Правоохранители разоблачили межрегиональное производство сигарет с месячным оборотом 60 млн гривен
2020-12-28 12:31
Злоумышленники могли изготавливать до 1,6 миллиона пачек сигарет в месяц
Схожі новини
Во Львове разоблачили подпольный "конвертационный центр" с оборотом 60 млн гривен
2020-07-13 15:01
Схема позволила избежать уплаты более 10 млн гривен налогов
Силовики разоблачили конвертационный центр с оборотом свыше 60 млн грн
2019-01-10 08:03
КИЕВ. 9 января. УНН. Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) разоблачили конвертационный центр, через который в течение двух лет было конвертировано свыше 60 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы, передает...
Наркотрафик в ОРДО: на Донбассе прекратили контрабанду метадона с месячным оборотом до 2,5 млн гривен
2020-10-05 14:31
КИЕВ. 5 октября. УНН. СБУ разоблачила контрабанду тяжелых наркотиков на временно оккупированные территории Донецкой области транзитом через Россию, задержала организатора и изъяла \"товара\" на сумму более полумиллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В Запорожской области разоблачили подпольный колл-центр с месячным заработком в 3 млн гривен
2020-09-16 18:01
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Запорожской области разоблачили подпольный колл-центр, участники которого похищали средства со счетов клиентов частных и государственных банковских учреждений в Украине и за ее пределами, с месячным заработком в 3 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В Киеве разоблачили деятельность онлайн-казино с месячным доходом в миллион гривен
2020-02-05 09:01
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Киеве злоумышленики, \"замаскировавшись\" под легальный бизнес, организовали деятельность ряда онлайн-казино и вышли на рынок Украины, Европы, Австралии и США. Устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности. Об этом УНН сообщили в департаменте киберполиции Нацполиции Украины.
В Запорожье разоблачили подпольное производство спирта с многомиллионным ежемесячным оборотом
2020-06-22 16:31
За месяц доход злоумышленников составил более двух миллионов гривен
В Киеве разоблачили мощный конвертцентр с оборотом в миллиард гривен
2019-09-23 09:32
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В столице прекратили деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом в более 1 мильярд гривен в год. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
В Днепре разоблачили конверт-центр с ежемесячным оборотом почти полмиллиарда гривен
2020-08-13 22:31
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Днепре разоблачили межрегиональную группу, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
В Донецкой области разоблачили конвертационный центр с оборотом более 1,5 млрд гривен
2020-11-20 12:31
Предприниматели использовали центр для уклонения от уплаты налогов
В Днепре разоблачили незаконный конвертационный центр с ежемесячным оборотом почти полмиллиарда гривен
2020-08-13 22:01
Деятельность центра проводили на территории восьми областей
Налоговики разоблачили нелегальный бизнес с годовым оборотом 50 млн грн
2019-03-04 18:03
КИЕВ. 4 марта. УНН. Налоговики и СБУ разоблачили нелегальный конвертационный центр с годовым оборотом более 50 млн грн в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Госфискальной службы.
В Киеве разоблачили незаконный конвертационный центр с оборотом более 15 млрд гривен
2020-10-07 10:30
В организации схемы принимали участие должностные лица банков и бывшее руководство Государственной налоговой службы
В Донецкой области разоблачили группу сбытчиков метадона с месячным доходом около полутора миллиона гривен
2020-08-15 23:01
КИЕВ. 15 августа. УНН. Правоохранители разоблачили организованную группу, в состав которой входило четыре человека, которая наладила сбыт наркотиков на территории Покровска, Мирнограда и Краматорска. Их месячный доход составлял около полутора миллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.
В Киеве и Харькове разоблачили продавцов фальсификата лекарств с годовым оборотом "товара" на более 15 млн гривен
2020-09-28 12:31
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группы, участники которой незаконно изготавливали и реализовывали фальсифицированные анаболические и сильнодействующие препараты на миллионы гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
На Закарпатье разоблачили конвертационный центр с оборотом более 90 млн грн
2019-06-05 13:02
Прокуратурой Закарпатской области совместно с сотрудниками следственного и оперативного управлений ГУ ГФС в Закарпатской области установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные.
Силовики Волыни разоблачили межрегиональный конвертационный центр с оборотом 100 млн грн
2018-10-02 11:03
Налоговой милицией Волыни под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области ликвидирован межрегиональный конвертационный центр в г. Николаев.
Налоговики разоблачили конвертцентр на Закарпатье с оборотом свыше 90 млн грн
2019-06-05 08:02
В Закарпатской области сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили группу лиц, предоставлявших услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность, сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
На Буковине разоблачили контрабанду сигарет на два миллиона гривен
2018-09-19 15:03
КИЕВ. 19 сентября. УНН. На пункте пропуска \"Порубное\" в Черновицкой области обнаружили 9 тысяч блоков сигарет без марок акцизного налога Украины. Незаконный груз пытались экспортировать среди древесины. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины, передает...