Прокуратура Швейцарії виявила підозрілі банківські операції FIFA
2015-06-17 16:32
Швейцарські правоохоронні органи знайшли нові свідчення фінансових махінацій у FIFA.
Схожі новини
Прокуратура Швейцарії зайнялася розглядом справи глави FIFA
2020-07-30 19:31
Швейцарська прокуратура розпочала судовий розгляд стосовно президента Міжнародної федерації футболу (FIFA) Джанні Інфантіно, повідомляє ВВС.
Від початку 2020 року фінансова розвідка України виявила підозрілі операції на 60,3 млрд гривень
2020-10-19 14:31
До правоохоронних органів направили майже 740 матеріалів
Держфінмоніторинг "засік" підозрілі операції на 92 млрд
2020-01-20 12:31
Відомство підготувало 893 матеріали за фінансовими операціями, які можуть бути пов\'язані з легалізацією коштів і з вчиненням інших злочинів.
НБУ зауважив підозрілі операції клієнтів в 34 банках
2018-07-26 23:01
Повідомляється про великомасштабні фінансові операції клієнтів-суб\'єктів зовнішньоекономічної діяльності восьми банків на суму понад 24,7 млн гривень.
НБУ повідомив про підозрілі операції в 20 банках
2018-04-24 22:04
Національний банк станом на 1 квітня надіслав до правоохоронних органів 18 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 21 банку на загальну суму понад 16,3 мільярда гривень, 80,5 мільйона доларів, 7,7 мільйона...
НБУ направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 10 банків
2019-07-24 16:31
КИЇВ. 24 липня. УНН. У II кварталі цього року Національний банк України направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 10 банків на загальну суму понад 5 млрд грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу НБУ.
НБУ виявив підозрілі операції у п'яти банках на 3,7 млрд грн
2019-04-25 10:00
Національний банк у першому кварталі 2019 року направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 5 банків на загальну суму понад 3,7 млрд гривень.
НБУ направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 50 фінустанов
2019-01-30 10:00
Національний банк надіслав Службі безпеки України інформацію стосовно 42 банків та 8 небанківських фінансових установ.
В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень
2019-01-17 16:30
У 2018 році Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові операції на 347,4 млрд гривень.
В Одеському аеропорту прокуратура виявила «прослушку»
2019-05-30 22:31
Співробітники обласної прокуратури разом із слідчими оперативних підрозділів Управління Служби безпеки в області розкрили протиправний канал витоку приватної та службової інформації в Одеському аеропорту.
Нацбанк за рік повідомив СБУ про підозрілі операції у 42 банках
2019-01-30 09:33
КИЇВ. 30 січня. УНН. Національний банк України за 2018 рік направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів 50 фінансових установ, зокрема - Службі безпеки України інформацію стосовно 42 банків. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу...
НБУ виявив підозрілі фінансові операції в банках більш ніж на 10 млрд
2020-05-01 10:30
Національний банк України в I кварталі 2020 року передавав правоохоронним органам відомості, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.
Прокуратура Швейцарии занялась разбирательством дела главы FIFA
2020-07-30 17:31
Швейцарская прокуратура начала судебное разбирательство в отношении президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино, сообщает \"Би-би-си\".
В Україні за рік виявили підозрілі операції на 347 мільярдів гривень
2019-01-17 14:33
Матеріали Держфінмоніторингу спрямовані в СБУ, органи прокуратури, органи внутрішніх справ.
Нацбанк виявив підозрілі фінансові операції у 10 банках на 5 млрд грн
2019-07-24 14:00
Національний банк України протягом квітня-червня виявив факти щодо підозрілих фінансових операцій, які можуть бути свідченнями фінансування організованої злочинності у 10 банках. Загальна сума таких операцій склала близько 5 мільярдів гривень.
Українцям дозволили здійснювати банківські операції за закордонним паспортом
2019-09-08 17:00
Дізнатися, як клієнта по-батькові, можна за ідентифікаційним кодом.
Банк NatWest виконуватиме банківські операції через Google Assistant
2019-08-13 14:00
Британський банк NatWest тестує голосовий банкінг, який дозволить його клієнтам здійснювати різні банківські операції через голосового помічника Google Assistant.
Цього року НБУ направив правоохоронцям 40 листів про підозрілі операції в банках
2018-10-23 16:30
Національний банк України за січень-вересень 2018 року направив правоохоронцям 40 листів про підозрілі операції клієнтів банків та небанківських фінансових установ.
На Рівненщині під час операції «Мігрант» поліція виявила 14 нелегалів
2019-05-03 11:01
Із початку профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант», що розпочалися 16 березня та триватимуть до кінця травня, поліцейські Рівненщини виявили 14 іноземців, які перебували в Україні з порушенням міграційного законодавства.