє керівництво Податкової в організації механізму з незаконного формування податкового кредиту на мільярди гривень...

https://www.rbc.ua/ukr/news/obyski-verla...

НАБУ і СБУ здійснюють обшуки в рамках справи про незаконний продаж 32 барж Дунайського пароплавства за кордон

2020-10-08 13:30

Обшуки в рамках розслідування можливих зловживань, за якими ЗАТ \"Українське Дунайське пароплавство\" (засноване Міністерством інфраструктури) завдано збитків в особливо великих розмірах, відбуваються наразі за місцем проживання фізичних осіб, офісів низки компаній та інших об\'єктів, повідомляється на сторінці Національного антикорупційного бюро України у Facebook.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

У Київській та Рівненській областях правоохоронці здійснюють обшуки на об'єктах нелегального виробництва спиртової продукції у справі про фінансування "Л/ДНР"

2020-04-28 13:01

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора блокували фінансування тероризму через масштабне виготовлення і реалізацію алкогольної продукції на території України, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Розтрата бюджетних коштів у Дніпрі: проведено обшуки у офісах підприємств-підрядників та фігурантів справи

2020-10-30 19:01

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Дніпрі виявлено факти розтрати бюджетних коштів під час реконструкції площі Шевченка та реконструкцію вулиці Яворницького — проведено ряд обшуків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної прокуратури.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1900213-r...

У Закарпатті здійснюють масові обшуки у держустановах

2019-09-25 14:31

Правоохоронці здійснюють численні обшуки у державних установах та у деяких осіб у Закарпатській області, повідомив місцевий правозахисник Роман Келемен.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

САП завершила розслідування справи про розкрадання коштів "Ощадбанку"

2019-12-14 10:30

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила розслідування справи про розкрадання 20 млн доларів в \"Ощадбанку\". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку САП в Facebook.

https://news.finance.ua/ua/news/-/461873...

СБУ проводить обшуки у глави податкової Верланова

2020-01-15 15:31

Служба безпеки України проводить обшук у голови Державної податкової служби Сергія Верланова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ. За даними джерел, обшуки проводяться в рамках викриття масштабної тіньової схеми. Обшуки також проходять у податківців в декількох областях України. Новина доповнюється

https://www.rbc.ua/ukr/news/sbu-provodit...

Фінансування тероризму компаніями Рибалки: досудове розслідування триває, призначені експертизи

2018-10-17 16:36

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Зарічний районний суд Сум задовольнив клопотання слідчого СБУ про проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму, де фігурує компанія ТОВ \"Снек Експорт\", яка, у свою чергу, належить батькові нардепа від РПЛ Сергія Рибалки – Віктору Рибалці. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1758010-f...

НАБУ здійснює обшуки у службових осіб "Укрзалізниці" у рамках справи "Бориспільського експреса"

2020-05-22 13:01

Антикорупційні органи здійснюють у п\'ятницю слідчі дії у посадових осіб АТ \"Укрзалізниця\" та представників приватних компаній у справі про зловживання під час закупівлі програмного забезпечення для \"Бориспільського експреса\".

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

НАБУ і САП здійснюють обшуки на Криворізькій ТЕЦ у рамках розслідування зловживань посадових осіб ДП на суму понад 80 млн грн

2019-09-17 16:31

Детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у вівторок здійснюють санкціоновані обшуки на території ПАТ \"Криворізька теплоцентраль\" (Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.), що належить державі.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

НАБУ завершило досудове розслідування справи про розкрадання коштів гранту ЄС

2018-12-21 15:33

Антикорупційні органи завершили розслідування справи за підозрою чиновника Київської обласної держадміністрації у зловживанні владою під час розподілу гранту на житло переселенців.

https://zik.ua/news/2018/12/21/nabu_zave...

СБУ провела обшуки в "Буковелі" в рамках справи про присвоєння чиновниками коштів Дорожнього фонду через закупівлі неякісних будматеріалів

2018-09-20 21:03

Співробітники Служби безпеки України викрили незаконну схему привласнення посадовими особами Служби автомобільних доріг коштів Дорожнього фонду через закупівлю неякісних будівельних матеріалів, що призводило до передчасного руйнування дорожнього...

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

ДБР здійснює обшуки на телеканалі "Прямий" у рамках розслідування кримінального провадження

2019-07-01 14:01

Державне бюро розслідувань (ДБР) здійснює слідчі дії в приміщенні телеканалу \"Прямий\" у рамках розслідування можливих зловживань п\'ятого президента України Петра Порошенка під час купівлі-продажу телеканалу.

https://ua.interfax.com.ua/news/telecom/...

СБУ проводить обшуки у глави податкової Верланова, - ЗМІ

2020-01-15 16:31

Обшуки проводяться в рамках викриття масштабної тіньової схеми

http://zik.uahttps://zik.ua/news/2020/01...

СБУ провела обшуки у звільненого очільника податкової Верланова

2020-05-07 12:00

Раніше податкову звинувачували у схемах зі скручуванням ПДВ.

https://tsn.ua/ukrayina/sbu-provela-obsh...

Генпрокуратура проводить обшуки в Мін'юсті в рамках справи про "чорних реєстраторів"

2019-11-08 16:31

Департамент процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України вивчає випадки несанкціонованого втручання в автоматизовану систему баз даних Єдиних і Державних реєстрів.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Обшуки у Верланова здійснюють у рамках розслідування справи про легалізацію коштів та фінансування тероризму

Схожі новини